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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙2 g0 S( H9 d* v, \& j/ p" |0 v) B
以劳务招工为幌子
. P: _( ^: X1 T" w招募人员注册虚拟货币钱包
; Y) B. f, ^: C为境外诈骗分子 }+ A7 Q: r6 H# I1 ^ n2 L6 l
提供非法资金流通账户7 ]2 w1 @+ ^/ C( ]
近期
' r" k' U7 i8 ]* P浦东警方4 L: \9 Z. j4 f3 V0 v
循线追踪 持续深挖
( N8 H! U6 a# U成功捣毁该涉诈犯罪团伙/ f4 P- P- X$ F+ m6 x0 P
2025年4月13日" f9 X, ]7 B% y$ g& t
报警人汤先生
; H3 N O$ C- d来到北蔡派出所报案称& R. e! E8 T9 d0 ?
其手机突然收到一条短信
& I: H. }( z! _) \& m& G7 ~( d3 e有一个快递需要签收
5 P: W) l- K8 X! p# B4 D但需到付900元* U0 k; ~' ^9 T! W, {
于是电话联系对方0 H( h9 T: J- b/ a
准备取消该快递
3 h, G. e" }1 M9 m+ C: x) K( r# q但对方声称2 h5 Y+ [, _( w; w
需要提供银行卡信息
8 O# A0 z! W9 z8 b( O才能继续办理
& M5 y" d0 x( B) ]并发送给汤先生一个链接1 [ e$ v. R+ \1 q
汤先生点击该链接后
3 S$ ~; x% o3 D5 C$ U$ z2 N7 g按要求输入了) k# a, q; W8 m b3 {- W
银行卡号和验证码等信息
/ G0 y4 U8 m; L# _% ~' J, X2 q2 `9 E却发现自己的银行账户被扣款1 d; }* F& j* E. D% I5 j" G
累计损失百余万元
4 r2 T( T0 v) t" W+ m这才意识到自己遇到了诈骗; t7 O3 a8 p& c7 m& w
接报后& B* L9 T$ p- h8 I, e
浦东GA分局反诈中心
/ k2 ^6 Q: I/ b立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 D5 p+ T* l; |5 {# n9 _! h成立专案组开展侦办工作
. C1 W2 [7 D9 E9 M* P ! R) B) x) Q7 N" p/ I0 T1 g& g
+ F9 m% u7 S' U6 t. ^经过努力" l' o. e) s( w: C8 _ Y: F; Q
初步明确一个
+ A3 a" H6 K& K# x$ {4 [. ~以苗某某、王某为首( p8 k( _# m5 {; ~, C4 P
以劳务招工为幌子& J( }; S# ^: M0 T: a6 F4 ]" N
招募人员注册虚拟货币钱包0 @5 U+ q; ^: ^4 y3 T3 _
进行洗钱走账的犯罪团伙9 V, y) c, [7 X
 5 E1 {" X. C" ~" |- Q# m
0 N. f: ?, X( u/ Y3 K6 z4月22日至23日8 }3 _7 z/ R9 Q$ j
警方开展“收网行动”
" h$ w; M3 A9 y: D在本市青浦区' i% {& Q& ?& t4 U( D
抓获犯罪嫌疑人11名
! t' f7 r2 m" p5 |' B: L成功捣毁该犯罪团伙9 x& R" \, h# M9 a! o( m7 K: L# D
 6 j1 N/ e. b+ s+ j- |8 ?
* r# c% i1 ~$ _- K+ b到案后
& O6 W+ X8 O. N" ?( v% z经警方审讯7 Q& E9 q/ y f& X6 a2 n( n, k
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ @" d5 W' `, w) h0 S
该团伙以劳务招工为幌子9 s! V- n* N+ U3 U
招募盛某某、翁某某等人+ z9 u8 q, N9 L2 [4 M
要求被招募人提供手机% k( v& k9 H$ ~. l( W& ~" U
并注册虚拟货币钱包账户
0 g& c6 N& U1 b& [ h' Z接着通过境外聊天工具
) W: ^2 ~ @# |2 W- w* B将这些账户
2 p% _3 @( Z1 z4 g& ~* H以每个40至50元不等的价格 F1 \/ u K" u8 L4 P; l
出售给境外诈骗分子' W$ _6 ` t6 |- p5 X' L; S% H9 N
从事诈骗活动4 o/ M6 R5 p) e% g, H0 ~
 ( V5 l9 x' s* i* e5 R) z
* x9 x& \+ q; x! B s* {) u p8 N
目前
. i/ `1 y1 J5 r/ ?" P) |( d4 Z苗某某、王某2人
& x; Y, z& E, i$ u; u因涉嫌诈骗罪" w& m, u( w6 D8 c) z/ r
被警方依法刑事拘留+ \, V( \$ C' @$ @
盛某某、翁某某等5人
; ]: {7 }$ L4 R) a$ i* J因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ x: A- W% D; v1 m9 {被依法采取刑事强制措施
0 l: \5 K. N# N. F( g- L现该案件正在进一步侦办中
/ A: B) O8 @" \8 J* r警方已冻结追回部分被骗资金
8 e& W1 v3 S9 ^5 E追赃挽损工作正在开展中
8 k3 {8 x* J$ v' w, @8 X* n4 g! g- [警方提示: Y( q( S; a3 w3 Z v3 A. j! _' F
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 w) y6 b1 s# ]; v! Y! r- ?5 H
$ D7 J0 H! e0 h" S' h |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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