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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
# B' Q9 @: W1 f; [7 F; o: Q) }, z6 ]8 R7 G2 ^0 p
2 z, e, n% v/ g7 Q" c随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
* |$ N* g3 A$ Z. _6 N& g
5 D7 `9 K" E, z" Y4 q5 ]: C) p) D% Q$ C/ y# [+ H0 v
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。* c" @9 @3 \/ p* L1 a5 {5 @- j- n
0 i/ B+ h+ t; O+ s
9 d4 R; y6 Z! _; K& N' R发行商Tether成立时间
4 Z* \4 b" S) A5 V# U3 r5 d- x A; f7 G% ]6 s
9 m1 h$ g) B: {; y* _5 y* Q5 ^Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。6 ^9 ]4 Y ?! y# H5 h9 @! P* E% h: ?
5 x) H& H- W9 a C. r
$ U0 A0 m* g( _, @
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。5 |7 k/ J8 }( p5 h
6 _, L& n! y2 l+ J7 n. U8 q6 y. z/ q% i9 Q* ^% K
USDT泰达币是什么？( ]* v8 u' |8 f" r
4 E. t% B+ t( P+ V0 J
! X$ q7 H- O* t4 y4 {* t( d每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
N3 d6 a! I8 l' c+ O ~2 p. c( F
; Y; U/ V$ I2 I
4 H# V! C+ W* C; ~7 r( B, j' FUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。7 X# `- W* T. x: R& U+ ~
: E2 I' R" P: [; D; k9 e: k
) e( m' T+ V# B: x" K9 `第二名：USDC/255亿美元
8 w* B4 f6 C% g4 V+ F5 O- B1 n7 J K \, C1 O
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第三名：DAI/38亿美元3 w- ~0 x8 f- l4 }3 q h
# k# M$ ^' Y- X' W9 E4 S
( s& F; z/ }1 F0 r% ?3 \" ^母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
* v, L' i# M; O7 }' s9 T) z# c5 B3 G
/ J7 I$ v' T8 A3 J! O) Z9 ]( V2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司( j/ q Z& X# e8 m& }: @4 W" s9 D$ F
3 @ z r1 z0 r5 ^$ H' ?* I: L; y/ ^
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
5 u. k; d& w: F$ `: I6 B6 l. o- Z5 i, w4 ?( E. ]% U# L
5 z+ X/ s) P; E4 R8 N! ]
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
1 E& ]% E' [$ q' W; S9 W
: O. M* \, @' T# g6 r) b" \( ]- K; S' u B9 B9 p8 l
被盗将近12万枚比特币7 }9 q2 U1 r% {- {2 h4 P
' n E. W+ j, ]) M
+ t+ }' [9 N, y
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
7 a% J2 N! z' N
1 r/ z& l5 I" \9 X5 C9 l1 @1 U/ `- g( R0 v6 H- V/ X: H+ S
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。+ e ?. v: k+ f r& z% P- ^% m
+ n8 m w$ p, R/ w, c6 m
3 b4 O; j5 A/ b( _) ITether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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`4 J* U' i2 Z; W美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。" f {- _2 v0 d9 v% E2 V6 G
2 q; G7 m, N n, }% p& L
( ?: b0 W2 `. T( t/ j( m8 ^7 H
诉讼原因5 v5 z2 [* W4 W0 c/ C8 |5 ~; s, z" L( }
7 w( b4 b. z* y% ~4 d. t# ~
E- r6 B2 Q6 y- e5 C' t" ECFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
9 T; K( k/ h4 s, G: h. u% s0 \
* ?; B4 {! C1 y" s) ?4 h8 N1 z7 E, S& ?) g1 l
使用Tether公司自己的资金进行交易3 G( x8 B% @+ Z# f
" [1 T8 E, x8 B1 v
* B; g; `. Q3 I- e' {# \使用第三方资金进行交易% }& k/ A5 i. ]; @! R
% f! ~# w" g# j6 N1 v, Q. l* N# ?
使用未经授权的账户进行交易, ^& ? _& F/ }+ A+ `
, O- l) K! `' R, x2 u( l9 |8 k
5 } U: e( T2 S付天价罚金后和解
# B! c/ e) N: z1 Z0 ?
C9 ^- o( ?9 C( s1 M' k" v
2 E! v! i* V* I3 N- Q在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
; W, Y8 u' g7 b2 z; x
5 z: B; n, j& u4 _1 K! u% U. \) `
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
) N) D \# o: H- m
+ M! e, X) v* Q; v
7 e3 i' k; K( X- d3 e/ eBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元9 |5 u0 F+ e0 |* c4 F4 A
" ?4 W% c4 N8 m/ b3 Y
/ }" j9 o6 V- Z# n- U* V4 _
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告# O) o$ V5 ]/ S4 M5 W1 u8 E
; f6 B1 E) q! v/ { y( W( u5 e3 e" u0 I/ S; P% o
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
/ K/ }# X; t0 X1 w! K: S8 x5 X1 T( u' w8 C2 Y9 k
" J( `; @0 ?0 x6 m) ^9 S
早期储备不透明，FUD消息不断
7 u. T0 y. `% t" Z3 \: x" P3 _
$ d. y: V; k: Y6 ^3 u" C2 m* c i2 l9 D% B% j
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。0 \7 k6 i0 x: ^" ]
; X' z a1 v a
7 |2 f7 u; `# U0 O2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
& {% I% j' g! D2 m# v
; U' q) N/ w, P: w2 n0 ^$ V# V5 Q2 g) _* {7 F
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告! p2 {$ F* [( ]& a0 e
; k* p5 s6 m) Y8 d
2 T" i) |# g" @/ Q- e据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。$ j1 C2 U0 ~, Y6 e
2 J6 p" z3 ^& q4 E8 e- i3 ~, m* Y% m0 @, d# o/ b' ?! E* M
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。9 }6 r( t/ M8 f: X, |
/ N& c$ `4 n6 G7 g( u$ H
$ r0 c& B& G |$ o6 U
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据5 U; C) l, I a9 ?
1 k/ j e! i9 h7 ^& P. d6 ?! H
" g0 L7 }% ^: Y& n7 _- R2 k为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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