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5 O0 {$ J% o$ L: P1 s k0 p
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。" j& W( C) b! k: L! ^. ?
; \- c9 r; t& w1 Q# S
0 C C, W7 Y+ Q, m/ E' S* sBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
( A9 ?% @5 [2 w ~0 h1 q0 j. C
; c: J# Y6 e# m问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？$ K8 Z) F9 k; }5 }7 f7 C
- M" L# W; x' {1 YCaroline：代币价格下跌了。
. s' d+ h' p7 U$ W. S5 v5 Z, x" C. A( F @6 e
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
5 s- w% z7 q' U4 z- h: l( @" t- B$ b, m( J3 k0 C" l
Caroline：贷款人在收回贷款。
6 [0 r" S2 y+ ?* K' Y+ w3 l5 o
问：Alameda 需要偿还吗？
9 c% }/ ^) U! e: X
' ]: ?2 b- ` M) S$ _Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
0 ?' |" a9 y, L2 q/ k4 ^8 u7 z4 w8 ~2 ^: D2 z; t
问：你是如何得知这件事的？' p' b8 G* g$ S" t1 z
' b* ?! w9 Z, w. K+ y8 tCaroline：通过 Slack 和 Telegram。! o7 Q+ W& L! c' \8 W, b
2 u! k K3 z1 i0 \$ Y: M& a; N问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
' a8 ]/ `, S- a9 n/ [5 _2 U- X
Caroline：是的。
8 t- S: h% U' h1 J2 s+ a
5 c' r( U; b" v2 q. b; g7 e9 q
$ a, f# w8 B# u) x3 ^( X/ |问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
! L O+ s% |6 a# d2 ~
! |1 m1 Q8 c- D* h5 d2 cCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。% n0 B. w1 b' a' L# t9 i) L
) z t' M) _; z1 H7 p2 K* |8 ]
问：什么是 OT 贷款？
2 R! k: S1 P7 c' s9 f ~; J9 J- a1 M7 W/ |
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
& D. i1 p7 s c# r1 Y0 n& t8 f }2 P) z9 P9 f3 v9 v
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？ g1 I; ~2 s1 ]8 W7 y" U# L' Z
; M. H }$ g; X/ H3 \; ]$ ^; ]
Caroline：客户。
# V' A* S8 D, Y. ^$ E
5 A2 ?: {, N9 p5 ^+ D) T9 R4 l问：那么，你的心里想法呢？# x8 Z: m% w" o4 V k( d
1 w; E8 K+ w+ m6 p5 E$ f2 z, a) \SBF 的律师：反对！法官：驳回。- ~8 [; b P* k9 b- v
0 D7 y( K. p8 R7 L H3 I' {
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。* q9 f1 N. H f6 J) T" X3 ]
/ \4 [5 X5 Y4 `: L5 H4 U6 A2 S$ O( ~4 A) }
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？9 K% L' C7 w6 w$ p0 d5 d: J, w5 M
" O @( j1 i2 K, Q5 | G1 C
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。: d( `2 s0 v) w! A' k% o8 J( x* ~8 `
6 F! l3 S$ L5 C! ^问：他告诉你做什么？+ Z) t) k- O( o; p3 W+ G' }- s
6 w Q' E' R% ~/ ~6 m6 B; E
Caroline：他指示我偿还贷款。1 h1 B c2 ? x% A- J( X1 w* A
; B7 s- N5 g. N, Y
问：你理解他让你做什么？
2 }3 i0 m2 h& X8 U' r7 `( q. r5 j y+ d- s" ?/ X5 I
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
{# h/ c, w' L3 l! P T1 L0 q
+ b& P4 `$ U9 j/ ~' M1 f* ~3 Q问：谁是我们？- ]* {5 d: X3 R% }
: c% u6 J* b' @3 x& W/ `2 _
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
/ p d0 b% L4 D8 C+ X) l, z( y6 s2 f1 R# N8 `! B
: T, j I9 u0 v4 {, p/ v
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。9 X- B9 l( G/ f, k
# Y n \- e( A! i, z4 E问：在信用额度上？: Q' i; m: f, x, s" i
- W0 ]' J1 |9 Q& i h0 y. _
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
