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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。: K0 v$ @; \1 W0 W& L/ ], ~/ ]
9 z% Q1 w% a6 K$ C# d. d* J  N) k1 o! o

& @7 R$ M. K4 B! }& O随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
( w. M7 n8 z+ j/ @  ~7 n) y% V4 D$ ]8 ]2 i

* X; N. l8 j( @# K0 C我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
# R& N7 p! q8 k( v
! I2 \+ ?& k  \$ z0 }& S* \8 U8 o# J/ z1 \9 v1 ]
发行商Tether成立时间6 y6 C' c: [6 ^5 V8 R
) I: R. l) n, _  m. g- _) z

$ ]% G  p/ d5 X0 UTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。1 Q$ u( y! F6 u8 t  N
. G1 U( |3 R) W- a1 M9 [

3 }  N  ]# |; Q( F- lPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
* ]2 v) i" _$ m4 ~* }: _, h% C- h- a, ~! I# T
5 Y9 u/ @# R$ ]! Y
USDT泰达币是什么？2 o, W' o  n- v4 ]' Q
  _  {' w* n; L! `5 `

! c) z" k6 i* s2 r/ {每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
1 s4 d" {( L1 H1 R* F: t, n# ~# W# F
( O3 C3 S1 [0 f8 R
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。0 q% O- P# m" V6 a
7 C0 }  k3 m1 j" @" x) ^) a
! t' I- ?  d# b
第二名：USDC/255亿美元2 U6 [! ?$ b3 z; f6 C* }! M

# C# X* z/ e4 f  ?" U2 J, M" |( k+ B, {4 Q2 r6 f) A0 }
第三名：DAI/38亿美元3 T6 E9 Y; N0 _- j' k0 F& \$ D! n
2 d" A6 M0 i, {, ?" y8 \$ a, O
1 c9 y5 L, d$ g( H% K- a
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
8 N* l1 S$ S* Z' e  p+ Q6 E. E+ l7 U+ ]- L

# [+ [1 M  B# m& B( m  ~2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
6 e. n/ L" L3 R/ s8 \4 U" l# I8 G% b3 v
1 V" C  v) D% Y( `; i0 z6 |: r6 t
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。  P, L" i+ \, D# c3 z. R: w
, B, N, e. `% c) r3 @" a
/ Z6 T' p' J' }9 K3 V& n, v
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
5 {4 E2 @& [" F, b1 M
& _& K3 \& i  N4 S
3 |; k2 C; v; L0 D被盗将近12万枚比特币
3 z' @: ^& J! S6 v! N7 b6 W: z4 i* N' [4 p& n% i# K" D

# v- G, d: \9 y5 ?2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。. C) |: q. N4 i& c3 c5 ]6 r

3 V2 p5 ~$ V& b' [3 K
$ Y$ p' }% j; Y0 ^. F后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。1 w! z( G4 Y9 \/ ]9 ?+ [7 r

, F0 V$ z# p/ e; j& t3 m# e6 Y; t4 u' X2 A8 i, `9 r7 j% m
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
2 u& s0 V, n4 X6 J; e$ b; b; `  \% c' S- P- ^% h

& t0 i) k9 F9 d美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
: c1 r) B1 ~4 p" H: o6 |
" r5 _* T: r, J/ W
0 E9 k5 S; i& k8 `( [诉讼原因; z  h2 T: u0 x  A$ z! R3 c
, \/ g4 f* @% B* g8 N, C4 M
* d! V/ Y4 |7 Y
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：( p2 y$ C. X5 n0 O. o
6 c0 I- i: `! Z. A$ ?3 u

- H! Y8 x8 y' c8 F0 F( f( j使用Tether公司自己的资金进行交易
3 j! \" @" |/ `0 g% h6 y! _  `3 ]: y: U

. f+ N4 R+ x- Q- ^) x1 p& |使用第三方资金进行交易/ \2 f9 e) X0 V0 U1 I4 i, s

0 [# W, @* {' e, q4 `5 x) N) G3 r% ^/ }7 H4 Q7 D
使用未经授权的账户进行交易
" Q, m5 x3 H6 o% C0 }. f% n, T& c9 P+ `' x6 i; M! F
2 v6 k, S# b- t2 h
付天价罚金后和解. }4 K/ v0 D4 v! M/ `7 T
) D7 @) g  k2 D/ C' e; R
, a2 j9 n* A/ l& _5 W
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
6 h1 I2 V/ p7 {+ n/ J$ P6 o0 Y7 F2 X7 v5 [. @, i" O
: b2 Y" Z9 V0 `4 ?% T( M
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款3 `3 A8 F/ d8 o: y- a" u

6 \9 S7 F7 Y1 g2 P) R3 l4 `4 p7 R, v; R  d8 O
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
% H& e! d2 P4 g" j! p$ b* a
* b7 ]8 ^5 D% L- @% B4 @
" t& j) d+ h! o  a; v6 ]) ZTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
* \; T  ?6 [' O3 [+ A' s1 W5 g3 [; v- s( I. c5 z! k

. Y: |: r) D3 ^( P, f. BTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
* J& u3 R  d/ k" N# k% p' ]% s8 s2 T9 j& e9 X( R
4 \9 ^1 g# v- z: i1 B  R/ \' E
早期储备不透明，FUD消息不断
3 h5 i% M: z; _4 I; |
0 G! l6 b9 |7 Q+ Z: z& F1 r- v, X% w. ^3 x
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
; R( d: g9 o. I, \; L$ a. c$ ^; o' W
* ?0 s( A4 c* y" i! n
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑9 `. B5 l4 B% g5 G2 `
; `0 `: f" A- c$ _7 l: I

6 b( y0 m' F6 G3 C) f" m& Q2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告0 \  \9 h! B- }' I+ R7 \9 F

/ l. k/ E5 v- \! h) K( b0 I
7 S' D$ p% i& }+ s/ Z& y据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
7 p% U4 g( i2 A% s. T8 i5 f- S5 d6 w

9 j( p7 _" |; t" DTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
. b8 ?& a' R( o0 h+ O# ^
8 G8 j* V4 P6 w$ d
* T9 G. A' D  [( ~2 W/ @8 dTether新任CEO喊话：公布即时储备数据* q- P; a, d( _, j' H9 Y! I
" Q! ^8 j$ v' \( ?
+ {& f0 M5 A* U0 N
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
% _/ Q: ^" s4 s( z; t3 O; M
7 M& `/ O7 i$ M7 ]1 A' o

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47#
如何的是可以在看一看就是啊

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46#
如何登上也是会有原因的啊

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45#
介绍也是要来看一下了

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44#
币圈的动态消息还是很多的

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43#
usdt关键是和美元挂钩啊。

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42#
现在很多都使用USDT了，很简单呢

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41#
介绍各种技巧的玩法，值得好好关注哦

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40#
论坛哪个公司可以USDT啊？

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39#
也是谢谢您的分享和介绍了，不容易的！

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38#
看来老妹是很中意使用这个USDT的哟！

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37#
乐投可以USDT的对吧？

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36#
现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常开心的

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35#
奈何啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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34#
USDT挺好的，对我来说很稳

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33#
USDT就是加密货币吧？常没有听说的，不错了

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32#
楼主介绍这个技巧还是需要多多的收藏一下的。

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