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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
S7 [! f) [& |' _; F( Q' `9 ]以劳务招工为幌子
* P8 D9 K* V. {招募人员注册虚拟货币钱包
U! J$ T. U6 h% c- v- u为境外诈骗分子3 |. ]9 @' \) Z: A
提供非法资金流通账户
) }( w) e- S( _$ F, Q/ C& |) V近期
$ @/ T8 e4 E- D2 \浦东警方$ u; u$ P' m% K
循线追踪 持续深挖
) k% R7 r) A$ i: \成功捣毁该涉诈犯罪团伙( @. A- {# c7 S+ x, W8 H
2025年4月13日' Z5 l8 t/ I) x- u
报警人汤先生
, ~* E, A- s) o, h0 x( S- d0 @) e5 H4 x来到北蔡派出所报案称/ g3 ~+ L( d, @
其手机突然收到一条短信. X8 H1 ~9 p# {6 U6 e" \6 x
有一个快递需要签收
# @1 s/ I& O' [6 s O, V* q0 L但需到付900元
4 U, F2 G* [8 j. B于是电话联系对方
* @2 x7 k+ r+ D. [% o1 t准备取消该快递) ]0 V" T* f1 z+ v% j: V6 x
但对方声称
- H1 u& p8 T) O$ V3 K9 a5 a需要提供银行卡信息
3 [) l0 S; q) L( a才能继续办理
. d% Y' m% Y. I2 B并发送给汤先生一个链接, ]" b6 b3 j7 F& L# n
汤先生点击该链接后
/ x" u% E S! p5 p4 G: Y, m按要求输入了' @$ X. h! `# j; G5 S
银行卡号和验证码等信息8 A; S7 b8 p! ]
却发现自己的银行账户被扣款- U" R; C/ k! T1 w- [( Z h `
累计损失百余万元7 `: j. E* E6 _" u. \
这才意识到自己遇到了诈骗" n1 H8 s8 F+ _
接报后, F. R1 f3 x! H
浦东GA分局反诈中心3 F; S, v6 i5 u6 F' ]
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* M; H% d, X; L6 M4 }0 l% T成立专案组开展侦办工作
6 O" c9 l3 T7 |' U
, m2 Q# E# r% k. x1 a
5 o3 i; }7 e+ H$ V: e! {% v$ k经过努力0 F; F: a8 q4 R; z) q# p- ^
初步明确一个
' ` y' R6 V3 \0 _- q9 z# y; y以苗某某、王某为首" ]1 k: X3 z0 y/ S a2 b
以劳务招工为幌子% Y r& ?6 t/ ?
招募人员注册虚拟货币钱包2 }/ z( e) R( F: [, o$ C, G
进行洗钱走账的犯罪团伙
7 N0 _4 m# {: C' t, `2 r: Z
# f, W# n* g1 Z' Q) P3 K8 V# o( y2 ^: h7 I& L+ V
4月22日至23日
R) v7 R0 G# V警方开展“收网行动”3 }* }! M! q% z' K% f+ w) p8 n
在本市青浦区5 F0 [- V" ~2 u# D% s! W$ c
抓获犯罪嫌疑人11名
2 v/ l6 o' T- q9 U成功捣毁该犯罪团伙0 Z& F. ]3 ?1 t4 P1 F5 G: ]. m- m* Z$ J
 5 `( g# A# p7 ]6 p
! w3 t S. o: G3 ^% [- c8 s
到案后
0 h5 E2 r0 G0 T W* G6 T- ?经警方审讯, S+ s8 L- r+ |$ E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% v& k8 q0 q" e+ Z3 G/ t该团伙以劳务招工为幌子
6 J' ^; `4 G0 i4 k! R招募盛某某、翁某某等人
$ l$ W% f! i1 t" H0 _要求被招募人提供手机
, c/ d7 t. D3 a4 a. R并注册虚拟货币钱包账户
1 H# i1 ^: Z+ e7 Z8 A, m% A接着通过境外聊天工具
4 {0 N u1 h- d. h! `将这些账户
# \) X8 j& V5 i9 G以每个40至50元不等的价格
! N* ?. T5 O% |% i' N J( @出售给境外诈骗分子% s4 c5 l* u" G/ ^$ v) j1 B& D
从事诈骗活动
5 J, E$ k6 L8 p& ]& m: F* v
3 l2 u* T& X! Y" H" x1 ]* W1 k' h" D; G
目前
* [- A& X% X7 X; `, D) j苗某某、王某2人" ]2 m" O2 V, _5 w$ ?# T0 D
因涉嫌诈骗罪
C( `1 p. h6 p被警方依法刑事拘留. Y& T2 {+ M( j Q4 |2 V
盛某某、翁某某等5人
8 Y5 z6 }, }8 d1 r, X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! O9 J, P8 ^: q& {, S8 X
被依法采取刑事强制措施
; F- b4 w( F* J- w" I现该案件正在进一步侦办中 c, Y! H" w" t& ` l8 L8 G. Z
警方已冻结追回部分被骗资金
5 ` B6 ^# Q4 r3 \# q4 {! @追赃挽损工作正在开展中
, J, k ?. t# A1 W警方提示( ?) \9 S: W3 u& O$ x9 E% H
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 k0 Q5 O& @+ ]& @3 Y! `" O
2 z5 @+ ]5 p* N+ u' S7 c |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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