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Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
4 B ?0 F" B H0 i& Y
7 R* J5 _9 Z: L; B2 T V4 q! i) ~/ z. [" }) H) ?% c
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）/ T) N1 r# X; v6 h$ X
3 e" a% U; G: X0 K- g2 w
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
- p1 L# L/ G l/ F! p
$ {* P9 P, q, W1 [# @* s% VCaroline：代币价格下跌了。, r) n$ L7 ]+ w7 T5 P* [% g6 r
" f' k% D$ O z- f; A3 C$ X; J问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
8 b, c7 y6 ]' k! \
) H. B' ?3 r, P: X" z5 V1 cCaroline：贷款人在收回贷款。
- T8 i5 J- F% w; r+ \! r* ^( c: v2 R5 T
问：Alameda 需要偿还吗？4 ]8 u' P7 v) X5 @) \1 r
- t% ^' l) ~5 ~Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
6 t; k: j" G1 `- L+ v- X! ^5 r+ x& a1 e! s9 `
问：你是如何得知这件事的？% h/ ?4 n) n9 g' k* w1 r' O
( s6 p6 [( z. Q A3 _0 Y8 TCaroline：通过 Slack 和 Telegram。: e7 X, x' {- i/ E) h3 I2 w
8 ^% w9 t% N4 G8 f6 _问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？) c4 C8 E5 E, d# Z
, D, S; g! r' x
Caroline：是的。
# ^% P+ ?' s3 L
. \! r7 I5 P$ G! [6 n' D& Q4 Z
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
- b* k; [2 g# k, j: D Z% C# i2 S! ^. P* R+ g
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。! d% ~& W& v0 [) Y$ @4 `% m
5 x' _5 N! y& i2 f. y! N& x/ C问：什么是 OT 贷款？! \% W" W6 Y+ {% E( i
5 @+ n3 v% |" I; _/ HCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。5 A: G6 q1 D F `
# [ b& g& ]% A t1 d$ r问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
" v$ x+ I" n8 d9 I/ A1 V
7 o4 `) c1 d/ v$ C2 j4 S2 O* yCaroline：客户。
; M' x6 ]7 n7 Z: F- ^: k0 \9 g! t; }2 F3 J% d# c0 Y
问：那么，你的心里想法呢？; G5 O# X' K; \" B' q6 z e2 R
& d4 ]) P' R/ {' j( Q2 q6 l( DSBF 的律师：反对！法官：驳回。9 J( f# s1 b+ i+ H
5 o# a2 V \$ BCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
% C' a+ q6 I. v8 b5 h0 o+ H
5 N r$ N/ r# H* ], g
( v& R2 u7 p% d问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？5 J ?- Q4 R1 _$ A2 a
( ^; M* h$ ` r
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
; S# j/ P% v: t4 E, O+ Q0 M% r t7 G3 a5 }6 M3 O9 C
问：他告诉你做什么？7 }0 i$ V) o$ [
: x2 b% _3 \7 o' w4 @# V6 M% LCaroline：他指示我偿还贷款。& _: g9 J8 O8 I& O
+ l4 R; Y% V7 O# w- _* S问：你理解他让你做什么？
}, n' W0 U5 U; ?
