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英国FCA：Bitfinex在未经授权下推广！列入警告名单（1日转）
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根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示，知名交- e8 F& ?" d# X! `3 y3 N( q
易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单。
: ]# A& k. e( A2 u+ J ?FCA：Bitfinex在未经授权下推广8 G- Y( @. ~9 v& ^+ V
英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日，将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局- C3 z: g% e& F) K" {8 \( @
授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品，提醒用户应该避免与" Z! R' b# A; z4 U; f; c. W
此公司接触。
0 D @% \* L; V) x( j) I2 n+ @FCA表示未经授权或批准，任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。
2 M9 T+ D; w. n2 z& J加密资产金融推广规则
1 D! f) R5 x! ^" }在英国的金融相关公司与机构，几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司，除了一般的规定之外，
- [. P- S2 p+ l/ L& [还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for
! l/ u8 N+ I- f) w5 N3 ecryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权，就可能会被列为警告名单中。
; \" h, k! L1 o该政策主要是限制海内外加密相关公司，若要在英国地区推广加密资产服务，就必须要遵守以下规定：2 Q" M+ _/ P& i& t8 u1 r6 t
加强风险提示：于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容( E+ N: f/ Y! z1 @; {0 b; g$ s6 f
禁止投资诱因：禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益
. g; v3 U4 `) u5 `0 Z24小时冷却期：针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易- C9 S b2 n, x8 h4 W" v
个人化风险警告：推广前须针对首次投资的用户显示风险警告5 Y+ \! b- [5 G- G1 b5 {; M
改善客户分类：提供申请表单协助用户确认自身分类* O$ Y1 P6 l( h/ V6 K3 r
适当性测试：确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验
3 ?' i: S8 J. W" |虽然政策的目的是出自于保护投资者，但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分，将会增加营运
1 ?# q. b& D, u$ w5 `成本，在考量风险与利益的评估下，近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。
) j4 m9 M+ w* vBitfinex回应
, z5 h R# n4 A u( i) ?而根据Bitfinex官方文章，Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论，并积极采取措施以
: Y5 d( y; z$ q: h3 b- U7 q满足FCA的要求，也向所有客户发出通知说明新政策，且已对来自英国的用户封锁了一系列介面，包括交易所内
' `% f# }: f: r: G: \ D3 z" P的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。
; S; F3 @- l" `0 a6 g其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作，在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录，但其努力, t8 b0 U# U% x; a; W* q* K
在本案中并未得到承认。8 j& D7 }/ I; l! Q D# Q' `$ n7 l
可能的后续发展
% ], n: ]! A ~' l. Y9 `- u3 [FCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策，未注册的加密资产公司如果不遵守规定，可) T0 N1 t5 ?- U; } a& Z) i7 J
能违反了英国《2000年金融服务和市场法》，将构成刑事犯罪，可处以最高两年监禁与无上限的罚款。 |/ y' ?) t! z3 T* h \0 o
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