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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
6 V* |" l2 T7 N5 @4 P& P' R5 M# T/ h0 q
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控* Q5 b% k# b. y- ^9 m
8种行为被认定有洗钱嫌疑; l3 F! _3 F/ B6 I  Y+ ]# W

( ?. k- [3 G' E5 f' a" C    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
) P2 E4 k0 i6 t/ j1 `0 U% p4 i7 I& }  {7 w" @! K1 N
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
* k) B1 ~  S; I, W
$ t1 C( f" G! X6 }- P, a0 h  N
2 \0 Q! m  B. h: A0 ^* j8 H' S    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
, @+ H/ ]. P6 ^6 Y8 ^& O3 v* e3 a
* K0 e8 U* L3 R1 @& s" c0 X2 ~& F5 V4 j* Z5 S5 k
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
' h. E. I+ t8 _5 s4 j+ H要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的9 Z! z0 Y4 S, n. s
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

; _, ?7 q" ^) _, V8 w& t2 f
8 k9 M! [! I1 Y) A$ j. w
) w8 h9 S/ P: Z) ^* K3 I   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 + S7 E3 t- Y* [# Y- h+ O0 l

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2 L* i9 I" A* ^% C+ {. E& L. Y   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
) j6 `" o3 h4 e& p! Sjicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
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7 d# V9 G* `1 i5 c* |
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
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再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的8 J5 K9 u4 N- T5 ^2 C7 G) ~4 j5 s
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 ) r0 i. \0 _! L6 c- C

4 x- K) I* B0 q7 S& V! z4 e/ |. J: c; c- q
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
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! |$ @% }+ `. X$ w( Z- r
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
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    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。" P: z7 E3 G# M- q

. C/ b. m* b& o* x( m1 C再说博彩公司开那么多，背后 ...
* s. p: E- m0 ^0 A$ l9 iTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

! ~; O3 W" M% Y; A7 H: m8 N% E- B; s: w( j6 d
; ~4 H  u6 C. F; v7 C( w& j5 G
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
0 O2 W+ _' l/ j! `, j0 H4 j2 g7 z! ^银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
6 V  o9 c. b1 h! d& j0 D: K& i粤D 发表于 2013-1-3 22:43
) Y1 ]% u& B7 X2 M% |* Z

3 Q  L2 V4 v- r' U, s$ N* P3 R6 o
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的% y4 a% Y* v+ E! f$ b
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
8 p/ T% c7 M* V+ }! i2 g粤D 发表于 2013-1-3 22:43

2 K& q' g6 v% @& \1 U  @) }+ F  A8 [+ G
- s; N$ \5 N& b
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
2 O& Q( j0 Y2 s" T6 T1 ]  D" L银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
- b& `) s/ ?$ `) F* i粤D 发表于 2013-1-3 22:43
! a$ @7 k, E4 _0 ?( g& V4 n

: [7 i: ?# |: @) h, t粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D % A! y, Z/ o, t, c; I
0 T' \* C* r; _( `
. k' j7 J( M$ G0 t: `+ s& P
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance
$ H+ B1 K6 _- z) m; N% e
. Z+ q. e# s" W, y$ @9 r, W( E0 c8 ~" z) U: u
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
3 K# `4 t4 u; K1 j, h2 _1 _# S: t2 L" i- i% ~, q

7 u9 o8 g& S2 G6 M) F& ?" r! p$ e* O   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
! f/ T2 `% d) x& k1 ?9 b粤D 发表于 2013-1-4 01:11

$ o5 @0 v( Z8 C6 l3 Z6 @: Q- m- S3 E+ T& u$ A) n1 \
  u6 k2 g% q7 n; ^+ r
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
' i! K. b' h4 V% T; G. |8 n5 h3 e& N
* |/ a1 O( U/ E/ p3 Y; y" U& q9 D
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽
+ k) X4 A0 o' y) e
1 A, O( G6 t, W! y, i5 B8 @, V' |  u
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
: M  \& x# H3 [5 {& R9 A3 ]1 k/ l- i* J0 E1 f/ a3 B, j
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
; r7 }; f, k+ y
; s' V+ Z; o3 v3 ~7 W6 O1 T那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波 8 g2 @% r0 I" [$ B) M: l  M

4 N& j6 V+ n# Q" l1 m8 L5 ^! G  b4 z) G; `. W6 C9 T2 `+ V
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
- W8 \& z( |8 _, P( i* T* F+ i0 H+ ]/ }' \2 n6 G- O
! Y; m: J9 T  w# m/ t
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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