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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
0 u' i6 c! k8 l# q) ~9 W- }一犯罪团伙1 y- {/ ?' q% N% g& e/ L- t' J
以劳务招工为幌子
! Q8 H; P& L0 ]+ Z0 f招募人员注册虚拟货币钱包" Y0 N+ U* i1 V0 H9 f1 P( q2 e
为境外诈骗分子+ }: ?0 F: P3 R; O% t* V& R" G
提供非法资金流通账户' X, Z! L* s, r% _8 L' g6 u
近期$ B; x' X3 _- G$ {1 ?
浦东警方
% N. w ~# K. ]& J# v( S! z循线追踪 持续深挖9 H4 p0 u* s9 |2 e5 e
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% O; y K* H" o2025年4月13日5 f, E! T8 G* w
报警人汤先生2 ~! H. H* p" w
来到北蔡派出所报案称
/ I' x% U% E# `其手机突然收到一条短信
8 }2 d( G b7 ~! {' w' J有一个快递需要签收6 j3 n/ _/ ?; S0 g6 s
但需到付900元
; Z* F- E( h& j+ q+ M于是电话联系对方
3 U$ c6 K5 x7 _* p- J准备取消该快递7 @6 L4 B0 x: s8 F
但对方声称
5 `9 d2 h( |: T; A需要提供银行卡信息( I' e4 J* W, d2 C- S# @
才能继续办理
/ y( U% O i: }并发送给汤先生一个链接& F4 y, \0 D4 w% j( W
汤先生点击该链接后
9 u/ D1 @5 L/ [. `按要求输入了
& L% c6 r3 `$ W( s- F8 H% R银行卡号和验证码等信息
& F& r/ z; Y6 i- X7 k& z) p却发现自己的银行账户被扣款! R, t7 }' ^7 O6 a, } k8 H
累计损失百余万元
Z! m' m6 a* C. C5 e& I这才意识到自己遇到了诈骗
& x1 k+ j4 M A接报后0 k5 D2 V( f% e$ O2 Z/ q. g/ T
浦东GA分局反诈中心
/ v) H! m3 B6 m6 _# m) J' Q立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- Z" ~/ X5 w( `* }成立专案组开展侦办工作( B9 w5 Z" R' Y9 J+ h5 @
 ' Y3 ]( f; F+ t& Q, s3 Z
, |6 J6 j% @+ U6 {% o+ s, @0 {
经过努力
j+ a# Z3 q+ u) I5 l1 w5 v初步明确一个' H' l. n4 K3 w& q$ m9 U
以苗某某、王某为首
: V' |$ [! Q' ^6 v. U3 ~' z以劳务招工为幌子
1 I1 t0 R; @' A0 L4 b6 h招募人员注册虚拟货币钱包
3 P2 C2 d! R/ F( F: Z进行洗钱走账的犯罪团伙' m( X( P4 ?9 H
0 Z) b# }2 }0 B1 x! X4 A2 c, S0 w9 u' f/ z D- E! X( `
4月22日至23日& R1 L G: |7 t
警方开展“收网行动”0 O6 o5 k# Q/ U5 P6 y' G% l
在本市青浦区
$ }$ r% w2 I+ Z& c; C抓获犯罪嫌疑人11名- t' K3 W3 G3 K" r5 W
成功捣毁该犯罪团伙 X( s5 r; f/ E, v
 + @& g- m3 O O6 b
: T8 h5 O. l* v" p& O" b0 q到案后( d* ~2 B+ G" p8 `9 [
经警方审讯
/ I& O' d/ h" U4 D犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ d9 A O+ y0 T& b4 n% ~该团伙以劳务招工为幌子
" \9 Z4 Y& `! b$ n招募盛某某、翁某某等人
# M' B1 z7 x1 v6 b要求被招募人提供手机
! r7 p4 n3 M- M; Q- Q0 P1 v m并注册虚拟货币钱包账户3 N/ o, @; t) C! P* K" j
接着通过境外聊天工具
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以每个40至50元不等的价格
4 w4 z5 m3 Y. j! X$ i/ b" B出售给境外诈骗分子
4 V7 r. @. A" ?8 W( `" U从事诈骗活动) R6 S6 H% l* g: \9 e( t4 d! u
8 y& q4 V; w/ x2 ~( H1 S! x8 K3 M
/ g2 m) A6 k" p, w% l, v目前- a: f( Z! D. k7 @- v7 K6 C* }
苗某某、王某2人5 j; x! x% Q2 }/ K( ]/ Q+ ~
因涉嫌诈骗罪
# \( g# U( r2 @; J' f被警方依法刑事拘留
9 S" B7 M2 R7 \* z* K) {9 [9 f8 r! V盛某某、翁某某等5人2 k! Y% J/ D) o$ B% r
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' x- P0 H' Z4 L' P: f/ c& l被依法采取刑事强制措施
2 }, P5 X: o" w) N现该案件正在进一步侦办中
, X! b. v6 V: y" T4 Q警方已冻结追回部分被骗资金( p9 u( {; r) p* z8 o! S6 Y9 \
追赃挽损工作正在开展中8 _( r3 g U7 l
警方提示
\2 {! y! R7 c( R切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 Z, b# j8 j' O
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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