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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
9 g  c! @. h  B& g
4 f7 P$ g2 J' S, G% P7 L- _* `+ M1 W# O1 d/ ~$ k7 r; j1 a! _
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。6 `! y# e1 b$ K7 a6 `1 U$ J& a* Z

# V+ p0 {/ G# B5 U+ j
, t- |* F7 A# _3 @* V我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
% i( ~& r- A  e0 @8 \* l% `6 |% ^; f* d) L1 ]8 {
0 v& j1 E; W7 d+ p
发行商Tether成立时间
& i* z. H& \+ Q: \4 m1 y7 x! k% C# g0 N1 F- h- h
& D1 e" h3 M$ h
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。; t3 R7 ?' n$ n8 H3 L
% {  ^5 D* v2 P+ \/ s' ?- [0 T3 c

9 Q& q, j" `; C# K/ d% l- @% a- e" NPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
4 z7 I. E7 j2 W
* I: d% Z) @) k: ]+ A0 ^3 t1 ?2 E4 g  B
USDT泰达币是什么？
3 k" \* i5 Z; d* U; e* Q# f& [% F) {0 J6 b  v

9 q$ g6 a1 S- v每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。, e% L6 Z/ Y! a& {( K

/ @( u) n# l# f. p: F. [6 t9 j8 V0 S  j% C
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。& y7 J/ M: @- j$ s

3 w8 k: D' M8 B7 J( D) |* _: x# G+ G! P+ H
第二名：USDC/255亿美元
; K, t$ m/ {/ h+ t* ~3 v, Y/ G9 N/ s/ u7 B& U# C! z1 p5 X& [/ X' m

( I! x& P: w" `$ B! _" j第三名：DAI/38亿美元
) K. ]* Y2 z% D/ a; s: J3 f: r6 f; Q. W+ E/ f, t# W
' Z* \4 Z- I# ?! l
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
; \4 l+ e2 g$ F" I+ c$ B
5 o' V- D& a7 L* S9 M  E) S
; U& W) o3 N8 P& J2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司. l2 {7 [) j( [, r1 s+ [! [8 ^; y. r

; x4 p) z0 D4 D  p7 M5 r3 Y+ C0 D3 d$ X4 A! ~* P& I
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。# V( c- E$ u$ d* ^

* L9 J+ o( s7 x% a0 r  k* Y: J. \; @
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：# v8 W. |3 s  z; k) g6 \9 o

, ?. y4 b9 {3 @* F' e8 a! l% Y- ]- _! P' S% Y1 y
被盗将近12万枚比特币
# B* G5 V* k) ]1 a( W( S  r  P. |0 R, C2 M' a& z% i7 j/ B

0 X  X; p+ v* J2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。3 q6 Z9 W8 T( ]$ F

. g, D7 e2 R4 O8 f' g! ^7 D& M
+ v* w& k' d! Q后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。' _& q, @$ ~! x

$ j7 H5 u- q! h# A% _
2 l" P' j+ O0 }. f; b# _+ y' x4 bTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
8 `% P3 X+ w# x, h2 S7 a* [" i
( ?, u3 d/ l7 `- j. o& s! m+ \  g( y! _
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
$ V, X& i* U& q" i' Z3 P& l) ?/ i( m" `$ {* \

2 C+ ^2 P/ A& J诉讼原因
1 p6 W$ b$ N+ [  ]# ]" i5 A$ t/ y- v0 h5 v7 l/ M2 d, e
* P+ T: a$ a! Q7 [. J7 u2 p
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：7 m% Z. z, x# H9 j; j3 z

3 n! n7 X" r0 c0 j. p
0 F7 {1 p9 u9 g+ O7 E- j使用Tether公司自己的资金进行交易
6 M9 D1 g9 l; |3 ~' K7 o: z5 ]3 E' v# O3 }

# T4 g3 n- \" H) w8 E0 ~3 W. a% x1 M使用第三方资金进行交易! z8 c2 ]: ^. W# K+ L

0 f# Y9 J& T( K* M! z$ y, [) k4 ~  L# Z
使用未经授权的账户进行交易3 V* s6 L# R% |
# l# Y: c3 M) T3 I% ~+ v: `

9 a3 Y8 U# ]5 e9 F" Y付天价罚金后和解
/ i2 i2 O* A! y; [
# c0 C/ h$ d, u( d) O) g% P7 G" Q) G
" a$ u+ V6 s( m" ]在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
8 e; M" Q3 z6 l! r; g: w6 z9 J& b% Y) j
0 C6 {) M4 n! }5 t% Y- V
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款; i6 B  i1 G* B: S, `5 c/ A( [

  ^$ A, m% @5 ]# k2 p$ `) c# ^' x
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
! {4 A  Y! V+ W: @( ]! N! w. ?) l8 ^( z' \5 l, O: Q
" c2 @$ M1 z5 i. v  P* S: \
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告- U' m6 q' h4 b% g
# F4 m3 J; k* K% Y8 m! c6 ]
* P6 _* w2 u9 t* J& `" n. i% c
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
. f% G& K! m, u. T2 i3 i
% d/ A  p* O2 i6 L! |) v
* S3 c' i$ K5 @% I8 D# D早期储备不透明，FUD消息不断5 \7 |$ A+ z8 r3 K" E0 P. A! W- u
3 J! b/ k' _# o; o: m3 A/ M5 }

$ ~* I  x0 s3 q8 m自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。; [5 i9 d8 l! l4 G: n
3 x( `6 W8 [% j% `- l+ Y% t
0 M& Q- i: Q$ W
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
# u4 I9 u: K( ]6 z( x" T5 ]
6 J* |, Y6 r0 D' v9 `, t1 \% I. f1 p( u. x% ^3 x" H% C
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告* W3 x# o. g1 g) M8 A$ p

3 s; @) ]% C% H+ J3 c! M1 m/ z
$ Q0 R% S6 `( G9 c( j据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。% m% T( O' E# Q. @( e* h
2 B' P) w5 J* X- ~' z+ `

0 _9 |; t3 }5 x+ K- M' `8 XTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。* y0 ?6 G5 P7 i* Q* q3 B3 F  ^

& C1 v2 Z3 C5 ~% x7 A8 z
  x% j: }2 f5 L) x% \' qTether新任CEO喊话：公布即时储备数据8 G# X- n$ W5 {8 C8 m* r
9 L% y% o& S; Q1 H+ N. ]0 T
0 U2 d6 N! Z( G9 v) ^7 U
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
4 `9 H# P& |$ m2 d, x8 ]- A# F* {* Q& q2 T. ?

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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你介绍玩法也是要关注一下的了

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我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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