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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
# g/ x, ?2 }6 a以劳务招工为幌子, y) i# {3 u1 K1 y( Z# H7 l
招募人员注册虚拟货币钱包" t2 u/ A# Z# H: A/ E
为境外诈骗分子
' J- [0 |# F% i8 l! w提供非法资金流通账户; x+ d i$ c0 y% Y# d
近期
1 b) q, J; u, a) ]( p浦东警方1 d7 S4 U' V7 P, I* y1 d+ ?. {
循线追踪 持续深挖
! N2 q: W2 D) W* D& D+ [( K6 M成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* X4 n4 i4 [7 J; @) \ [2025年4月13日7 w8 R+ L3 |+ f
报警人汤先生 y; @# N; z! s6 i* N
来到北蔡派出所报案称
' o0 `: z( L- m8 J+ ] T+ H其手机突然收到一条短信
) H4 f$ J: m: F1 }7 y8 B有一个快递需要签收3 d6 ~$ H9 ^5 J+ f4 g
但需到付900元" R, ` |3 S4 |: ^% g$ R
于是电话联系对方
# y( k4 }2 t& d! d6 p3 J准备取消该快递
J" {! T/ P. M- }5 Y" ^但对方声称2 j% W$ ?0 i! ^
需要提供银行卡信息' C/ K) @; o& P( W' s& B
才能继续办理$ s- |" t" h3 t& Y1 q2 ^
并发送给汤先生一个链接
* `# j p8 b4 v! y0 f5 \! n0 S9 a汤先生点击该链接后: Q% Y+ z6 p9 N ]8 k6 K+ l
按要求输入了9 n' j, R! U P4 }7 l6 R3 N8 Y
银行卡号和验证码等信息$ W1 \+ z A5 N o% M
却发现自己的银行账户被扣款4 m* d2 j+ Y" i! f* ], p) y: t
累计损失百余万元
% k4 K$ k# I5 f" {. y2 c6 N这才意识到自己遇到了诈骗
9 G7 e% n0 ? H t* G: j- P接报后
$ e' i" J# K$ }2 J* X浦东GA分局反诈中心
; O0 j5 O o, z& P k s+ T立刻会同三林GA处、北蔡派出所$ e0 u5 i3 c) s7 j
成立专案组开展侦办工作% b5 { o |! n. c, d0 Z- \
 ) K- Y8 v* n9 y/ ^/ w8 G
$ B9 U( D; W2 }经过努力6 E. D7 b( ~3 _! Z
初步明确一个4 f. l$ d$ H! V5 B/ Q
以苗某某、王某为首1 B& ]8 Y$ W( C/ [2 i' @1 b
以劳务招工为幌子
0 h1 T, K s: g9 ^" @( @/ T/ g招募人员注册虚拟货币钱包+ B1 K! `; R) J1 x$ U
进行洗钱走账的犯罪团伙! ` U4 F, `4 z u) _
; l8 v% \: v r2 K% h
C5 ?% ^7 F6 R9 \2 g) X4月22日至23日7 b2 v7 n7 r0 s" F
警方开展“收网行动”
% N# z6 Z. q5 ?6 O, B在本市青浦区! w! K+ Z0 C6 t" x/ A6 p& \: D) K' Q
抓获犯罪嫌疑人11名
1 j0 A) }$ f5 T+ [$ |( L成功捣毁该犯罪团伙
, w9 h5 j: x- v' e; y ) Q+ X. d! a- V9 \2 Q
4 E% ~5 V( p9 \# N1 d+ B/ J, c" q到案后8 u+ q+ _2 {9 U2 G: D
经警方审讯" w g( s6 V% J H9 ~! _$ L
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* ]/ f' l" X. R3 j* L1 i( e8 w该团伙以劳务招工为幌子9 a) ?5 ?" K, u
招募盛某某、翁某某等人1 E- ]3 k0 i7 O) i- }8 a/ z& p5 g9 j/ S
要求被招募人提供手机
7 T1 h( x2 L6 {& f E: o3 Q' n- [+ n并注册虚拟货币钱包账户
4 F# R8 o* ?+ r* l; l7 K接着通过境外聊天工具
/ F# ?1 r1 E" V1 [1 p/ C- l i' Q将这些账户. w; z7 d D" |4 @& j1 W: ~4 c
以每个40至50元不等的价格+ q8 C" o$ j6 h! i) d
出售给境外诈骗分子
! s- o& L# W( A6 W+ U从事诈骗活动) y9 c3 S8 `) @2 d( B
 8 D: n% S) w2 R) p
/ y3 F( }- @. c* ]4 e i+ y: a3 w
目前, j- I9 ~+ W/ T) x+ V
苗某某、王某2人( C. E0 c- B; @; c; ]* @
因涉嫌诈骗罪+ s+ c- ]4 o, J& Y' W5 s
被警方依法刑事拘留: T9 Z2 m1 n7 G0 p* V9 F4 N
盛某某、翁某某等5人
( c3 s0 M& Q6 s% g. J8 x+ z2 e. V" @因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! ^3 l9 Z( U7 |8 n. p
被依法采取刑事强制措施
, l5 v8 @8 d% s( M5 S现该案件正在进一步侦办中/ x. K. L* z5 _
警方已冻结追回部分被骗资金
5 C T0 F" G5 g9 X+ T追赃挽损工作正在开展中
) Q/ [6 m" g+ T警方提示
. [' q1 ^& G+ T* i$ |8 B切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# u# |$ S9 ]; p0 P/ ^! g
5 h8 r) H: e# I) G6 Y. |/ m5 j
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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