. [, f- Z) z {6 m* ~- \9 v+ qCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......+ c; b6 G: ~* ]/ Q" \$ o$ ^
" S: H E' i; ^7 }
问：谁是我们？
- Q3 W) L1 F6 b; M8 ?! _6 H' G! e' E) T( Q1 f8 q# V
Caroline：我，Gary 和 Nishad。: V* v* L) `, T( L
8 A- w8 [( T. k5 O( v O
6 U$ i* V) T5 G( |' XCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
) n0 h2 b3 z0 ^ @* `6 J) `! I- W
6 i# H. [# C: C; P9 A问：在信用额度上？! t1 c& z# o. x# k5 K
' G: c3 _& l: x+ @. H2 E9 D, ]Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
* S. ]$ v3 E# @" ~: h" c; ]) P! V! v1 f7 w$ I3 m, m
问：是谁搞定的这个？
" o7 ^3 D( v. H! a7 b4 M6 q1 F& x* B$ C/ q2 K
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
/ Z( o- y$ f% c+ S( I
0 Y( k8 m) q( g- C, p问：被告告诉你做什么？/ o6 w: Y3 E2 e6 v( B& d, z
5 \$ d$ Z% N5 P" R2 A2 L5 iCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。: M$ R" M3 ], L: @
+ j4 o( f8 y) k
问：你是怎么做的？' i0 O8 T; Z: R; B
7 S5 g0 A" R9 V& p1 a' iCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
7 V' _, A; m5 a
* k; J# H% d& I$ S0 y$ T$ \6 e7 a+ T2 \, n+ B ?* A: L8 H
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？1 K( X+ K& `2 \' b3 B0 @6 s: E
1 B: }& H z/ F8 QCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
( l! t4 O- g, S3 F' i& e) U9 ~' J: F: O- i |5 F9 R$ i* `
问：另外的 100 亿美元去哪了？
- w! [3 h% {3 G9 N/ M8 V' w* }2 \$ A) e# p( Q
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ…… H& a5 [, H& H3 }( `/ ~9 V
. K& Q7 U! x9 O5 ?& A- U1 M( i0 f问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？ v) y6 M* C9 _! T9 h. D5 d
6 Q! G+ ^. z2 b0 C- n6 L% A
Caroline：是的，在 Signal 上。
/ Q; Z8 s6 K( h9 `: ^( b7 R0 `
- X8 q, C4 L2 M8 q( G+ P问：你担心吗？9 ` w R% z$ P7 ?' W' O
+ z! Y. K Y t3 H9 }8 RCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。/ S- ~; t7 @5 n
/ M- L5 s: b. i1 \4 N- B0 j问：你认为这是错误的吗？" j2 p3 s( U& d }! ~/ p
( R1 Y9 l2 @7 F$ V
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
2 K6 \. G/ y9 ]5 w$ {- U, g+ l: H8 j3 s( E
问：Alameda 偿还了多少？6 T# v. C" h! W ]! [/ ^
1 @8 c, Y, k; L2 ~, X* g _1 ]Caroline：50 亿美元。4 i7 {! F1 J* B4 r- L X7 E4 t4 N
7 N2 `$ P, e8 Z. G6 b
6 T3 A5 C: E) `# {$ Z问：谁是 Matt Ballensweig？
$ C. {$ @( z% K2 e% E! _9 ^% ~) V1 j
+ A/ `1 A: h/ a5 ]) o; w; v. nCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
. b3 P: T3 G2 V( H# w. w5 p7 I7 t- W! l% a9 R% x- e
问：那时你住在哪里？+ Y; c* S! E* {# i
7 g3 [ z3 ?6 c" S) V/ RCaroline：在巴哈马。. v! S8 B3 Q; u* W7 r( f K
# g- |* x2 s2 F2 X1 g& h" w问：你在公寓里开会吗？
2 S6 Q1 k) o* P' z
/ S# f9 _: @* [Caroline：是的。
/ |% A9 u8 o* t9 h9 v# |4 x1 I4 r1 K
问：你做了什么？
7 V! \3 @- J, \1 B8 }+ Q) ^" m( a7 t9 I! E: g% F+ I
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。4 i6 {! u4 G5 z& F3 c* F+ o+ c
1 n* S' |% s" @3 s
2 g6 R, E. F* x' c( V问：被告告诉你做什么？
w1 }% p L9 E9 H& N: l) w8 T( `; C; q0 l8 n- W/ B- g, I, U# f! b
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。1 Z' V/ N' @: s2 ~: H9 u
9 k7 C0 b0 R# p W
- f3 j8 x) E- S5 V) X问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
" l5 p- @% Q) H0 r$ |7 g N) }) H! O, O& s M* R& i3 y7 y
SBF 的律师：反对！法官：驳回。$ c5 E+ D+ E4 V5 q/ n
' f7 u) ?) f- B5 q' vCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
, h0 e7 u9 g4 ?$ k- [
! [) i( U P. I/ P: H: c: m) @问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
7 g+ L7 d% U1 u; ` C$ r/ r: D* O/ p" K# U; i* ~2 M" Z