0 q! Z* M: g; t3 j& M0 v- P9 L* J; ~2 A$ v' ^0 g: K/ ~
问：是谁搞定的这个？
A; ?+ `" w; o6 x& P# I, \5 A* _6 x; n) k8 j8 |
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。3 K1 H4 p: n$ H' k% R5 @- T
" X9 i5 R% E$ g' Z8 i7 i4 s1 V8 Q
问：被告告诉你做什么？
8 V8 C3 a3 ~3 b& l0 n+ L
6 }8 H' Q' e& j, M- ACaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
' q# l+ d/ o- Z& V. f
" z2 d$ T3 F% _( t" i# F问：你是怎么做的？1 G- T/ s% l U t* v9 t O) H
/ @$ } a5 s1 f" B
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
4 M8 c( C! G+ i* u) N0 ~3 I% o7 e( W
% O0 r4 p2 ~/ O% k/ s) V
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？3 g- C0 o3 l$ O6 U R
\* K% Z& S2 O @Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。$ |6 D9 A8 I6 P( h
4 x: D+ o$ g2 [2 |- s. A问：另外的 100 亿美元去哪了？9 o/ N1 L- V& c1 ~" H4 C
/ i2 Z2 l4 }5 A1 N
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……. k7 {4 W" J. J% R) ^( u& Z8 a
7 k2 i, U3 Z+ K/ L
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？9 p7 K* f) J5 c' c- l
: F) U/ l9 I! f0 Y5 }Caroline：是的，在 Signal 上。+ ~& K# E: p8 m" d
7 g4 ]$ u, W7 w5 P& C
问：你担心吗？) U; I4 U( k% K; Z1 S+ j
( J) `4 I7 l! k* WCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。( J2 C7 @+ ]3 Y# I6 r# x
5 r* e4 g' K; `! w$ ~" I
问：你认为这是错误的吗？1 d7 T" _5 d6 R0 n7 B/ c: _2 o2 V. {
- v9 M; \& W" S: j
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。6 g- |8 P3 N2 [* w# { g
' [: ^3 Y6 H" R; R& E* [问：Alameda 偿还了多少？8 R5 P9 E" E; P" O( e
+ D2 f$ v8 Y; m: a8 F
Caroline：50 亿美元。' l8 `# v% j* B1 Z# O
$ N; s" B8 t6 p* j c6 T) `, t% [% G4 m( W0 [' @
问：谁是 Matt Ballensweig？$ o: ^, d5 @- _, o3 h k& X2 c
9 z J! i% |0 [' xCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。/ @6 L: z) {( @4 f% S$ @; w9 R
% f, t' x7 n; s. Z$ v1 r; b3 j
问：那时你住在哪里？ S2 \# `7 i/ a) J3 U; C3 w" d9 W% o
/ a/ e1 ~& i+ G8 Z! JCaroline：在巴哈马。
, P( u1 V0 y. |1 q- R8 q) W$ D5 @4 y3 D5 f( V# \- G* C, }$ x
问：你在公寓里开会吗？, o. t) g4 z! u8 p
% t6 w U% Y" M) W' n+ p. K3 h% CCaroline：是的。
; \. B+ y! l4 y+ [$ P# w/ i5 |8 x% c4 G) ?4 w4 m8 J: b
问：你做了什么？
7 r" y4 w u5 w4 d! q" m% E) Q' ?$ @, K
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。0 F$ c& @, Z% l% [# N b
" e1 \4 P5 @- E: q: f' M
# g2 ~: }0 T! j0 C问：被告告诉你做什么？
3 L# p x3 w7 Y; V ^$ C" W2 ^, R% Z: y' U8 G* `- c; n
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
) o1 T% R; f1 I' C7 m- S, H& o @2 w+ E+ Q4 V
( n' V* H# W7 Y* m; T/ y8 |问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？ I+ T2 ~0 \& y, M) L4 z6 C
% q( Y3 P& x$ {+ C/ Y& H% w
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
) T) s9 Q$ R8 w7 j' X0 m B" ?+ z+ x
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。" |' ]! q" @4 D+ ^1 u
' K- r9 {& f" ?0 G( _+ [
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
3 L3 Z( z' }, L6 v$ r1 d- N- z( L: I& i2 L7 H( J4 f8 ~3 ~ m
Caroline：我们没有那么多钱。; y, m6 P9 M& J/ y' Y$ L! [
