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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本月在线: 8 小时
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本文转自【警民直通车浦东】；
2 ?- G7 c, v# K5 ?/ p一犯罪团伙# r6 R9 j( C9 Z( k; E
以劳务招工为幌子" w. k6 K0 m) ^+ q
招募人员注册虚拟货币钱包# _6 q$ K; ?6 `- u6 U. }/ b
为境外诈骗分子5 E; F8 }8 P9 O @. M- M9 o8 K- V
提供非法资金流通账户3 r- O* q( x3 b" l" u9 K3 z3 w
近期/ T$ ]2 S5 y5 l$ d% N: _% Q$ u
浦东警方. u2 |1 o9 Q6 e0 Y) p8 j9 M! b
循线追踪 持续深挖
' i; Y) A1 y4 Y. `0 I6 V成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" n" E, U6 |9 j2025年4月13日
: c( A) Q1 n, v A3 p4 R报警人汤先生6 T- w+ u' ~* R' V8 m
来到北蔡派出所报案称$ |! s9 X- I+ q+ n- v) [" Q1 ~
其手机突然收到一条短信3 a1 n, q# O* k" A: h. m% o" S
有一个快递需要签收- P, R2 c8 v2 U% `- @' C6 N
但需到付900元
$ |/ b. a! @* H/ i于是电话联系对方
2 P) ?. o3 S( N% W, p准备取消该快递
/ t$ _2 k9 H! ~3 U' e/ Z但对方声称
$ }4 Q! j% p9 K/ B# s需要提供银行卡信息6 F' k3 h+ U' B: x f8 D
才能继续办理
" p* C1 u$ [* E( [# m并发送给汤先生一个链接
$ j5 K5 |. |; k# b+ u5 \$ S汤先生点击该链接后7 n3 Y0 I* O7 O: C. {% e! C) m% C* a
按要求输入了3 h; N5 L/ _; x% {
银行卡号和验证码等信息
' | ]; W4 o9 w- ^* _8 q" r却发现自己的银行账户被扣款
+ G; n' E8 H# f累计损失百余万元( J& S* @. X+ d) k' V( }$ Z J
这才意识到自己遇到了诈骗2 o/ g! t' M- k5 _4 `- G; M& y. \) l
接报后
3 S. q1 N# p# `7 Q v+ S3 L; f, f浦东GA分局反诈中心" t3 h4 I" M4 @4 x5 w: ~
立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 h4 u* S {( j' x
成立专案组开展侦办工作. T3 P o [/ @9 G/ C8 A
 0 m8 U! }4 t4 _/ P$ @5 i
0 y r+ r& K a
经过努力
4 d: ~8 G9 ~7 d初步明确一个' g6 {2 K' v( _2 w, N/ a) S( H! O
以苗某某、王某为首
; c0 x; }; R5 j$ L* g5 E: ~ `以劳务招工为幌子7 Q7 z4 F2 L3 b) I" D- s% K
招募人员注册虚拟货币钱包
1 f" f. B9 J+ x3 U4 j7 H进行洗钱走账的犯罪团伙
* R& A: G7 \, Y7 r# } - e9 K8 j* C; T p0 q
0 u) z( o; [# b6 ~4月22日至23日
! [5 V6 @* ~0 h2 P$ Q5 t警方开展“收网行动”
. r+ c7 F6 ^. T5 A* Q: ^在本市青浦区; C8 ?- P5 N7 R/ v# R" a
抓获犯罪嫌疑人11名
8 c* F, T7 p9 T成功捣毁该犯罪团伙
3 @3 y# d' _3 }0 x8 P% |8 @ # q! w$ r8 R4 D. s
# t2 | x1 y6 k' B0 H
到案后) l3 ?+ M( ~. ^1 ?. B+ M3 x' ?. O& U
经警方审讯
; D$ c7 _7 S6 R( J7 T' Q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) t8 V$ C- g z该团伙以劳务招工为幌子
: b- g+ j9 }8 r4 v# B( w6 L8 j. N招募盛某某、翁某某等人
: j$ H5 F M! z1 X% U/ X; }* S1 C要求被招募人提供手机5 [8 [0 n8 n; e# o8 S; A
并注册虚拟货币钱包账户
, s6 R% L) N Q. x" N: H: m接着通过境外聊天工具
& h4 B1 r5 G& B1 a7 e7 _" p! m将这些账户0 ^ H8 S+ j1 h8 ]- p# M4 J1 B
以每个40至50元不等的价格
! L2 s$ P+ J( e" Q出售给境外诈骗分子
- Z) Z$ h4 H( U) ~0 L# [从事诈骗活动; _, k# M% U" T* k
( f7 [7 k* G) [ T4 z. k
6 ~, z' S3 [7 j& r& y" Z, ?目前) _9 c9 i/ F9 d/ \) e: E4 L }% ~
苗某某、王某2人/ G, _- ]7 v5 p# |* |5 @7 A
因涉嫌诈骗罪4 Y2 g2 @+ f6 |: e& K% Y0 r/ B8 F7 g/ s) j1 [
被警方依法刑事拘留7 }4 |- P U) N& U# K) Y
盛某某、翁某某等5人, c: P+ l, v: a6 V& K4 U
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! b: ?* f& \/ W; O" U被依法采取刑事强制措施" Y- F6 |2 a# C6 l& D$ \( v$ u
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警方提示2 t4 N0 ^6 p4 n" q9 o
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 W; E/ ^9 Y2 K5 q9 t7 I
6 M3 ^8 O3 R/ o) {' r* }1 l& ] |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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