Array
(
[fid] => 6974
[description] => 专注于币圈最新最快资讯，数字货币应用及知识普及
[password] =>
[icon] => b1/common_6974_icon.png
[redirect] =>
[attachextensions] =>
[creditspolicy] => Array
(
[post] => Array
(
[usecustom] => 1
[cycletype] => 1
[cycletime] => 0
[rewardnum] => 5
[extcredits1] => 1
[extcredits2] => 1
[extcredits3] => 0
[extcredits4] => 0
[extcredits5] => 0
[extcredits6] => 0
[extcredits7] => 0
[extcredits8] => 0
[rid] => 1
[fid] => 6974
[rulename] => 发表主题
[action] => post
[fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6762,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,6905,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6882,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974
)
[reply] => Array
(
[usecustom] => 1
[cycletype] => 1
[cycletime] => 0
[rewardnum] => 0
[extcredits1] => 0
[extcredits2] => 1
[extcredits3] => 10
[extcredits4] => 0
[extcredits5] => 0
[extcredits6] => 0
[extcredits7] => 0
[extcredits8] => 0
[rid] => 2
[fid] => 6974
[rulename] => 发表回复
[action] => reply
[fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974
)
)
[formulaperm] => a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";s:7:"message";s:0:"";s:5:"medal";N;s:5:"users";s:0:"";}
[moderators] => 实习版主1
[rules] =>
[threadtypes] => Array
(
[required] => 1
[listable] => 1
[prefix] => 1
[types] => Array
(
[1590] => 论坛公告
[1752] => 公司优惠
[1603] => 虚拟币交流
[1753] => 数字钱包
[1754] => 虚拟币存提
[1755] => 交易所
[1655] => 虚拟币资讯
[1756] => 银行卡
[1757] => 第三方支付
[1760] => 币圈大佬
[1758] => 科技前沿
[1759] => 天策嗨聊
[1661] => 入驻合作
)
[icons] => Array
(
[1590] =>
[1752] =>
[1603] =>
[1753] =>
[1754] =>
[1755] =>
[1655] =>
[1756] =>
[1757] =>
[1760] =>
[1758] =>
[1759] =>
[1661] =>
)
[moderators] => Array
(
[1590] => 1
[1752] =>
[1603] =>
[1753] =>
[1754] =>
[1755] =>
[1655] =>
[1756] =>
[1757] =>
[1760] =>
[1758] =>
[1759] => 1
[1661] =>
)
)
[threadsorts] => Array
(
)
[viewperm] => 9 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 31 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 7 8
[postperm] => 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[replyperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[getattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[postattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[postimageperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3
[spviewperm] =>
[seotitle] =>
[keywords] =>
[seodescription] =>
[supe_pushsetting] =>
[modrecommend] => Array
(
[open] => 0
[num] => 10
[imagenum] => 0
[imagewidth] => 300
[imageheight] => 250
[maxlength] => 0
[cachelife] => 0
[dateline] => 0
)
[threadplugin] => Array
(
)
[replybg] =>
[extra] => a:2:{s:9:"namecolor";s:0:"";s:9:"iconwidth";s:2:"60";}
[jointype] => 0
[gviewperm] => 0
[membernum] => 0
[dateline] => 0
[lastupdate] => 0
[activity] => 0
[founderuid] => 0
[foundername] =>
[banner] =>
[groupnum] => 0
[commentitem] =>
[relatedgroup] =>
[picstyle] => 0
[widthauto] => 0
[noantitheft] => 0
[noforumhidewater] => 0
[noforumrecommend] => 0
[livetid] => 0
[price] => 0
[fup] => 6729
[type] => forum
[name] => 虚拟币讨论大厅
[status] => 1
[displayorder] => 3
[styleid] => 0
[threads] => 29975
[posts] => 486998
[todayposts] => 17
[yesterdayposts] => 232
[rank] => 2
[oldrank] => 2
[lastpost] => 2813244 Phala与英特尔合作推出可信权威机构，推动人工智能信任体系扩展 1773171767 叫我十三
[domain] =>
[allowsmilies] => 1
