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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙' p" |5 y6 g& ?, k' O6 |
以劳务招工为幌子, i( e. E8 Y- e4 y6 l
招募人员注册虚拟货币钱包9 w: X& z% t. |) S* C/ P6 W# r
为境外诈骗分子/ k) F- S1 A% T5 E. ~9 }8 t. f
提供非法资金流通账户
/ E0 L9 M' ^) ]. P' }近期
8 G; G1 o$ u, F: I! |浦东警方
) a2 ?, G' a/ D2 H4 t) K8 ]循线追踪 持续深挖
3 W& `' S6 M, i* j成功捣毁该涉诈犯罪团伙' ]" L8 L( s- h2 z1 V$ W4 B: }
2025年4月13日7 s4 j' w" j- a2 k; U
报警人汤先生/ s* z5 L# h) Q: E# M/ Y
来到北蔡派出所报案称4 |! d0 g+ P, i: Q- b; x
其手机突然收到一条短信
7 { I- A5 w$ [' a有一个快递需要签收
! a' ]* ?" t- z5 b- S; @5 z但需到付900元
9 g& E5 p' K2 Y于是电话联系对方
& A0 Q Q$ K) @ [& ?; g3 C准备取消该快递( J$ D F* o2 e4 O7 N3 T, X
但对方声称
1 U4 T. j$ Q& ~! k8 \' Z t需要提供银行卡信息
. K+ k1 P7 f+ w: c, S5 J. o7 ?, r" g才能继续办理* k1 n# x b+ e! ~" X5 K3 \
并发送给汤先生一个链接
" S! z( S7 ~; p7 n$ X- m汤先生点击该链接后8 o* l J; Y% k9 H r+ A z. N& W5 I
按要求输入了+ ]; f# g+ M: M; \( R$ s2 W
银行卡号和验证码等信息
8 `; `# v7 L, j, Y8 u却发现自己的银行账户被扣款 }8 E0 M7 [) ?. I
累计损失百余万元
/ s" b2 F' J5 F0 z j* r2 k这才意识到自己遇到了诈骗' K1 I o6 {+ x5 a* j; d `2 F9 W
接报后+ H% w9 O8 Q# n, {8 [6 Z
浦东GA分局反诈中心+ \! M) Y7 X& V" u) z/ Y
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 O ~( _- [: k" P# d5 a成立专案组开展侦办工作
v+ n+ F% j0 x+ u' e( \ 9 g* N9 l/ ~$ F! J/ G7 `
6 V1 o# @* K2 f& b9 }
经过努力
% A7 H$ s" ~/ F6 C初步明确一个: j% L6 {; l9 A% U, A% @9 r7 W4 e% [
以苗某某、王某为首6 I* W/ f% ^5 _# P* B: F; a; |
以劳务招工为幌子, B0 e: o$ b, h! k+ G
招募人员注册虚拟货币钱包' Q* Q: D2 ?+ N- w
进行洗钱走账的犯罪团伙
! {$ R9 _3 y) Q( U& V0 J# Y4 a
2 ]% V L+ G% e- E$ X2 M' u7 C R0 k z% V
4月22日至23日+ Q' A: m3 R* u! T4 ?
警方开展“收网行动”
$ M0 H) A8 h: k* l7 v3 n" M* }/ a在本市青浦区
$ y+ K7 U+ `6 c抓获犯罪嫌疑人11名, X# [- s) ?. Y! ?( d5 H
成功捣毁该犯罪团伙' w6 V) w- |; a, N
 ' U+ }0 N0 \1 o5 L3 S
5 Z) i! ?' m: D0 k到案后2 g( m8 c# X7 ?! Z [
经警方审讯
" a8 ~9 L9 X9 K. g k. W( M1 G. E犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% P: r6 d5 ]" S该团伙以劳务招工为幌子2 c$ q/ Q& u% l1 ]% o
招募盛某某、翁某某等人4 t+ a g+ s' y6 t" n( i7 J
要求被招募人提供手机7 y. H# N, {) L9 z" H5 y9 _1 b
并注册虚拟货币钱包账户/ z4 X' s/ F9 m8 T
接着通过境外聊天工具
8 P4 |0 z( U7 E' O' t# I A将这些账户
9 [" e, W6 S3 y( }- a& x/ E以每个40至50元不等的价格 O% y/ h" E) p
出售给境外诈骗分子
1 |( W* W, w+ y9 H9 [& l2 P2 P从事诈骗活动& W& q7 V0 B* D
 & J, Z9 i( S- f
' |7 ^; j: ? y7 M) [: h目前6 G9 l1 o1 |% l
苗某某、王某2人
/ ~* F2 b- D, v, u因涉嫌诈骗罪# C5 k1 k6 b4 A) ~2 g& ]
被警方依法刑事拘留8 x4 p# |$ s& h( Z1 Q# v
盛某某、翁某某等5人/ `7 v* c+ @5 u( r& C, F# q
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: ? h0 I A) h% \' H5 x" ?被依法采取刑事强制措施
+ f0 d- e9 S2 O/ t' M6 c现该案件正在进一步侦办中. M1 w% A, }4 P. W8 C& [; d
警方已冻结追回部分被骗资金
8 A/ i$ e$ i5 M5 q2 [* e! }. q追赃挽损工作正在开展中
! U9 m8 N5 a" C6 m警方提示 v: _$ H6 @* n! w( t/ ]
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 m. w* T9 Y+ r g6 T
3 }5 A8 o+ k {( G! [$ r
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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