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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结6 |3 Y& Z8 _! u7 j4 k6 R
8 t6 m+ |" X. k! f. I  ?
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
, b5 M. L! M5 V5 E0 b8 K) d- m5 E
& k  F$ s& Z# R% l/ E( O$ V首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:4 T( B: Z5 m$ ]  b7 k
  u4 Z# R( W7 z: }" ~. x
YHK冻结方式属于哪一种?, k  F% _* b# c5 d8 t
YHK总共被冻结多长时间?
) h! W+ T$ d  j1 ]3 ~2 G冻结机关是哪里?) O. N  N- {$ Y3 b" t4 m5 w2 B
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
7 U& b; z4 {" n6 m
0 J: _2 k+ z. l8 VYH冻结,又分两种情况:7 W5 g" j) @& l8 i3 Z1 n6 J
. w( \' ]3 S! K
A、YH转账系统冻结" r5 }7 V3 S. {5 ^$ |4 x

" U' ?! u$ R9 m8 G$ h冻结原因:; A/ N! d: L# l) T$ {
: U1 q( I# e, {# v3 e
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
, e: u; A" M  E3 J( hb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
" ?2 L; g7 X, {" n: P$ d/ k一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。/ X7 c$ H* J. y

% `6 S8 ^6 a6 W" d7 E( Q) ^: P* z! ?0 M解决办法:$ ]- w4 ^. M, J4 M

' j6 J$ |% v2 x8 _" L" p3 v2 F  L联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。+ ^8 U6 S2 F3 I6 n" Q

0 X# t. q2 z0 o5 r如何防止?, ?0 S" `+ }5 ]0 H! ~) v
$ H+ S6 U, r1 l/ q
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
2 U0 W; I; Z5 r# V7 H1 \第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
, _& d( x1 N) _% n2 G# m3 eB、司法冻结
2 E4 g) w0 s- l# h7 q5 O5 S/ _0 j& P! V5 M! K4 M
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
/ W3 K9 b/ Y- S0 @4 V7 k) B* g1 v4 Z7 f5 H* k
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
0 B+ [2 Y/ _$ G1 F4 |8 y
' A* k' }6 p$ N# X不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
4 ]+ s& h6 }) B  y" X
: g1 I& W! {# I& x司法冻结的情况两种:) C- n. K2 d; |% \
' g7 d6 {/ V" l/ }( [9 k+ A0 ]
1、警方临时冻结
$ |: U+ D# S# D% w9 p0 A, C4 i% d- y( S. w% g
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
: x' w! a7 P; m, L
: q& W" A* ?& q# [处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
: M2 ]) W& b1 ?: k# K, u( d: w
$ n# y# X- H) U% e- v" ~, i7 t2、警方提请人民法院冻结
, J3 b: r4 h5 M  y6 ~4 w; O1 K* S5 [# u) o& z2 ]
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。8 i6 Z2 ?0 Q2 k, ~/ V' v
" S/ V$ ?& n# ]2 r- Z9 L
处理办法:# K/ ^. z9 U# C; G
; v1 T6 q' W8 }# k
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。' t1 n' r3 M) f4 h8 A  p, n
- w- Y1 c4 W. E
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
: P0 n. U5 l2 j/ [( l6 t: [
/ [0 P1 y( Q7 B. Z在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
2 q. ^  Y4 y  L$ A: O
: o  i, |# y2 H( y5 c+ F+ z2 E$ X特别提醒:0 M+ B0 r2 I6 W

* P  J7 Q* ]! x- j被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
! \" y: M6 p  j7 q
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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