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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙$ C+ a* X+ o* z* b+ \
以劳务招工为幌子
0 i4 Q0 r1 E& R. H! J: E招募人员注册虚拟货币钱包
7 |& _ i" t5 c% u" O4 x* v为境外诈骗分子1 G0 d% O- ~4 N( J% G) D4 P
提供非法资金流通账户) o1 ]# D! x+ f
近期
& b# r8 V4 n- S/ r0 o浦东警方; D6 r+ ?0 [" v7 ?* h- \# y
循线追踪 持续深挖
' h; z/ J2 [+ L成功捣毁该涉诈犯罪团伙" t2 t8 x; {: C
2025年4月13日' B# Y! d6 H) G& x5 [# h
报警人汤先生
& E( f. W$ i$ l- c8 {) [来到北蔡派出所报案称) a. h, J7 h; W0 g" s( `0 X
其手机突然收到一条短信
/ d/ p) B P; d; `! }' g8 a有一个快递需要签收) _2 _) _7 Z+ D) h, w; j; T! k
但需到付900元
* Q3 P- @' n" L0 j0 w. l于是电话联系对方/ Y9 o. v P/ a p( N
准备取消该快递
5 J- L2 J2 N3 p+ K9 a. w但对方声称
& g$ ?! n1 @6 v. D需要提供银行卡信息
\7 K. K! ?) s% N& w3 x才能继续办理. e1 i% v- U# A) y5 n# Y
并发送给汤先生一个链接
% P# P1 T* y( K0 v5 @汤先生点击该链接后
% Q V7 @- C/ I: I按要求输入了4 H l; _: J! {1 ?! D
银行卡号和验证码等信息5 B; F2 n8 u3 [
却发现自己的银行账户被扣款' @4 O0 v3 ?7 D2 u* n! u
累计损失百余万元
7 `# Q' k, l1 j& ]1 ?. ~9 F5 N这才意识到自己遇到了诈骗
( J, _& Q* Y% a+ S) t% {2 ]接报后
) c/ J0 x- ~0 r' N' K/ S' h浦东GA分局反诈中心: U3 s+ B/ O7 k! {; u
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( {3 m" n' M( D8 ?. f% P成立专案组开展侦办工作+ ?" e0 L2 Z7 m' S# ]
 ( O9 C' x9 k: c' g! ?6 C
0 z, V, a, j4 ^' e+ n0 F经过努力4 r' Y$ D$ j2 {( H7 x/ \/ _
初步明确一个# S, O' b5 D+ r. o, A# g. Y9 D
以苗某某、王某为首
& o/ r3 z& o$ `& c以劳务招工为幌子7 r) u4 g5 q9 U4 l
招募人员注册虚拟货币钱包: p7 ]0 W& F V8 a+ n z8 m
进行洗钱走账的犯罪团伙& e J% A7 u* T) @( @& W8 N' A, G
2 \- o% ?* F# r6 c! D/ v1 ]& \# K6 S
4月22日至23日
/ a4 P4 w; s) R2 P2 k; u警方开展“收网行动”
" a% l0 z$ I3 F) t在本市青浦区
F0 f: H7 |, F抓获犯罪嫌疑人11名
* v7 O- @7 }2 h2 s" _, J成功捣毁该犯罪团伙
" J& Y+ a5 D" n6 k
2 R$ g0 k* F6 F& D }
0 ?4 \& {6 a# _, Y: A( ~到案后
, Y0 T1 ^! X$ B/ ]经警方审讯
# `8 i9 J' m+ H* D0 l/ Z犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 J0 j7 n# N7 L6 M& K
该团伙以劳务招工为幌子
" G- n8 U: C# ^0 {" P招募盛某某、翁某某等人
?9 w0 P" F2 ~3 |3 q9 ~+ o要求被招募人提供手机& D% U2 @: V; m. v# F
并注册虚拟货币钱包账户
+ t( f( E8 c$ d5 K! e7 y接着通过境外聊天工具; ~1 A; `6 {& c. ?4 J/ O. w
将这些账户 e4 I2 \: D* C( O1 ]
以每个40至50元不等的价格2 C0 H2 C0 p# O/ ~
出售给境外诈骗分子; R5 }8 K2 t5 i" j0 r
从事诈骗活动( o5 O4 m. K9 r8 U4 J. S( n6 K# O
 v# j: S) [: v' P$ U7 d
/ h. D. m& D6 V9 C8 q目前( K# M' g/ O% ^7 i3 r$ E3 w: ^
苗某某、王某2人 s5 S/ V% \& k* ^
因涉嫌诈骗罪5 Y% X; j5 x% h
被警方依法刑事拘留
+ f/ ^, {7 i: y' q9 ~9 z盛某某、翁某某等5人! ^! a. B% K' }7 }* C
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; K9 {1 l, m0 E! }! ~% b
被依法采取刑事强制措施
8 _& y+ J4 {. u" b" @' t现该案件正在进一步侦办中
9 X1 k9 V( c( A1 j; ?8 c警方已冻结追回部分被骗资金$ @; U' }( {% b5 W7 M' W( I# U% {
追赃挽损工作正在开展中+ }$ S% |" {2 C% f$ o- j# h
警方提示
3 f5 A# h1 c0 k* d8 \7 y5 \切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 _1 {6 h% S& H) ?5 e" l& O @7 N( x$ A
, d a, o2 Y; z8 H8 j1 T |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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