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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。* J; I( \/ K+ S$ C
4 j. r, T0 D5 W5 h, l
9 P+ V7 M' J5 A! Q( N6 b随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。0 r, b4 o% s. N0 X% m- U1 P
5 L6 c2 I4 }& m6 M+ Y
! v2 N% Z j8 |/ a
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。. P8 J4 c, I+ _, Y& m
8 W; ?- i, U8 g# N" Y
4 e2 G$ O. [! K T% ?发行商Tether成立时间* P% D# a$ r9 T, @1 _
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. ]/ f0 c' r$ N0 f3 ]
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。* L E, R5 B) r p* d
1 m, f3 {; o @* o. r( h( ?# K0 N) O4 Z, [2 o9 j1 h J+ t/ r& O2 _
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。0 @/ m9 U `' [7 P1 H3 A7 c: y! g
1 B2 r( a' j+ B) @: e
) z8 H6 _" C5 z. YUSDT泰达币是什么？
& F2 f+ ~( z( x
" Q, W5 i2 E/ `; o( D
4 |% X9 [! I! }& S: g; c每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。" z5 K8 e, s3 k9 q* m+ S
" M R2 G, E I4 U4 g
. U2 d4 K3 s/ V8 QUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
) M" K) r1 ~) x+ o. ~$ M5 l% S: v0 F; b; I4 v5 V5 O& P( O8 I
% D- b0 Q& _: ?) a
第二名：USDC/255亿美元4 R1 N" G9 x5 Z
) z' j# G& \: P
/ _ {8 b1 U" _, Y$ C第三名：DAI/38亿美元: c( Z; o: g7 z- R! D C5 ?2 G- h
, z1 l5 j% u0 I4 N& B& M9 o9 y; b4 g, k
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍; ?/ h! F. p0 h! c7 L* r
( j* W4 V! i" v9 { Q7 Q, Q' ^# F! H) n, v# ]2 `! E
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司* q% D p* G( m C9 c7 q% q# h' B
- K7 L( S2 ]( E) T9 c0 _1 Z' s
1 s# q/ |/ M! f1 S1 Z! ^
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。5 n$ D( `% X9 d# n. }
}' c+ m( ?3 N% r$ W$ [4 g3 y& x& g
3 t& s" h# r6 [& {4 Y9 U3 L+ F: J
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：8 \. ?. s y" q' Q
6 \# l# Q) V5 H+ u0 G2 }/ _6 r# D& Q$ |3 u5 S8 l
被盗将近12万枚比特币' M1 t; Z0 ]8 Y
2 x, w/ p$ W. j5 x# f
/ @- G) @& o2 x9 t2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
- y6 t* r0 ]2 |+ R% W4 U
* b7 A! a1 m3 x8 k* S; G$ i. q+ G8 x' C& _- C0 M
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
1 i/ E1 j6 M0 j4 L0 e0 q' h2 D% Z; x8 d+ V6 ]+ N
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Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解1 Q0 x5 U2 O* H/ G9 t
4 h2 P9 e- Q5 g7 H4 ^* O
6 w$ ]2 _# d$ r5 N
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
# Y8 h, m) G5 t! e" _% h; s
; h% h1 K2 u! n- I! D5 B( R4 ~% |& J6 W
诉讼原因
. p7 w9 {7 N5 l0 `4 s6 H* Q6 i5 i" ]/ g% x4 ?
7 \: V. z- e/ O9 ~ b* G
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：5 n( D/ {, P( a3 z3 R2 e# Y7 Y$ T
0 y5 L# _9 p0 b7 O
2 ?. Y1 a# k8 \! g使用Tether公司自己的资金进行交易
* Y; A* g0 m |- d) n5 P0 w3 b- K7 {8 {) P* t7 @& j: m5 A
$ i; G( z5 b4 v0 K
使用第三方资金进行交易0 c! x7 i# ]3 `
" R |3 e+ }; v* ~$ m- x; M
3 ^4 D/ s7 ?1 y使用未经授权的账户进行交易
/ K& |2 R0 Y: P9 w/ @* L$ B( w: T3 }; b- j! W+ O$ M4 P$ P
, |7 f1 p( d$ D1 ?: v
付天价罚金后和解
7 H2 P7 y; N. c7 j% a
, I( I1 x a7 }/ e! a; B" Q3 Z' b' L
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
) W m" K! t& }1 h
* h! L9 X2 T8 I J9 @
# x" a, \' l r1 CTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
( e: l4 v* j1 _& v1 ?3 A3 h5 n h3 h1 z% G' W: ]- I2 w
7 V3 Z9 D/ i0 f+ }9 u; T! v; VBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
& U9 M, o+ T: G
+ S9 D6 H2 Z1 `1 ^1 `7 N( K5 c0 U3 _( X" D6 F N& P
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告* W* ~9 T5 R+ B* D
3 r G! Q! M: s- t
! d3 w* j2 ]* c! [$ wTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
. {. V5 c8 x' n3 n! s1 w; x9 @: B1 A. L, x# j0 N* I3 V( m5 k( ]+ D/ ~- d
" G W7 ~4 ?4 R% _早期储备不透明，FUD消息不断( m$ t* K* K; g& B9 \; L: T
2 c5 S$ L1 u+ I4 m/ ~; S3 h7 L
& |- N7 U9 C! Z
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
) t) a( e @8 X9 W m3 v- x9 G' t- b: V2 E. @1 ?, A- V- R# s
/ [2 i7 S! s3 d/ e2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑& |9 y0 n4 d5 ^/ ]/ L6 d1 y6 L
; d4 `3 @# u9 \$ r
& @# k! w1 H) y" v1 [/ z6 V! `9 Y2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
9 q* k; J! ~5 y" I! ?0 `( R% O& C! D g& r# `( A9 b
Q c8 F$ b6 G, i6 m
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
( p6 {! F- C* M* x- K% A1 Y% U2 }8 ~( K; T9 I0 V' A- ~
: K0 `' r- @ N# G; ?
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
6 n5 C. x( V! K4 m. {) _
3 X( }) r/ |5 {/ n8 O) W/ [' b7 X" Z1 `& i: f
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
+ ^1 R) b' r3 R8 V3 Q* v1 u1 X* z1 [3 s) M
) p" n) h% ~1 B6 ^, X为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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