Caroline：我们没有那么多钱。. I( ?9 _, v) {+ u4 ?4 P
- y* Z v4 X" o5 n5 w) H" v- @" w问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？2 G L+ V! L! l6 S1 I
8 l' V5 V0 h" M$ s! d
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
1 ?: Y* P. @$ g# j. g) l7 t, |" s) k% s+ F& S
+ p* F( S/ L G1 ~3 W- SCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。5 u; h8 A/ x# U' Y' |
2 D% y3 ]1 o" ~4 X1 U
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
8 Z/ z! i Z+ S. J4 H9 ^# k0 M" s
/ Z3 S/ G1 F$ ]; NCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
- H1 n. H; U0 y- }0 n5 P8 B- q4 j! R5 `. S% b3 A
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？9 g/ U/ j3 ~+ c( i: S2 B+ L5 k
3 K; ]" z/ I) t, k3 O! ^
Caroline：是的。1 h, d1 n0 I/ {! a
8 P4 E/ \. Y9 K L1 D5 z
SBF 的律师：反对！法官：驳回。: t8 M& p: s, R
5 R; d: o) l' L! L6 d7 y3 I* f( b
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。% ^, }- R4 [3 S9 x
5 d; Y# S- m: p. V, z) n5 b D' j" ~4 ^, q) a7 q5 W
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
* r# x) C# X( Z/ G! ~( E) `7 X& Y0 D; M1 B) |# g
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
: D9 K( F% s A- v. \) V" i* E8 K) @5 r2 j$ v$ M
问：你认为这条推文具有误导性吗？+ v$ \" B/ _7 j" R3 J% u7 r: n
* D: E0 |( o+ Y& ^# t7 m `3 G
Caroline：是的。8 H4 d! [! i2 h# ~
; c' }6 \/ _. a# H! X& G- S0 D6 Y6 ?8 a( v% c" \
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？. T4 Y( Z. k. t, z
' U# |7 ~- Z, d' |, _, X' gCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
: S: b( c' q& M9 ? o$ F0 h8 t8 A' O6 o% E0 \8 s
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。" }6 C E) a1 l3 [
( c& S y: r! O1 H
问：怎么涨到这么多的？6 R" Q! e: d: m8 y8 J. ] U
8 z" u9 c7 u) s$ ~! Y# V& a
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。; A% U+ R' _; X
% D9 t: }& H. c* O问：这些是什么？
4 ]! y* t% @- S! H6 M% j% F. ?) J9 c( C& R- @0 ?& z
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
$ U2 v& E( d7 c; d
2 V7 W" J5 J$ F" r; r问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？# P) v) `4 L2 @2 n9 [# Y) D0 n% ?
9 ~& j7 d7 L# e( O: c* B! C& S8 X
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。; P7 T6 N( \4 k" Z* U' D
: m: S! J( c, @% N% W$ t
$ F# I+ a5 |5 j+ ?; Z8 \0 r5 n问：它在哪里提到了关联方贷款？% S/ r8 I8 F( ?4 v4 d) x+ D
# X7 S% r5 e; D$ g p& T7 ]) \
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
4 J: t; V9 A! a q- u) N8 d
/ T6 L, B3 \* V+ @问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
9 a6 P& l- k; h4 t( [
( ~" o- }7 g0 s4 YCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
" \6 g E2 w, ^" N' P3 q; P, J+ f' E" Z' K
问：你是如何与被告沟通的？
0 d0 _; F7 w+ _& }7 [4 z3 C3 @2 d7 O3 i
Caroline：Signal。
8 g0 h3 ^7 |8 \ E( K7 v/ v v8 P5 p; I, i( D
问：这些 Signal 信息还存在吗？
: ?5 W. ]* v6 R- S! E
$ k. O/ B; u. r! X# Y2 qCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
' a+ i2 l5 U* S5 X9 T4 y
2 n9 D1 I6 [4 d; b" y) L. }) m问：「我们」是谁？# }% u; p" V; Y; W, C
& b7 p' t/ P% X
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。. E6 i% z. h# c$ {) Z
) z J2 U" @# Z9 d
/ i& B- ~( O3 M' M- T! `, t( g: w5 Z( n
问：你们的关系怎么样？9 N& u* x) a* I6 _+ P7 C) }
: J0 D6 N; B/ X+ c6 d9 Y$ A
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
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问：你什么时候列出这个名单的？- y9 ~: b4 s2 f( Z/ f6 R z% W ?
