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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。
! |2 x- W' P# X0 y2 `3 U* v1 N, k
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。 8 i. }, |+ m y* b7 n1 y& Q
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。 3 }# s) L6 k/ X& Y
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。 X. r$ S. Z9 z# `2 ~2 E: m) o) y
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。
! b8 [, P& P9 T( r
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
; n# j: S3 O. Q$ [4 R3 n4 ]
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。 + q, z. W0 d, a5 P4 s( ^" H
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。
3 u# t$ }/ O- i4 L( @4 @
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。- c$ Q9 Y+ J. V, g8 u( }, A% K6 x
: @! B! M# R0 i4 ]3 E- B# _
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 % Z$ X8 w. @0 z0 O: ^; t% ^* ~
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。
# }. a+ ^, L) q+ J
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。 W Q8 k8 F0 M& N2 k' A
这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
( p' z3 z3 X: c$ ]# Y7 B6 u6 B
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。
9 I( _' o+ E. x- ~
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。& s, s4 w3 I+ l' N* a4 B) V
9 o* G. y- |# l6 P; Z, K
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。
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0 [. _( |6 C" k+ ]% v换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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& w. D' b0 Z+ R! j% T
这个案例应该不是小的帐 |
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