# v, w- H" \+ C: R2 R
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？$ H. s& R' P& T2 v8 Q1 c
7 P" ]2 s- T# I$ V! _Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
; q1 e R. j: B7 A- W" ^5 F+ v% L6 [( n8 o* F7 o! H
3 c, D2 d7 {% Y) l! `
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。3 H& y! m+ q3 }5 N2 u; O& V
8 |. f1 S& o' \6 J$ x
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？7 e. N( v: o( r
* f# W: g+ K1 ~5 n' WCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。/ q, A7 R& I! B0 _
1 t0 }6 v/ N& S7 h0 Z1 a! e `问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？$ ^" o+ n* _0 g
t2 m" z) l% u, VCaroline：是的。; i# E) {' B2 f. a% E) ]* S( r
+ y7 Z! R+ d1 M0 ]. t6 l4 d6 p
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
! u) u3 z0 v+ H+ j; x8 k! O' O! Q. k: b7 L% g3 y
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
8 b3 y: w l- B( n2 o9 O1 Q _, B4 C; a, h9 X" h/ ]/ U
" {3 ^- l" d6 X问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？' f( e, n% f5 m% ?
) s( E- Z" Y5 ?+ \. k7 x+ B: w7 TCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。" m5 V; g! _# ]2 D0 H$ d! |
# {9 l9 }7 z6 `) `2 z! Z3 K$ x9 u! y D
问：你认为这条推文具有误导性吗？; ^1 U% x) j' P% ?# ]8 m
7 k7 X" A/ F. B$ c( e5 u4 R' I: JCaroline：是的。( n0 R) R0 ]* W' f) [0 q" Q
: c/ G8 Q9 x0 ^6 l( L) d- h; k# k0 I _) p a% C$ Y
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
7 u# p E \) p% e
. W: R7 z) a6 g1 B! cCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。4 u% Z' k8 }+ O0 x3 @( u5 D7 W$ y
2 s5 p# v% Y8 \7 @6 o' P. O6 s+ L: U
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
* ?0 u+ S( E# q# y
5 h+ ]) d: a. |, O问：怎么涨到这么多的？
! H+ ~4 w: m: J s- w7 Y# l( N* N' r
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。' Z8 l- u4 m4 N ~
% S+ \4 l( \: F( x, N" U; d$ q
问：这些是什么？
4 O( ^0 Z8 N* `! v+ v2 f1 w6 s& R% Y$ z- B
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
+ X2 ? c/ Y$ i/ n
+ X! H1 V0 v" U! n问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
+ _( E/ \3 V ]) X4 U# {, _( t2 a N) n! p5 ]/ X/ B- |; R7 T
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。4 }! _- Y2 Y V; G
, L7 e/ I+ X& }) ], Z0 ~/ v- o0 \9 o4 ~1 F1 u6 c4 `
问：它在哪里提到了关联方贷款？
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。+ e6 K V5 K5 t: l9 [. `. m! y: W9 q9 O
@, r7 @8 B; S5 j$ `) v
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
1 V0 ]1 w& a/ t7 }0 P w4 H; ^" c6 M) y( B( f, _6 h8 Y
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。( B( Y0 m: e# ?. C. a
3 U; S3 Z5 [2 |: m1 U- @
问：你是如何与被告沟通的？9 G; ^9 ~4 H: b/ o# ^
: w* i* r3 b0 M7 v7 F0 v
Caroline：Signal。
$ c @. q% k$ s( c+ V% t
+ X6 D' ^1 ?: a V. w4 ^$ b) f问：这些 Signal 信息还存在吗？
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& f8 p5 [( ]9 i- W q/ q. WCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。/ ]& D& }* J$ S4 ?