$ ^, e. }1 b `5 {Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。0 C" ^; q$ `; h! B) z- T
/ D) Z: c' l! a, P- {问：这是在哪里写的？
) D# L0 p" d. e7 z; }8 o* E# Q" q8 ]
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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8 ?& B8 ~/ Q: y问：从哪里借？/ ~* [6 w/ G# W z3 B
3 z* {, D) {+ R z5 N: RCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。* W4 ^3 G% ~- N$ V: J. @6 r5 ^. X1 x
5 B" Q( M$ q3 X问：你感觉怎么样？9 u; Y! V e7 G) t! y1 r
: o+ i. T3 K4 d( I6 r SCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。9 z/ z }( j+ ]/ `
! W0 t; M( W1 r' H4 |$ ~
: p# u8 L! u& p( \. [
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？. R7 F6 w' D7 M+ K
- b; m; l# e1 s# N
Caroline：是的，我经常更新列表。
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问：这指的是什么？6 \# p' R; u+ @6 `
( m1 o0 B3 R4 \6 [Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）) O n1 u$ B4 V1 x+ A) G' q& f6 K5 C
% P. c; N8 I0 v! G: d
* p6 G+ W S$ J问：Sam 投资了哪些媒体网站？
6 g. U6 ~& s& [1 V, l5 F
6 h2 U; k I: bCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。: P- x' ?0 P0 l
% p' q7 x b7 }9 l" L5 O: x$ `5 l1 ^
问：请给我们介绍一下 The Block。 ?# J" w' C0 g2 @: @
2 G& j6 e/ k* w; J/ w$ h/ G
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
O" R" A2 H/ _+ H/ q f4 e
4 {& s) M$ l' R" @- T1 LCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。) a# e3 T; c5 E8 P
% R8 E. ?, X: Y0 ?9 ~* p问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？2 Y2 l8 Y; M+ F' t6 n6 v: d! a
3 ^& t' N; I! d. X! V9 I
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。5 b6 K/ ]/ e5 i/ r8 A2 N& s4 J- O0 Y
" G5 C$ M) o3 E$ H
问：你如何形容他的个人外表？
7 \) a- M: Z/ d$ c+ ^5 f
# [( l' k/ T9 pCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。- s8 s1 ~6 v6 T! l4 [; H( u
& F1 Q8 m" l- h% s3 _/ o8 K1 P问：Sam 对汽车的看法呢？
1 Q1 Z/ [ Q+ |# a; R$ M
5 k% s; g$ d3 q: s- p3 x, e1 m5 ?. Y1 U# [SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。2 d9 }% _! F8 |8 D: A
# P7 s; l5 z4 f( m
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
0 E; u& O; B; A e+ N
" y/ D; U" B# ~2 T3 D0 d% M
( [7 Q f- l. k) t# w; ]* j问：你为何向记者发表误导性言论？8 g+ I. {8 b. [
( x; N: N! F6 _) V' n: Y8 }
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
2 {- F7 q3 e2 f0 @$ h2 @% E. Y
7 M8 b( u) Z- _- G' }问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
& G" Q. C+ r9 [, C
2 W/ W2 |: S( {) z' VCaroline：是的，但我们决定什么也不做。
, {1 t5 O R/ g7 |( C# W0 g
0 `% }! m$ g! v3 g0 {) j' Z问：这个证物是什么？: \3 |0 a! A6 v3 |# n
. w: I; B, m: L6 `" dCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
7 N) j) m4 O$ \' Y5 i
0 a" g9 D/ Z5 Z- p* a4 ?; c问：总数是多少？
9 A% b$ L* K+ r1 w1 C1 n1 n! j+ S6 K, V
Caroline：82 亿美元。
3 t5 a4 @' `! U, G0 J/ f& x2 `* G4 ?1 }' z0 r1 ~6 k6 z+ z
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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# g- E$ i6 T0 ?7 w% I" W" UCaroline：3500 万美元。+ g" J7 D2 g1 F9 z
- r: ?9 Y1 A: X+ ]
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
; A/ U' Q- j4 i. B( |- a! D! Z; p/ ^; v* G) q
Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。& o( w* F" L. S0 _, q
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2 L' j+ P8 ~* Y. T4 `0 P
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
& s. d% c. `) H
) w, T# m9 u! k$ a2 TCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
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4 D+ ^! } Q. I. w' I0 F& y: r问：泄露的资产负债表显示了什么？. o# R- i6 t0 r o
& X9 k/ D0 x$ f3 WCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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9 O0 s P" D: a+ z: s1 e问：11 月 6 日你在哪里？1 X" w1 M; Q6 B
( E- R- r3 w C" @/ a8 B2 T cCaroline：在香港办公室工作。. r7 o5 S/ w( N: j
% b! z( T$ r# [问：你是如何与被告沟通的？
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* l. q4 K" ]8 z4 a0 Y0 A) JCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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