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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；7 G6 T. F: l3 V$ ]
一犯罪团伙
( s" a5 P5 z) J- {5 @ w以劳务招工为幌子
6 t( q/ J% v( o招募人员注册虚拟货币钱包6 Z' G: a4 E* \: T
为境外诈骗分子! U# z6 R9 b* D: v* W/ M v' v' h3 M
提供非法资金流通账户- d# T0 `0 q9 j C- Y
近期$ k3 t7 A/ E3 V
浦东警方$ J0 n3 e b2 o
循线追踪 持续深挖4 l# J* }' m2 |0 r2 y( [1 N6 c# g
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 r( @0 N! x ?/ I4 Z' I
2025年4月13日. E9 X7 y: k7 c/ D
报警人汤先生
) b ^1 G+ P: U2 a k来到北蔡派出所报案称
' K9 T9 S! y( J' {其手机突然收到一条短信' h) ]: \6 A6 ]0 o# H3 R
有一个快递需要签收* G. H' y3 {* g) p0 S" T; Z' e
但需到付900元
. F- r% g2 K7 C于是电话联系对方
% ~$ X; Y: C# F5 X1 N( T- m7 _准备取消该快递
2 U+ X) g7 i* i | I8 r# ^' f& S( ]' N) s但对方声称
\( f! Q4 V9 v" N( y需要提供银行卡信息
" j& j6 k3 e* D0 \: E' H% _7 x4 j$ [才能继续办理1 }: ^) F3 l, l
并发送给汤先生一个链接( S! g) v! W- E7 e% N* V
汤先生点击该链接后# F7 X* Q% H/ V5 b d7 ^4 U
按要求输入了- L6 V# P9 z* `& j! j
银行卡号和验证码等信息 G+ T' |/ S4 l
却发现自己的银行账户被扣款
' @: G _1 U, q* c9 N4 G累计损失百余万元
3 C& [3 [* e! {) a9 c+ v' G! X这才意识到自己遇到了诈骗* C: x9 r, u6 u& {6 F- n# [, K. H% ~
接报后
$ q1 V, e7 J1 x- J; z7 l5 g浦东GA分局反诈中心( ^* k9 i `2 f2 M8 K+ q$ L5 g
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 l0 r6 f$ D3 }成立专案组开展侦办工作
& U% v9 E" {1 m4 P7 w7 n M8 l
! c- a5 m! s9 B9 B) X0 |8 z) Y9 M% {, k8 h6 [
经过努力
/ [- [6 [3 ^" {% @# a0 H+ }初步明确一个, c0 `* g2 N! }8 m" N
以苗某某、王某为首
: [! r# ?" |: E; }( g5 L) L4 h# ]以劳务招工为幌子
- \8 z! d }, m$ \' o: y) D招募人员注册虚拟货币钱包
% V2 T- }, I% e+ ?7 c9 I进行洗钱走账的犯罪团伙, o) k6 G9 T! r/ B; J( s% y5 |9 g0 A
 ) k/ R+ e6 Y5 g8 i b. e9 o
$ S: r; U" o* x- R) M- @
4月22日至23日' S6 m9 I* _ F: `
警方开展“收网行动”
, v: Y5 S, P" d' E* q( }7 q在本市青浦区) H; ~; d2 S5 S9 d
抓获犯罪嫌疑人11名( ?: W3 s: R& h" R- u1 P
成功捣毁该犯罪团伙
/ M/ |% |1 L. V- D7 g# _, Y3 @/ f / B/ I% |3 Z; x" b4 {4 z5 \* a
& A/ L9 V+ g' z& g* ]9 C到案后
5 e) ` ]& }. Y0 M1 V经警方审讯1 Z' m2 }5 ^/ |3 O( R+ }; ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 z( U) B' t1 ]
该团伙以劳务招工为幌子
- ^9 z3 W+ N9 v+ m招募盛某某、翁某某等人 `3 x( J5 `/ P* h
要求被招募人提供手机; ~6 J+ }% s; c5 ? F9 v* X
并注册虚拟货币钱包账户
1 G) h% o5 O+ G( @接着通过境外聊天工具( G- I3 p4 [0 O6 M( b7 Y
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以每个40至50元不等的价格
" E* j U3 t3 D e8 u: V出售给境外诈骗分子
0 \& J4 Y8 G, ?从事诈骗活动
7 m! @- c0 b7 c' n" N* E4 M) _
3 u- w1 T! }8 H/ E& u! E( l7 s
! [# h& `8 V3 L. I7 }' T- ^; L* I目前- m, w+ _/ z! a
苗某某、王某2人' q9 w3 z p% [( A! B: ]: S! q0 t
因涉嫌诈骗罪
' b' ], e. b3 a7 p被警方依法刑事拘留
+ q: E" E+ P! ^5 Z盛某某、翁某某等5人3 V+ Q" r) q5 R$ \/ X: s
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ K6 @2 G: h3 ?3 R' K5 E
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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