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[虚拟币交流] 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局,英国史上最大加密货币洗钱案(转)
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近日,随着主犯 Zhimin Qian(又名 Yadi Zhang)在伦敦法庭认罪,这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局,终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件,一名在伦敦送外卖的普通华人,卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。2 S/ m  Y: M! p/ V

7 }, n. J9 g7 t9 t/ s; I. K  [故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen,一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲,因为一则微信上的管家招聘广告,认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快,她的生活彻底改写,从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅,开奔驰,买奢侈品,环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事,背后却是一个巨大的犯罪深渊。! T1 P' K8 g" ]1 ~  v! Z

4 s8 {( }, Y% L6 I7 s* l  V! x这笔巨款的源头,可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年,Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局,从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金,其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币,带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色,则是她在伦敦的代理人,负责把这些黑钱洗白。) R3 X1 ^2 r4 O1 |$ k  b% J9 w
1 S4 N: y) Q2 A5 I
她们的洗钱手法简单粗暴,买珠宝、名表、豪车,甚至盯上伦敦顶级房产,其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入(年不足 6,000 英镑)形成了刺眼反差,也正因如此,触发了英国的反洗钱警报,将整个犯罪网络暴露出来。. U2 d* i1 v& _! a8 O
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伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说,这是英国历史上最大的洗钱案之一,也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍,警方通过细致调查,并与天朝执法部门展开前所未有的合作,最终掌握了足够证据,确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。
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这起案件的侦破历时七年,是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得,也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作,最终将主犯绳之以法。
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1 S* n& T" A2 h! ?; C& a! QJian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁,她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今,随着主犯 Zhimin Qian 认罪,这条犯罪链条的最后一环也已落定,等待她的将是法律的裁决。
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$ ?* ?7 N) C! d以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道,记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。6 E2 H* \$ M8 X" q7 M8 x( ^: f, |9 g
  P' _% Y4 x/ ~$ B
2017 年 9 月,Yadi Zhang 抵达伦敦几周后,Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作,搬离员工宿舍,入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。
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两人对外宣称经营国际珠宝生意,在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界,在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。
8 G0 f( x2 k; o) B0 {7 I0 W* W% T5 P5 k" Y
在这段新生活中,Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车,并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。
* Y& _) ~- ]; w  h. O
6 A' s/ y0 i  q0 W3 g: s- I但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时,警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅,以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。
1 d4 g9 h1 x" }0 N% l$ A9 Z. M7 L8 V
然而,Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑,且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日,警方首次突击搜查了两人的住所。8 Z/ J! n2 s& f0 Q5 ^2 O

* {; j) K+ P( z7 w( h4 o7 [. H- I直到两年半后,调查人员才意识到,他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获,在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。. Y# P1 v; _. F

% z; `% I& A% u5 y7 B这些比特币在当时价值约 14 亿英镑,而到 2024 年 3 月,其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通,如今的价值也已超过 10 亿英镑。9 H/ O3 J+ f" Y, O; I
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50 亿英镑投资诈骗案
& C5 @8 b6 b2 q* u7 ^4 `5 g法庭证词显示,这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间,她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者,随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。
1 f6 G. h! A. P( E8 l/ s8 o6 Q% c. v: n; b5 P8 |
Wen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian,目前已逃离英国,下落不明。
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42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中,未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审,Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。* {" N: s4 V# j5 s7 z1 p' r% \

# `9 e! G( m5 F& G- M8 q$ v: k在去年的审判中,Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字,可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。
# l9 J& N. P7 t9 n; y! H. \0 L0 h% f: D& T) i$ X% |4 X2 Z$ ]
作为 A 级囚犯,Wen 身材娇小,戴着一副大圆眼镜,被铐着带到证人席。她作证时,门口站着两名法庭警官。
" o" h8 C) C8 y! K7 }3 x/ u0 g' O
她向陪审员讲述了自己的背景:出身于天朝的一个工人阶级家庭,后来结识了丈夫 Marcus Barraclough,并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。" C7 S6 U7 ~8 c

3 T- \# q& O) j! X7 E, w  B+ tWen 的生活方式转变. g- \1 Y3 O& y  |- D, w+ R% y5 V6 Z
儿子出生后,这段婚姻破裂了,Wen 在利兹过着清贫的生活,在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天,她搬到伦敦。
1 E5 u  O' b$ o' ~
+ H+ V+ B0 W% i  }9 b5 s: }7 ?那时,她已经开设了加密货币账户,在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。
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6 B2 J8 c. g0 k- [: k4 d  u2 z在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时,她申请过数十份工作,住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告,她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后,她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。
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* B& K% y; a# a( J( ^不久之后,两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金,搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后,Wen 前往泰国和迪拜旅行,两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名,刻意避开与天朝有引渡协议的国家。
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; h; L) |& U7 E1 D& h6 X汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅
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她们将比特币兑现金,用来购买高价珠宝。收据显示,在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑;在瑞士 Van Cleef & Arpels,则买下了两块手表,价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。
- ~- O1 U9 d: c
  h/ N4 z: {) {. r& E2017 年底三个月内,Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑,支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称:「我只是负责拎包的。」, b: Z3 W& v6 l$ Z9 r: F
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Wen 还在迪拜购入两套公寓,总价超过 500,000 英镑,并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。
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她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源,这些数百万英镑的交易全部告吹。9 Y$ g4 C* z- Z! ^1 Z( D& G
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Wen 起初声称加密货币来自挖矿,后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约,写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币,当时价值约 1,500 万英镑。; t+ I  |; `9 G; p8 S9 a8 \+ r

  O" n( {- e  t0 P/ ?检方认为,Wen 实际上扮演了代理人的角色,帮助掩盖被盗资金的来源,这些钱被转化为加密货币,以便从天朝转移出去。& t/ ]  r- B: c' x- w
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大律师 Gillian Jones 在庭审中指出,当 Zhang 抵达伦敦时,她需要把比特币变现,或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。2 d' \2 u3 d0 I4 {

5 l0 l3 G6 b0 O. r% l/ |Wen 承认自己参与过部分比特币的处理安排,但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了:「我们很亲近……但现在回想起来,我被严重利用了。我不知道她在哪里。」2 Q# d$ P9 n. K
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警方表示,他们仍在积极追捕 Zhang。+ a5 ~4 n& X! X

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这样的人也能送入啊,不可思议的结果
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介绍各种技术的玩法,值得好好关注哦
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好多钱包的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
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主题回复处广告图案-天策传媒
你的介绍肯定能.能够有盈利,就是一个好心态。
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这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的!
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介绍各种技巧是不能错过学习的啦,感谢您介绍的技术
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老哥介绍这个玩法还是需要多多的关注一下的。
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辛苦的介绍也是要收藏,技巧肯定是有用的
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钱包这么多,到底选择哪一个确实不容易。
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还行啊,现在我也就是用这个钱包
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这个钱包挺好使用,反正吧都是需要多个心眼安全第一啊!
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你介绍玩法也是要关注一下的了
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是挺好的,也是为数不多能够使用的钱包
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也是谢谢老哥的分享和介绍了,太难了的!
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还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
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17#
什么游戏都有技术,老哥介绍这个技术这个也不例外
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