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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
# b! t3 \4 R2 ]9 _+ ^一犯罪团伙& l: m( s N U
以劳务招工为幌子0 ]9 f& s" A6 H% k$ Y1 n. M
招募人员注册虚拟货币钱包6 d' o# W. }) z) v$ m
为境外诈骗分子
; i. Z% @1 S; }: I4 X% O5 b提供非法资金流通账户, O! L( E. L5 ^+ a+ k
近期
) i* L4 l U0 e3 u$ V) h; _浦东警方* }7 G- V7 E1 h6 P8 ?
循线追踪 持续深挖* H, A" |( `" b# [' n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. i, P, ^( ^! z! u( l0 S2025年4月13日
; N' E! l! ]$ [; ~1 ^报警人汤先生
7 |: p8 v& G0 B: z$ F- l+ O c来到北蔡派出所报案称$ C; ?; M W6 M/ d9 }$ m5 J
其手机突然收到一条短信3 ?& C# b# \' M- k5 G
有一个快递需要签收
+ ~0 t( x" R6 p3 y但需到付900元
7 g: B% y+ \# Q2 B2 ^6 R( G$ B于是电话联系对方
3 q& X/ G4 @* d" E准备取消该快递1 @* |+ i) Z0 N5 m5 V
但对方声称
' z; D+ Q* V- O+ X* m6 ]! b! e需要提供银行卡信息
! [1 I2 A! o! w( F: y% A) i才能继续办理* j* E+ G% z7 Z% e. C
并发送给汤先生一个链接
# f& R$ h0 j& v2 u7 E4 O汤先生点击该链接后- W' @/ l3 s2 ] M% {" Y$ u
按要求输入了# V( ]4 w6 \4 Z: [% |1 B
银行卡号和验证码等信息
) H; I' [9 z( p& p/ M$ W却发现自己的银行账户被扣款* P+ v, U% o% B* w" P: }. e/ p
累计损失百余万元* _8 q' s; O/ H. P+ Q& ?
这才意识到自己遇到了诈骗8 Z0 ^! ^; u8 x3 o+ V1 T( d" A
接报后3 w0 x& a5 }! V* H
浦东GA分局反诈中心6 V' m& H7 L+ P
立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 n! Z+ V9 e) z5 J. r
成立专案组开展侦办工作
5 U4 Q2 L9 l% j' F; ^7 {
: R1 O: Y- u1 x. h3 g }1 v% M: g8 L
经过努力
( \" v& z' U5 r7 {4 Y初步明确一个; ?8 ^/ u1 {9 H7 Y1 I( M$ b
以苗某某、王某为首
- m( ]3 @0 m) a1 N以劳务招工为幌子
7 C% N- e$ F+ `% V招募人员注册虚拟货币钱包# H% I( j/ d" {9 F- H
进行洗钱走账的犯罪团伙
) C0 B% s0 o( e9 r0 x, A3 z! q3 I / Y; D, B# l# G& [
* p& `, N" U, l) F4月22日至23日
# W- [. @1 n3 e* z9 n: A警方开展“收网行动”; j4 t: f" A0 Y4 k3 y, @
在本市青浦区" l. E# R$ m/ K7 m; @
抓获犯罪嫌疑人11名
# k4 i x9 N& J8 e% i0 F成功捣毁该犯罪团伙
3 I! f9 v# C2 D9 |6 s 1 n0 O4 A' `5 Y! `+ u
9 S7 x. q, @4 O' N. h p8 E到案后( F' z0 b' P/ v% T* b/ a
经警方审讯9 N/ T) T z( |, L+ v
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 ~ t9 J/ x8 T6 t' x0 W8 \
该团伙以劳务招工为幌子: H; R# z' S4 Z6 [9 m# k: ?
招募盛某某、翁某某等人
4 |1 T* C0 n- T& n N C# Q要求被招募人提供手机8 l/ W" e' [1 D" E
并注册虚拟货币钱包账户
. N$ l8 J1 S8 W6 e/ U7 q+ ~接着通过境外聊天工具* p. p6 h; H1 o- Z
将这些账户
- ]; o ]' |; M. X" e1 C以每个40至50元不等的价格 z- m! [, W2 W O: o
出售给境外诈骗分子6 y/ l4 O. M* v) L0 e) q- L7 x
从事诈骗活动
9 v, q* w8 |/ i* H. p
3 s$ z r6 C; `, t K6 c$ t* R/ ^3 }* ~& q
目前
- n, v6 k n8 x% ~- V苗某某、王某2人( ^! D& x: g4 W) t! q
因涉嫌诈骗罪
* O! G% g$ Q% n9 [被警方依法刑事拘留
. w5 n" q' o# Q; T盛某某、翁某某等5人. B& N* N) n( i! X& w' g3 ^( I. O
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 b2 n7 ?6 N- w" |9 O/ {; _被依法采取刑事强制措施7 f) x. R1 M7 J5 f$ F/ y6 [) z
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" M: T+ P% P9 h/ t# T( Q" y警方已冻结追回部分被骗资金
! ?9 h8 Q; T9 b追赃挽损工作正在开展中
/ k s3 {8 y' A% N$ X! l1 S警方提示
) N. Y; N/ G- v' B切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 U2 F* F1 [' x" w6 ^; j8 ]% X" \% v( \& }2 m8 ~
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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