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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
3 E, C1 s! n* [4 k9 O: \( [7 N一犯罪团伙
% o! ^1 S; t ~7 _! o. G& x) |! b* e以劳务招工为幌子0 @/ q* Z8 e P* x5 @6 T
招募人员注册虚拟货币钱包& G! k4 Q7 n$ f& P5 N; c6 i% F
为境外诈骗分子
' D; h' G0 |$ @* ^: D. y3 R提供非法资金流通账户9 t% {" n3 T- W) F5 M5 C
近期
a0 x8 ?% T) U9 g' q& Z. O, }. n* F p浦东警方, o1 B1 ?* j& q$ E: K
循线追踪 持续深挖. k9 J* h% t( U8 R- l5 ^) k
成功捣毁该涉诈犯罪团伙8 b l/ O& j# V) ]5 x; Q8 k
2025年4月13日
* |# |- r& \/ K1 k: M$ Y' v+ Z- g0 V报警人汤先生. V9 V/ ~6 ]( l6 \
来到北蔡派出所报案称
+ c- e. F" P( h) n其手机突然收到一条短信
5 R( W2 Y4 d. S% `- P$ T) W0 {有一个快递需要签收, u o1 h0 R/ H' C0 L! Z- d' S
但需到付900元9 H5 ^ I* Y$ s& M5 a3 B
于是电话联系对方8 J2 z- n; n, Q; K3 Z2 V* z
准备取消该快递
/ t1 r- C; h( c3 |2 E% Y2 _% R& G但对方声称
/ d; U. o: y# L需要提供银行卡信息1 T9 E9 F# e' U
才能继续办理+ J5 s+ f- Y: j1 V
并发送给汤先生一个链接7 p( `0 J) ?* M. X$ K
汤先生点击该链接后) y% z# p8 i9 n* o" ~& o7 y1 t6 D
按要求输入了
( J4 W% V' ]3 e4 p. D银行卡号和验证码等信息! p) K! e! t0 k& w' g/ k: i
却发现自己的银行账户被扣款- S: D: V A: q% T9 a5 v; O
累计损失百余万元
0 W) g( m. b/ ~5 s: s这才意识到自己遇到了诈骗# J r }1 m9 e7 e1 W9 E
接报后( M% k) r* \0 S2 P, _
浦东GA分局反诈中心
* t2 E" J% r5 ~% M+ u立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 A5 o/ a6 I! T$ l
成立专案组开展侦办工作
& S) v6 ?- n! O& v6 \
- k$ x U- }. ~3 p9 q! O
) v& d4 D/ m _+ e7 g! _经过努力% D( C/ U/ a$ Y' h" G* n
初步明确一个; s0 ?3 h5 x% o4 J( O+ r
以苗某某、王某为首
) \" H n/ |$ I; L$ y) o以劳务招工为幌子% C% M" }* G9 E( Z& q
招募人员注册虚拟货币钱包# X2 K( O; R$ ^ e- E9 H
进行洗钱走账的犯罪团伙
# [7 G7 d0 _$ T9 q2 o; B3 g : |+ s9 E0 s* q+ C9 u
F: T& G; |3 @! h" b4 f
4月22日至23日
7 J$ Z% O' w0 K警方开展“收网行动” P7 ^! A- l' {# x9 D; e
在本市青浦区( I d- |: q- D; ^* S* Z
抓获犯罪嫌疑人11名. x% X- I @# l$ z! f" p
成功捣毁该犯罪团伙6 M( h6 ?6 t; T+ {5 e5 Y( A, ]
 ) c. r6 X% L' r2 y" Y
) K6 w# F8 ]5 c* z; c" k9 w到案后! H) O( y+ l% Z* n
经警方审讯9 K5 f1 c2 a z2 `4 w% E- ~/ n& T# m
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, w. } n( e, G
该团伙以劳务招工为幌子
0 _) L! H. u- l招募盛某某、翁某某等人 F) A! i5 o; T: Q# m
要求被招募人提供手机
* V7 u' q/ ~# W) `并注册虚拟货币钱包账户
+ B9 B/ R% O6 B. I5 B/ S$ ?6 Y& x接着通过境外聊天工具3 f" i! v8 U2 q; f
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以每个40至50元不等的价格
, g% s5 _5 F4 H8 ?出售给境外诈骗分子
) ^ I1 Q: P# ^0 b; P从事诈骗活动6 y3 R0 e( I0 h8 |
 / E) T3 {9 r3 _: O& [ }. t
# c0 f% U* [, P G$ T) h$ F
目前' v4 x9 Y7 e: z
苗某某、王某2人" P6 \, A" D0 _: F7 W
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N5 q7 _0 p2 M, X- T- A- f) l& ~盛某某、翁某某等5人
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追赃挽损工作正在开展中# Y( c2 F, @ W$ F& q
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
6 \: C$ b5 n- {, K6 A& t. j7 t5 }6 M- e
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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