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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
0 [' Q* h ]9 i
# V+ o: Y' `% z( a) m0 e
) ^7 A' m2 E3 k/ h3 T随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
# w% y( V5 w+ g3 A0 \& w3 S& m' V8 A$ ]( i$ X. V! n9 q
U1 ?+ \4 R1 A3 U, d我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。$ E! p/ D/ L" Q0 n. F8 _: _. Y: w
l1 V. D1 b+ ?* L* { H" w8 s I, |5 W* H/ l
发行商Tether成立时间
! v* ^2 I. ~, d5 l- b
7 v, H6 U3 ^& L& ~2 J! K0 k4 S" f
7 R$ o4 i# B: F9 v. j2 ~4 UTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
' g( r9 p3 Q. }/ \% ~
! Z% W5 n9 \# \7 g J- |4 [
2 T) m4 N& Y4 x9 NPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
; S' R7 T/ o, d# R& z. ?& b( z9 e. `) V: M0 W {3 H* t/ r
3 e7 F; f# q0 L3 K
USDT泰达币是什么？. J4 k' C: F+ I, q
! T8 B4 Y1 i5 B: `( c2 m2 u% ~
+ d% E: c! F9 P/ J每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。: L0 ^* }# x. u" d
+ D' A4 T2 D; B, w3 t; M
2 \; s1 v! L, [1 V0 [% N6 cUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
Z- P% U$ Z+ j# F5 W$ H( ~, I+ s. p8 @" [, t3 o
! J A2 T0 S9 H7 V! F
第二名：USDC/255亿美元6 V: f3 y C. d0 T" O; P' Q7 ]& w
% C& d2 a! E/ r! }2 F2 H& G- ^" ~. f3 x
第三名：DAI/38亿美元
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; u: U4 O3 r' T" T4 z2 @( G+ i
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍7 B+ L; \" g/ i5 G
' x% k0 n0 L" a0 v3 i" v. Y1 T' ~. [' O& t+ H7 h
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
" c# d4 X- |9 r" ]- S! i; D
! i$ ^% _ K o9 L# `5 d- L- w" j% q) N! z4 y6 y
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
6 s7 }' n q$ a. R! c5 U
6 A. t9 o/ m- A" }6 v; W0 G7 c7 S3 p% L& ]7 W8 I
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：/ R5 G. B& p: `( ]8 O) ~( g+ O
( R \$ s7 @' T! h
" P3 B! [' a' G, X- z5 Y' Q$ b被盗将近12万枚比特币# V( A# i6 N$ V6 O
4 b. w% F8 a! _3 }1 ]2 Z5 [; k" T: l. K4 _; t: O
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。: U9 E" r2 G% v; G8 B* U+ _6 }
0 m0 f O4 y$ }7 t% N3 }0 H u1 Z2 _# s; Y5 l8 n$ }2 s$ t9 M1 d- `
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
4 i7 f* i7 @% L+ B# Y6 L- x6 G& d) w, ]0 u- H+ ?8 o8 D
9 @& _5 i# {( x+ M' ~4 ^% STether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
) w; t9 e/ t1 v: G( q2 N
6 a+ I. s' ], a5 B' ?
$ F/ Y- B6 y+ f u3 J' w美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
2 o' \3 A9 n, x/ e; g* X' A8 L- A$ S$ A6 x/ L- K
7 ^( l1 {0 m6 Y: M诉讼原因
! d1 A' K( b$ T* o( k: D3 f/ M8 K- s% v7 a
" w9 f, T* U, S, w' h5 OCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
7 y( j; h+ U' T( l0 D, @7 S6 G2 G
, e& d. z$ X+ ]2 Y( E
" X8 W8 g2 L4 P7 i使用Tether公司自己的资金进行交易
* W7 R+ [' E0 j# m2 i3 ]4 s
; k7 ^' Z* ]( J( F! S( N# n. E* U% _5 e) ~; d$ ~% y A/ z# F( y! w
使用第三方资金进行交易* N# _7 d9 m# l1 V( f4 C
! A: _: k" t" `+ w% B9 C
; ?7 {8 n$ }% }, W9 M使用未经授权的账户进行交易
7 h ~' I4 K/ K' d4 t0 G. q4 Z* X1 G x: C; u" d3 w
4 j* L; ]+ R) y7 h: ?
付天价罚金后和解
5 E% A7 Q* r, N* L" E1 j* h8 ^9 P0 z* {( y# x% |
( j" y; P" H* ?0 a' K7 ~* B, ]
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
) r$ x9 _8 u) ~0 H i% C2 o
9 J1 k. @' S3 L+ K7 y4 P6 m# W6 l$ Y/ c' N/ S$ R! b3 r2 S
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
- ?- x. E% | q8 n+ w& k, M: o9 u' o# t1 v, N& M2 r3 a ~
0 E; R: D/ l- U; r/ x! _( b9 k
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元" I% i5 l6 y$ Y A7 X2 B* ]( L( L8 q
1 [1 g- i+ F! R
C& l/ ~/ d. R' UTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
. O }4 {. [( i9 z1 F: Z M: X8 ?9 J
$ s9 {6 p. ?$ O3 g* H1 ITether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
, |/ W4 ~& h/ M4 d7 y A
' c4 d9 |- H# l4 V/ z4 `( v, e6 F- r& [9 f* [6 L j0 g, z
早期储备不透明，FUD消息不断
: D; y5 ^9 r. r- y) N
; g. {9 d* A" F# B5 X
3 H* o7 s* @* v& g( i' I. k, h6 C自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。5 n& h" X* F. V5 u( b7 Z
/ d' U0 d' `2 k
]7 U( o; G7 E( \5 d8 d. q3 g
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑2 o9 C# V9 m& G J5 N' a+ v. D
6 ?$ U7 y1 a7 Z' t
, t! r2 |- ^2 G6 h* a9 D. U
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
3 o: U- w- C( h. G( V5 ]4 y% y p$ k: P3 w# D
" X3 k. h0 @. O- {) u0 q
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
l) J0 c' n: q6 q
. I) g) X S2 Z Z5 J$ n5 y9 N7 Z- ?: M: U
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。3 {6 d p; ^3 T
9 W* \% Z( ]$ f7 Z
; Z& A, M( A9 O$ h3 D' y' ^6 }. WTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
" A) d% \6 l6 s0 J" r
. G' o- h8 {. B ]1 F
5 X* T1 ^1 {- ^8 i% o1 {为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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