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[虚拟币交流] 朝鲜如何渗透加密货币行业(转)
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2021 年,区块链开发人员 Manian 的公司 Iqlusion 需要一些帮助。他寻找自由程序员,他们可能会帮助完成一个升级流行的 Cosmos Hub 区块链的项目。他找到了两名新员工;他们表现出色。
Manian 从未亲自见过自由职业者“Jun Kai”和“Sarawut Sanit”。他们之前曾合作过一个由密切关联的区块链网络 THORChain 资助的开源软件项目,他们告诉 Manian 他们在新加坡。
“一年来,我几乎每天都和他们交谈,”Manian 说。“他们完成了工作。坦率地说,我非常满意。”
在这些自由职业者完成工作两年后,Manian 收到了一封 FBI 特工的电子邮件,该特工正在调查似乎来自 Iqlusion 的代币转账,这些转账被转至疑似朝鲜加密钱包地址。涉案转账原来是 Iqlusion 向 Kai 和 Sanit 支付的款项。
左图:一名 FBI 特工(姓名已删除)要求 Zaki Manian 提供有关其公司 Iqlusion 的两笔区块链付款的信息。右图:Manian 告知特工,这些交易是在 Iqlusion 与多名承包商之间进行的。
FBI 从未向 Manian 证实他签约的开发人员是朝鲜特工,但 CoinDesk 对 Kai 和 Sanit 的区块链地址的审查显示,在 2021 年和 2022 年期间,他们将收入汇给了 OFAC 制裁名单上的两个人:Kim Sang Man和Sim Hyon Sop。
据 OFAC 称,Sim 是朝鲜光鲜银行的代表,该银行对 IT 工作者资金进行洗钱,以帮助“资助朝鲜的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划”。Sarawut 似乎已将其所有收入汇入Sim 和其他与 Sim 关联的区块链钱包。
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2022 年 4 月至 12 月的区块链记录显示,“Sarawut Sanit”将他所有的工资都发送到与 OFAC 批准的朝鲜特工 Sim Hyon Sop 关联的钱包中。(CoinDesk 跟踪的以太坊钱包选择。资产价格由 Arkham 估算。)
与此同时,Kai直接向Kim汇款近 800 万美元。根据2023 年 OFAC 咨询报告,Kim是朝鲜运营的 Chinyong 信息技术合作公司的代表,该公司“通过其控制的公司及其代表,雇佣了在俄罗斯和老挝工作的朝鲜 IT 工作者代表团。”
2021 年全年,“Jun Kai”直接向与Kim Sang Man有关的 OFAC 制裁名单上的区块链地址发送了价值 770 万美元的加密货币。(CoinDesk 跟踪的以太坊钱包选择。资产价格由 Arkham 估算。)
Iqlusion 给 Kai 的工资只占他给 Kim 的近 800 万美元中的不到 5 万美元,其余资金部分来自其他加密货币公司。
例如,CoinDesk 发现,开发广泛使用的 Fantom 区块链的 Fantom 基金会向“Jun Kai”和另一位与朝鲜有关的开发者支付了款项。
Fantom 基金会的一位发言人告诉 CoinDesk:“Fantom 确实确认有两名外部人员在 2021 年与朝鲜有牵连。然而,涉事开发人员参与了一个从未完成且从未部署过的外部项目。”
据 Fantom 基金会称,“涉事的两名员工已被解雇,他们从未贡献过任何恶意代码,也从未访问过 Fantom 的代码库,Fantom 的用户也没有受到影响。”发言人表示,一名朝鲜员工曾试图攻击 Fantom 的服务器,但由于缺乏必要的访问权限而失败。
根据OpenSanctions 数据库,Kim的与朝鲜有关的区块链地址直到 2023 年 5 月才被ZF公布,这距离 Iqlusion 和 Fantom 付款已经过去了两年多。
给予回旋余地
美国和联合国分别于2016年和2017年对雇用朝鲜IT工人实施了制裁。
无论你是否知情,向在美国的朝鲜工人支付工资都是违法的——这一法律概念被称为“严格责任”。
公司所在地也并不重要:对于在对朝鲜实施制裁的国家开展业务的任何公司来说,雇用朝鲜工人都会带来法律风险。
然而,美国和其他联合国成员国尚未起诉雇用朝鲜 IT 工人的加密公司。
美国财政部对总部位于美国的 Iqlusion 展开了调查,但Manian表示调查结束时并未对其采取任何处罚措施。
美国当局对于对这些公司提起指控一直很宽容——某种程度上承认,这些公司最好的情况下是遭遇了一种异常复杂和老练的身份欺诈,或者在最坏的情况下,遭遇了一种最令人羞辱的长期骗局。
除了法律风险之外,MetaMask 的 Monahan 解释道,向朝鲜 IT 工作者支付工资也是“不好的,因为你支付工资的人基本上是被政权剥削的人”。
根据联合国安理会长达 615 页的报告,朝鲜 IT 工作者只能保留工资的一小部分。报告指出,“低收入者保留 10%,而高收入者可以保留 30%”。
虽然这些工资相对于朝鲜的平均水平来说可能仍然很高,但“我不在乎他们住在哪里,” Monahan说。“如果我付钱给某人,而他们却被迫将全部薪水寄给他们的老板,那会让我感到非常不舒服。如果他们的老板是朝鲜政权,那我会更不舒服。”
CoinDesk 在报道过程中联系了多名疑似朝鲜 IT 工作人员,但尚未得到回复。
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2#
好多钱包的觉得的呢,为嘛我都不太了解的呢!
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这个钱包很不错使用,反正吧都是需要小心安全第一啊!
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是很好的,也是为数不多能够用的钱包
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
这个钱包我还真的不了解到的.
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钱包一般确实是会选择能相信的啊
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7#
钱包也不用那么多,有一个就可以的了。
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钱包这么多,到底选择哪一个确实挺难。
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这个也是能够看看大伙推荐的钱包了的!
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10#
还行啊,现在我也就是用这个钱包
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还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。
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