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问：「我们」是谁？- W: J, i J( f$ @' V
$ X: Q( U3 K t+ O3 ^0 }& Q0 X/ ICaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。: T4 T M$ x9 w$ P+ C2 [) i
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4 o& J+ t# x/ J$ O! T+ r; O/ F3 G
问：你们的关系怎么样？! u/ C* s. A' a0 @8 P0 x
1 I ?+ w1 ~# ]Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
: W" _1 X8 U) m/ J$ ^8 e. C# t
问：你什么时候列出这个名单的？& N- T M' D# R
3 w* x8 k3 N$ g7 Y8 t9 V
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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问：这是在哪里写的？8 s2 N5 J" _' k. I* F' r
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。 a* V3 x- p7 S0 {- Z
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问：从哪里借？& M8 E7 O5 y4 A, c! K
& v3 a Y7 \# [Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？: |+ ]" H2 E( h a* B$ J) S
) J8 e( E; A7 d1 d- d, X* L& @; o! Q! M fCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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! }. D1 [+ l6 ~- p1 X问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
" s4 U% o0 e/ {4 f
) V9 ~. g7 V9 F9 D7 V4 ?+ \* bCaroline：是的，我经常更新列表。% C1 U6 _0 u; V
. P! ]+ I! Z% e. b# y9 |2 a9 s问：这指的是什么？2 U- `- P$ Y2 S# }! o( ^8 u! w( \
8 N# z6 j7 X1 h
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）/ t S* e$ Q S5 N& O* A0 Z
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问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
6 Q, j2 a. p. t( y, s7 y3 k" x6 [5 p: a# p8 g
问：请给我们介绍一下 The Block。! w/ S- I' A I' T) T
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。* \7 R4 ^, v. ~$ z( N5 e- |
4 u' Z8 f2 D+ f/ j; n9 ZCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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& k6 p! ?$ _9 Z问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
# ]# z! i% e- A& l
8 O, N/ _' `. ~/ T5 }9 cCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
! S) Q% F3 L5 Y; R7 R) ?1 G
( X+ z0 N, d# e& P问：你如何形容他的个人外表？
. w& n, f" l1 X6 j% Y: u2 u: }
" v @' [" f/ i3 b# PCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
2 \, s" j: h5 V+ x
% e( V1 I3 T3 h3 G. q4 D问：Sam 对汽车的看法呢？
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
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$ [7 o& H, V) _0 I5 A1 e* i% ACaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。( P6 Y ^2 K3 V- @6 z0 G
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问：你为何向记者发表误导性言论？+ m- M5 v( f4 K C( U% X) e& W
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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& A+ y: V! s, D问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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" C- K6 ?$ `! H$ q/ rCaroline：是的，但我们决定什么也不做。# @) y3 }% M4 a
( c V/ N9 M" b$ R3 c3 Y
问：这个证物是什么？9 K T) d" H( k2 s! q3 ^3 y$ X
* n- l! ]! M, R, U3 x: N& X
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款5 G( G% ]& l1 R8 z9 ?0 c
9 Q! v2 S4 i7 P9 s问：总数是多少？9 X0 e* J- ^) N3 U* z" M7 L
Y4 ~5 i4 L+ w- a% A. Z( ]
Caroline：82 亿美元。: |: |/ R) T. q/ E. I
$ h N* r# x' D9 h问：Ryan Salame 拿了多少钱？2 a3 U: W0 @' n; I4 j0 ^# h) x, C. o
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Caroline：3500 万美元。
& F/ _6 X6 }2 x) T+ ^
+ M, U) j$ F0 e( Z, A: d1 h问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
# K" A! \! }0 I8 H
# F8 m/ n. O) I; ]$ ]Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。: v/ Q$ h+ b2 p; s
# P: u2 q; J! Q$ `1 X1 k5 Q
; S* P( D# R' |/ P8 y' T- k |' w问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
4 k, e( k& h* E: \* k% e* }+ M4 B2 C' `; E+ G. [ m4 z: g* m3 Y
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。' N& ~6 O O& h; z2 i% i% D
, ~7 r1 y C, w" V3 ~% W3 O问：泄露的资产负债表显示了什么？
& @. J% ~, }4 i5 r2 q3 a# i; A4 ^. o4 x
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
4 R t B1 y, H' v* C2 `% A _
# o4 p0 N1 f5 A! A问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。' U/ S/ |7 F; }
9 m2 {3 K3 G: v# b
问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。
2 F0 |8 O% Z; S: s# `* W) j5 V' h L+ e
问：你是如何与被告沟通的？" N, p- Z! }5 c# c. {
$ x% R) s A+ B5 pCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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