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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。" }) Y2 x$ v i% ]& t8 j; ^% H! I' r
' b# X' P+ w9 Y' w/ Z, w- W4 A0 A4 P* R* j
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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1 v) b! B: B) N$ r4 \ p/ l" Z2 S b: G5 R8 D
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。, ^! \9 N- h- i- B/ S" }% e
% R0 v" l7 J( G% I$ S3 ~
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发行商Tether成立时间7 M$ O" h0 e$ ]- O/ R
N" ?6 r2 n R# }+ r! J3 b8 N. U; |- N- D9 a+ j4 M
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
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1 C, @ v% q9 E r" n, t+ j. x( v& [: ^8 \$ n7 q1 J. v5 Q+ p* d* o
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。& y- | k& l+ _: q
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; r& n y- s7 [
USDT泰达币是什么？
$ \+ L! F/ [; P! T9 i! X- d2 h1 @; z! H5 \5 s' c' p! r8 k
8 [; G8 @8 F' V, Z7 V5 [- \每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
7 H+ v; P4 I# J; M
2 Q2 l$ R) }; i2 ^6 }! t! b+ D: K0 e& w- e0 Y
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
1 N/ p2 X6 _; W% e2 R; C8 N/ r2 [0 J a# s( G
, r8 X I: X- ^" D& R第二名：USDC/255亿美元
- b6 I- L" j8 O& i1 N/ ^: J3 w7 \5 R! M( _" b
1 q+ a" [% I4 E9 r2 o0 c
第三名：DAI/38亿美元7 {5 k7 d/ {) l. C
6 S: ]8 V6 N7 {* P ], m6 U1 ]! E2 v2 \1 C/ `
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍; I1 {$ M$ ^1 }
( G& W/ M* J6 M* z( I2 n N: ]& y& y8 H: n6 T, c' `1 f
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司* M' Z( m5 I W: u5 c
8 y* ]6 x6 r% ]! l( H6 I
, j& Z- F/ D' C2 V, B$ }Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
9 L! x1 w2 |( C$ k/ }: Z( o9 H( }9 o/ w, Y& b7 m
, h% r. I A4 `" f! @, j0 E& r, s
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
- N3 g B8 M3 q9 `* ?& m S* t% i: c) k6 r8 {* B6 _/ ?0 E# d' A
, Z$ @* `+ K4 t% O2 c被盗将近12万枚比特币! @4 J; j* J6 ^
- |& w1 s0 }' t% C4 f( y6 Z: [
5 z3 J0 B1 \. k. K' ~2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
' a0 }+ b, a1 y* ^: o# R- g8 Q) r
2 e; r+ b! f: F+ o4 \0 p8 r8 p- W2 z+ ?
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
# e9 l" p) J0 z3 P8 b# l e) h- c, q; s b/ {
. _7 |3 a3 j5 }9 C& N
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解8 X( b6 ~2 U& v- C; h
- ^! h/ ^9 N- Z7 F
[2 H. J: z( V: f& e, t美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
4 ]( j; @9 o: _( q- [8 s$ g( |: [7 L: J& g
, u4 E: }' g o' b) Z: ]
诉讼原因1 }; b! _5 V% R9 ?% \
7 k) ?! p1 g7 `3 n) V# L* n! I) c( ^# B
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
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5 f3 x7 B3 z7 a. f6 D/ H. S) v7 D
使用Tether公司自己的资金进行交易
" G/ A; Q N) H) e% N& o3 ^1 v2 J; U" i0 J# M
1 r9 A+ b: z0 B使用第三方资金进行交易; q' d0 n' I/ i6 Y
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使用未经授权的账户进行交易! i& _ ?4 O) @% b8 k# S# Y3 {( u
. N& r6 l% \. n
7 J0 W; |) g( ]8 [! _) |
付天价罚金后和解# ^* h6 M# h c/ p1 H; U& u6 x$ K& w
7 [) @& e! f! y) B
5 \/ v/ `& Z$ J) D+ m在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
, h# u9 x( @0 K6 C, m& Q0 U0 e- S# Y
' y; R5 d# d9 Q$ g$ b! \
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款/ G+ Z" A" U6 k8 W! l
$ p9 Z; b! t! `2 R5 m
7 k: b' ?2 H* S# s" nBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元4 n0 t$ @+ i! I+ h
% _, G. v6 M( s, L2 [) |: S6 R
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告: |7 e7 k% k+ N
" A5 s: [' j9 v' p0 P g! n
3 t" Z0 t% r" Z, J2 E
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计* Z' a. }# n% D- p& G' y
6 V8 e$ \; h7 [5 B$ F2 i$ V, K& G. ]( t" j, L: a/ A
早期储备不透明，FUD消息不断
7 ^( b: N4 d: Q Q
( C& e; F3 J- y7 `! k* T. }
* y& _9 l. l" g自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
. }1 _9 c! ^3 r4 V, x9 e* Z c: s8 n# u( [/ _
6 z) g P" i+ N: ~6 V- ~' i' z2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑$ w* q. t) F+ A8 Z. c
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; N2 d% a/ Q3 t
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告; }2 x7 f* J/ v6 E& a5 p, H( M
4 @" X! k5 O2 X. _9 t: B. R
/ t+ u* O0 n0 J8 y3 s据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。1 r, }/ |) @$ u! Q5 Y0 y
. ?( K& ]! a; Y v2 ~2 t, ~
, E: j0 e/ ~ m& `) v7 |" X
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。/ b( q, n6 N6 \
) V, t4 N) n7 V) ^/ X
9 x' @, T3 O( x$ Q- P" C
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
. J# J" G0 F. @. d
( d$ C* ?7 y7 T9 J1 |
9 U0 ^7 K5 t+ p, _4 P1 ~为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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