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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙& Y& k- x$ }/ I( _- c. |3 h7 m
以劳务招工为幌子
" ^" \& L0 ^1 p0 B* K- O6 O- ^招募人员注册虚拟货币钱包" a' Y( _' H( {! A" I# f- Z5 i
为境外诈骗分子& o. |, H2 i4 B
提供非法资金流通账户, P" {% q& O+ m0 ?% r# x& E! L
近期' `( \ }% x' S8 x! ~. C2 W) P" e+ Y G
浦东警方' x5 D8 Z$ \0 Z; _( s3 R
循线追踪 持续深挖) u* k& m* S3 W5 ?" z2 F3 M
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
3 b( L! R8 I, U2025年4月13日
, y6 m% D# q( o$ v4 X$ n$ b- P. U1 w报警人汤先生
" v- p6 m/ w0 Z) \8 n2 j来到北蔡派出所报案称
! ?/ G- t U( V2 ^# |* V其手机突然收到一条短信
1 y: I( o$ G, c有一个快递需要签收: V- m: O3 K0 z# Y9 J7 y3 J
但需到付900元
" m8 c" V4 S+ B, N! U, z% x于是电话联系对方
7 l+ r/ S9 N$ Z* ]2 L准备取消该快递/ L8 @& g4 ?# n; L6 t
但对方声称
, f$ X+ U2 n+ e) l3 l8 q需要提供银行卡信息- m' L3 ]) p; i3 l0 W8 {* q! z
才能继续办理9 y% ~7 [$ l; h% z
并发送给汤先生一个链接7 W1 Y4 T7 a! w4 _- A
汤先生点击该链接后
: R% w9 k- r- G7 l- ]7 y, m按要求输入了6 K6 t: w6 T( E# A
银行卡号和验证码等信息, r9 [; Q! N* v4 D
却发现自己的银行账户被扣款
* ^( S* c/ Q' z9 y( X' }6 Y$ }累计损失百余万元
) ^% k4 `& W a5 r8 ~这才意识到自己遇到了诈骗5 z9 W6 o) g$ j- w9 s+ Y% Y: L
接报后' H/ Z) k1 }# j" b* _
浦东GA分局反诈中心
6 e7 S. J9 `$ \+ x, H* L立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ r4 |0 a" j W- w4 u5 \
成立专案组开展侦办工作
9 ^+ P- a3 U5 h" f+ X4 L; | / U2 k, G. D. H6 q5 `
* Q0 [: B. v0 w% d/ Y. b0 T经过努力
; r" r# [+ {) @! ~初步明确一个 n* h/ J! R! |$ s
以苗某某、王某为首
/ `# `, l- X7 x9 }8 w1 B以劳务招工为幌子
4 j6 e( b i) H3 L3 C3 o: Z0 s5 G! x招募人员注册虚拟货币钱包* J' v$ _' g- J7 w2 U3 T4 J
进行洗钱走账的犯罪团伙* A, f8 ?, Q2 H' @, X9 _) R* o5 |; f$ g
9 i. {# f! p) V' B3 F* Q% Z
8 v+ E# X$ |6 h4月22日至23日
/ }4 o3 w4 g, W! m' w7 g1 q d警方开展“收网行动”2 y8 I0 ~# x0 e- ?
在本市青浦区- N# y H4 |% `: c
抓获犯罪嫌疑人11名
! Q9 o+ L0 N0 w ^4 g0 O# i0 {( }7 R- k成功捣毁该犯罪团伙' Y7 D/ L' w6 V5 F& Q: j
 3 Y) K5 w; r) D; g5 i' i( V0 a
) e# W# F- \# A- x9 _1 n* D" j
到案后* V" ]( I: }6 i4 H$ P8 R
经警方审讯
4 F& I$ V2 w( O( ^5 I犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
! M: I4 Q2 ]( Q3 I, c该团伙以劳务招工为幌子
! ^) ?! T" A2 R( x' U# Y. _* ], F& G招募盛某某、翁某某等人6 \$ }' l% v* W! ^
要求被招募人提供手机1 L) |+ L1 Q9 ?/ X3 g9 J3 f
并注册虚拟货币钱包账户
( B& T, {' o$ p6 o接着通过境外聊天工具4 U8 g: S4 W. Q" K0 ]+ W
将这些账户
, w8 ]5 x% q) T# A% l/ c P4 q) q以每个40至50元不等的价格# {3 d9 l* T9 g/ i. A+ l
出售给境外诈骗分子
# `: |! h9 z. B. R# _从事诈骗活动! D) U( x3 t, q. {# G8 ^; \
( }/ V+ @3 d! D8 v3 m; }2 M7 f4 L' A5 V8 L% }$ @# F
目前7 u' k7 I6 v3 f9 s
苗某某、王某2人
0 b( s9 m: U# ]! j c因涉嫌诈骗罪
, G3 W- D- h/ v8 q9 W: }$ ]; x* U被警方依法刑事拘留
5 a$ L% V- e: M w. H盛某某、翁某某等5人
( B5 B! g" }8 m/ _因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5 e3 J9 Z* g5 u$ b被依法采取刑事强制措施 h, A9 _3 c, ~1 h
现该案件正在进一步侦办中5 n' E$ z& L S+ u
警方已冻结追回部分被骗资金! \/ ^6 C6 j* W8 a
追赃挽损工作正在开展中; H: i& M: v4 h( Z- |- v1 {
警方提示
' r/ ]6 M6 }4 g. d6 X( |切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( P& u" d z' q- K6 V1 s
* m2 T3 {+ x& h' k5 o6 D6 j |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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