场外现金币商和转账币商的几种模型。

一、车队电诈资金：

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　　有个故事，身边的罗总就是这样才被按头半年：电信诈骗资金（料），直接进入卖卡人员卡里，然后快速的转移到卡主（车队）里面，车队长安排小孩卡主直接去ATM（柜台）取现金，然后把这个现金给币商，币商给车队长回U。

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　　币商就用这个现金去散户那里购买U，这个现金不能进银行。

　　这里面的利润分配模式就是，二级料转给车队长带领的小孩卡主，一般是30%利润，小孩拿走5%（或者200一天生活费），币商每个U上浮0.1元-0.15元卖给车队长，然后市场平价去收散户的。

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　　出事后，就是车队长下面的小孩出事，加币商被按头来承担责任，散户只要不是长期交易就没事。

　　二、棋牌网站、黄、色播资金：

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　　这种基本要比上一种好一点，模式基本就没有了车队角色，直接币商来散户那里收U，也可以用自己得卡转账，自己办个私人银行，找点关系就可以不非柜，然后下浮收散户的U，在市场价格加2-5分卖给上游拿现金。

　　这种一般不会出事，出事也是上游和币商被按头，散户也没事。

　　三、电商平台卖货资金：

　　这种一般是卖游戏装备，皮肤得到支FB资金，这种资金就是干净的，因为是真真实实买家买的，然后通过支F宝收U，币商赚取差价，并且承担责任，卖货方收到U，去购买礼品卡或者皮肤等虚拟资产，卖掉后再买U，从而没有自己得资金流水，所以安全。

　　做得好的，有一家500人的公司，行业第一，还有一家辽宁的。

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　　四、外贸结算资金。

　　散户基本没有风险，承担风险的就是币商和上游外贸公司，看看有没有非法结汇或者非法经营。

　　五、U直接去泰达公司换美金。

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　　这种散户更没有风险了，只是公司资质非常高，需要有结汇通道，一般人做不了。

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　　六、受贿资金。

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　　这种一般人接触不了，也不持续。大多数人基本只能接触到第二种资金，刺客这里是第三类资金，所以相对安全。

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　　所以，只要不和场内OTC商家交易，散户基本都是安全的，场内交易散户买单，而场外基本上散户安全，币商和上游买单。

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　　当然，散户如果真的没有多少U，完全可以日常消费掉，办理一张U卡，逛超市、吃饭、买烟买水日常家庭开庭足够了。

　　这就是行业内幕，散户出U之前就可以按照这个标准去问客户资金来源，不要去单一的问币商的资金安全不，要问币商上游的资金来源。

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