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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
; h, ^- _+ |7 Z  l
: ?; V  n( G- K$ f2 h刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控+ z; H" T# p; j3 t" ^9 [
8种行为被认定有洗钱嫌疑/ H3 U- }: L' Y5 x
8 B2 E$ X5 U8 z4 l7 C6 J9 }
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
" y/ T1 L* ^" P8 F$ i
# Y+ h6 Z- j. n, U    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；/ a* k  p3 t* t
7 }3 Z2 j3 `: M/ U/ O" }& B1 c

& A7 O: s* K1 E+ f0 ]1 {+ [    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；) m" K' m" J, ^) q; h3 L

/ z' `: B- B$ ]/ z
% j) v7 e% |3 V5 m% x其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
! ~1 B, f) t, K% S要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的  I' l: ^1 m- S9 \
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
, Z; }! ?6 |2 W8 H. \- ~
. k% V' O" {6 Y9 B$ k8 z

+ x! D4 [2 n2 O8 U5 F8 j* `$ l3 X   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 0 G. X6 d/ [8 z1 Y4 v: l2 ]7 l$ p* j) Y
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) F0 q2 E# V2 b' x3 t; y# Z# x   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？- e/ I1 }# I: U2 s7 z
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
9 W/ [/ `; [+ `" u
0 z( u0 q6 ~) d$ r
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
" Q* j' \- g3 D8 |
8 l" S8 z" f, g2 I- j; t* i* N9 L再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的3 Y# S, v- @$ h0 ]7 c
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 9 C- v- @: ^+ s& T5 J% |

( S2 n, a) C, Y
! }- N- b1 d1 m& ^: q3 i    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
( X  P9 \( l2 X+ n- |( q/ }- B$ E# A9 I3 b) I
) |6 w6 |% Q5 x: b
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
8 M$ f1 \! O8 \* x( H7 F7 w2 ?6 j
( u% J, i% R1 C- d+ A2 E+ U+ F' r
% L$ u- d! z3 H: T6 {3 f1 {    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
3 A2 \* B; N# t' z1 B  G" E
, i) t3 Z0 L/ R7 g再说博彩公司开那么多，背后 ...- @5 g+ a8 _7 v, y% W- G  F7 s: _  S
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

7 w% A0 i  X* T6 D
* M- N* E1 `7 S' }! t9 \7 V4 N. K9 v; \
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
5 l+ x: q$ _  ?1 x: X8 d. ^0 y银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
& J2 Q/ b$ \- A, K0 @7 h粤D 发表于 2013-1-3 22:43

8 j+ S; m% y; x+ e3 s. @
- y  z0 b( A' U/ q  T1 L& y# g7 K. U$ q. I+ \% H9 o, P
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
" b: o; [( G% y' h" _) b# b5 p银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
7 ~  X0 k$ K. K, b0 K; C% s粤D 发表于 2013-1-3 22:43

& i! q+ L" P+ T! G. ]- j! M$ G5 g3 ]% f8 o# K4 M9 h

. j7 X8 i9 q. O; z3 y, |   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
- T' g. K' [& y. f3 R4 a  H银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...1 w- d# m) h0 }# s9 _
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

, i5 @/ J- {! t+ x/ F/ T8 W3 t8 `0 z; b9 X8 ]9 G, D& P' X
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D ( V; V8 U5 _. ^" G, c* C
  [% ~* Y7 v: J& ]; B

% U  }1 H( }) t. K" l5 b: W# k( i   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance 9 R: l0 h3 M' r0 ?. d+ p8 U2 }5 N0 o

6 O  k2 i8 e- d
. O" @2 m" k6 c& j! ]4 }   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
- L$ ?" y' |- Y3 Q+ d, w9 c. w7 P& P# c
1 @0 c  c+ G7 S& f" W
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了; V5 c% U3 V4 F  @% ~, n% Y( z2 t, }
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

  {0 [; W: E8 ?, s. ?+ C
3 i( e9 i- l6 I4 |
* ^) l+ K( x& O" M8 E" W  Q   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance 2 o: q  Q2 ^9 J( v1 Y! V# j
! j- F9 x( ^9 T$ Q6 E

7 J+ @9 e2 ?" o8 n# B   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
1 w6 k# p- K+ m. F* e$ c' l: O+ f: X. G$ ^; a7 B# l( O1 Y; D
3 J3 R/ G) X- p" ]* ~6 _% ~* p/ |
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
  }; x8 f1 c" R) g8 p& _5 g% U! u: M
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 3 }& g4 f' Q1 D" @  J

% z) U0 P, N& L) ?9 e4 I' G0 |那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 * p) l1 R; v" Q' |9 U  Q7 `
! E2 [( J1 o" [

! @: x% [$ c' F3 ?& I7 ^; R) W    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D . Z/ L; Z  p1 J: R. ^( h
4 t3 b! m7 Y& ~

  [1 v* ~% d" U" Q, ?   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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