[allowhtml] => 1
[allowbbcode] => 1
[allowimgcode] => 1
[allowmediacode] => 0
[allowanonymous] => 0
[allowpostspecial] => 21
[allowspecialonly] => 0
[allowappend] => 0
[alloweditrules] => 1
[allowfeed] => 0
[allowside] => 0
[recyclebin] => 1
[modnewposts] => 2
[jammer] => 1
[disablewatermark] => 0
[inheritedmod] => 0
[autoclose] => 0
[forumcolumns] => 3
[catforumcolumns] => 0
[threadcaches] => 0
[alloweditpost] => 1
[simple] => 16
[modworks] => 1
[allowglobalstick] => 1
[level] => 0
[commoncredits] => 0
[archive] => 0
[recommend] => 0
[favtimes] => 0
[sharetimes] => 0
[disablethumb] => 0
[disablecollect] => 0
[ismoderator] => 0
[threadtableid] => 0
[allowreply] =>
[allowpost] =>
[allowpostattach] =>
)
[虚拟币交流]
交易所随意冻结币商账户，压垮OTC币商的最后一根稻草。（转载）
[复制链接]
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 771 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
|
这两天OK大宗被按了两个，大西和麻辣小龙虾，龙虾这个人控制了OK交易所三分之一的OTC交易。
# [& o& @, n3 r2 A' k这次的案件据说是111特大电信诈骗案，目前案件新闻还没爆出，涉案几百亿，冻结了大量的大户，名下一张卡涉案，其他全部封停。 7 |3 `" R6 j9 `+ W: c6 F0 Z" ?3 ]- J
可见事情的严重性，那么你可想而知，又会出现一大批冻卡受害者！
9 z& s" G& [/ r L为什么一个大宗OTC商家被抓这么多人恐慌呢？和普通人有什么关系？ ; V6 j; l! j) T. N) i, [ D
其实吧，理论上讲，你在交易所出U，如果交易所币商打给你的资金是黑钱，那么你就有可能冻卡。 " F5 l2 E/ V* k1 Z1 Z' V5 R
所以，才有那么多小白恐慌和冻卡，只是在这个案件还没暴雷之前，你的卡没被冻结而已，现在已经开始立案抓捕，所以只要在交易所交易，和这些有过资金流向的，就会被冻结。 1 W3 q! Y; B' H
所以，那些教你在交易所找大V、大宗出U安全的，刺客告诉过你，只要一出事，就是特大新闻。 , u6 u/ E% `% J- l5 h, G
不要乱出你的U，要找到绝对安全的方法，否则你不管赚了多少钱，都是替别人打工的，总有一天你会血本无归。 . U; M/ Q: l2 |% F- c c$ F
比起乱出U被冻卡一事，更可怕的是现在交易所随意冻结币商账户。
7 `! M Y# U$ n9 {, F# @刺客有个关注者，2022年1月22日，在OK交易所做币商，一个叫李强的人通过交易所随机匹配，出售了60万元人民币等值的U，两天后又出售了32万元等值的U。
; l( ^5 C5 Y m( K# ]2022年1月22日，一个叫刘艳红的同样是通过欧易交易所向我出售两笔共计25万的U。
0 N) ]! c4 f. O结果到了3月1日这个币商欧易账户被西安经开分局冻结，联系OK的客服说是被牵连到一个案件。 , I( _* y* E! o7 ]$ I6 G, a( k M
其实这件事吧，我们来看币商自己的描述： * }! O1 n9 l! T" p- X
整个事件当中的李强，刘艳红，之前根本就不认识，也没有任何交集。至于他们手上的U是怎么来的更不知情。 3 M& f( M: `7 }- w5 B
咨询者只是作为一个OK普通商家，所有的买卖都是在交易所的监管下进行交易的。 3 k. g# B( I9 Y! B8 G
如果真的像币商所说，散户把U充值进了交易所去C2C页面卖给商家，其实商家对散户的U来源是不清楚的，只要能充值进交易所，这个U就是交易所才有能力分辨的了。
6 x# k$ _! I9 X, V6 g$ d而币商是没有能力，也没有义务辨别散户的U怎么来的。 8 h5 C/ F" m9 g, k c$ }
如果交易所最多有权限冻结散户的账户，能根据这种涉案U冻结币商的账户的话，这个行业就死了。
$ J+ {$ p5 A6 Z. K 因为币商每天交易几百笔，有一笔U来源出问题，那么就阵亡。 5 e& _5 t$ r6 n- ?( L
所以，事出反常必有妖，刺客认为事情没这么简单，交易所也不可能这样随意冻结，除非这个币商没有说实话，当然，他也没有付费咨询，舍不得300U加刺客好友。 * a/ j* _+ s( x
所以刺客猜测，这个币商是有私下交易，或者没进盘口，或者收到U把币提走交给了其他人等等操作，明显异常，才能导致交易所冻结他账户。
& O6 x% P. s. C$ T
# ^9 Q4 f' N+ E0 {! [+ x% n3 P2 Q
正如这张图的描述，这里就是有问题的，第一次出了60万后，绝对建立了联系，第二次可能就是指定出售了，这里就是风险点。 7 C' e: W1 R W
专业币商刺客温馨提示，钱包风控方案：
8 `) C$ { i4 V6 u/ {' S 1.屯币：分多个钱包，每个钱包放一点。 " s2 A! \' b0 L1 Y) ]* N/ C9 D p
2.收币：查对方钱包的明细，看对方价格、来源、有没有被标记。
+ ]3 j4 l w3 l0 j 3.出币：看对方钱包去向，如果对方进交易所，或者交易所地址，就不要打，拒接场外U去交易所。
- ~7 c1 I5 i- n |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？论坛注册
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 18321 小时
本月在线: 8 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 13747 小时
本月在线: 18 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 9081 小时
本月在线: 2 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 19743 小时
本月在线: 31 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 3949 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 10450 小时
本月在线: 17 小时
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 12403 小时
本月在线: 0 分钟
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
