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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；7 S5 L% ]3 I% I5 L4 U. e
一犯罪团伙* e ?( M& Q1 g$ ? w9 E3 Q" e& {, i6 D, R
以劳务招工为幌子
' C; q9 s) r& R9 [. M4 }; D6 I招募人员注册虚拟货币钱包; N- Z) p7 t: l. j! c$ f; m+ [: W
为境外诈骗分子
7 P) ~2 v* x6 ^; F7 H提供非法资金流通账户5 c7 F5 i/ i1 ]/ ?
近期
! o' r V* b- a( u, r8 T8 i4 P浦东警方2 W2 i1 g5 Y1 d* y* H4 u& e
循线追踪 持续深挖
* |* _2 Z# {! L! U成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, a4 k5 q6 g7 G2 T [2025年4月13日
; j- F# ^% p* G- V( c1 f报警人汤先生8 C I; x" L0 q {) D
来到北蔡派出所报案称
X* ~ B c% B, A& {# w+ F U其手机突然收到一条短信
' d6 G; q3 H; E# g7 h k有一个快递需要签收
3 g' b$ i; X/ J' M但需到付900元
2 p3 ]) ]( P' l7 v2 V于是电话联系对方$ K) H. \$ |) F' |, t+ _% a
准备取消该快递
5 ^% k" v8 O' s4 W- ^& R! T$ i但对方声称- m% v+ o6 Z8 v7 w, ^ T
需要提供银行卡信息
" C# _, \2 J: e1 d2 \, \才能继续办理1 i* q2 o# y. p( m a J3 _
并发送给汤先生一个链接0 d5 N9 W5 h0 g' _5 m
汤先生点击该链接后
& C4 B; l" q3 e/ @7 l# U按要求输入了# b6 p. p. A6 u5 K
银行卡号和验证码等信息
, ^9 }2 [- X$ Y" R+ ?8 ?4 ]却发现自己的银行账户被扣款0 R6 l1 r7 o8 f: N% y" w
累计损失百余万元
& w: f4 {( X2 Y1 _3 s5 [1 F2 g这才意识到自己遇到了诈骗0 F$ a/ r0 {+ l! ]" x+ K. [
接报后
! D* G- `0 a1 k$ i: g0 @+ t2 U. ]浦东GA分局反诈中心9 R l/ p! e) g% z% B
立刻会同三林GA处、北蔡派出所6 ~) e7 P8 e) m
成立专案组开展侦办工作- G. x; |) T3 ]2 o$ n4 `
 1 g% f" A% y- C4 f. h
) m8 [" @" `- w6 A) F$ u6 x: r
经过努力
2 |7 m z2 m/ Z. g. g1 U初步明确一个8 _, y6 C7 T1 d& o) k0 V; K
以苗某某、王某为首+ ^6 s3 {6 y" Z
以劳务招工为幌子
/ C- ^ i5 ?" v招募人员注册虚拟货币钱包+ {/ w0 z3 ]" i. A4 l R4 R0 K
进行洗钱走账的犯罪团伙: l' k+ ^; Y Y7 y/ r8 k
+ Z2 E1 b% e) {6 P4 s0 Y `( o& B! p" A; U/ ~& D
4月22日至23日
% j9 F# [8 u2 l' }" z- k警方开展“收网行动”6 z0 }' n* Z y* D- {9 W
在本市青浦区2 e v" h' W% E3 l0 }9 k
抓获犯罪嫌疑人11名
1 E: g2 H( ~+ F, Z/ _成功捣毁该犯罪团伙
# O' l: X: W! V1 E9 B. y : a: {( q* [4 R
) e+ Z; W: G5 q* j4 H6 x到案后, l5 n# c4 Z8 Y. j% ^# f! C2 |
经警方审讯' A! d' s. P: I2 B7 F" m
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
1 u7 r% c3 p' R/ c# I, w该团伙以劳务招工为幌子
, j$ s5 K' L& z- D- a" G/ o( Q招募盛某某、翁某某等人
2 Y. U4 w- L; S- ]4 n) v0 D# n% y要求被招募人提供手机+ O1 K" w% C: k2 d% B/ V
并注册虚拟货币钱包账户$ c; X4 k- H0 U8 Z
接着通过境外聊天工具
2 p' ?4 _, S1 d1 p ?将这些账户1 p. T4 V6 V+ R& x! Z
以每个40至50元不等的价格* h2 p" u1 q- y! O3 s
出售给境外诈骗分子
5 A1 F# a: `' e! [9 p* |从事诈骗活动- |* `' ^4 p/ R
 2 F: Q) Q# P4 A( v# E
) R' c( k1 ?/ @! L9 H& V目前
& R; I$ @" `# p% }) ?4 x4 r: w: G2 W2 B5 d苗某某、王某2人) \5 u& A9 j* m ]' x
因涉嫌诈骗罪
" ~4 H& u+ L6 @' K被警方依法刑事拘留
9 q! N" j8 \/ |" B盛某某、翁某某等5人
1 f: p- K1 L. U1 `: W8 b% q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
+ X/ A9 G+ ?+ W- ~被依法采取刑事强制措施! U6 o) ^$ ^3 v, B5 w
现该案件正在进一步侦办中
6 C L/ o2 G7 G警方已冻结追回部分被骗资金
" G5 t' V& w6 v" f追赃挽损工作正在开展中
/ h0 ?; k3 d4 W$ {* J5 |" X警方提示
: R) }7 N7 W9 {4 S: N1 [: n切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" g) e) a' u0 |7 X
2 A& m1 z9 L* L5 P; C |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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