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标题: 广东网络DB案调查每年抽走天朝上千亿资金 [打印本页]

作者: ldwbdde 时间: 2010-8-4 06:23
标题: 广东网络DB案调查每年抽走天朝上千亿资金
[b]　广东最大网络DB案调查[/b]
　　境外网络DB每年抽走天朝上千亿资金，广东前6月侦破案件涉赌总金额高达3000亿元，广东最大网络DB案的破获揭示了这个“空中”产业的完整链条
　　文|《小康》记者刘建华广州报道
　　“我买韩国队赢，5万!”郑涛拿起电话，下了赌注。
　　6月17日，世界杯阿根廷队与韩国队开赛之前，相信“赌球会有冷门”的郑涛毫不犹豫地在网上下注5万元，豪赌韩国队胜，但最终的结果却是韩国队1：3败北。
　　2010年的南非世界杯，吸引了成千上万的像郑涛这样的球迷兼赌客，而接受他们下注的，正是近年来无孔不入的网络DB集团。
[b]　　大股东的真面目[/b]
　　“永利高”，只要敲入这三个字，百度搜索的第一条就立刻会将郑涛引入“永利高在线投注网”，网页上的宣传称“永利高百家乐2002年取得哥斯达黎加ZF颁发的合法经营互联网执照，是一家以提供足球、篮球、网球博彩资讯服务为主的网络公司。”
　　首页上提供了十几个你可以进入的注册账户，当然这些现在都已经打不开了。
　　赌客李志(化名)最初并不喜欢网络DB，他更乐意前往澳门的威尼斯人DC现场操作，这个1972年出生在佛山南海的年轻人虽然赌得不大，但却是澳门各DC的常客。
　　2007年3月，李志像往常一样带了5万元去了澳门威尼斯人DC，正在他穿梭于大家乐的各个台子之间，有个陌生的男人拍了一下他的肩膀，并和他搭讪，告诉他有一种更先进更现代化的DB方式，而且操作方便，风险更小，好玩，一学就会，玩游戏还可以赚钱，他朋友已经靠这个好玩的游戏赚了几万元了。这个陌生人便是“永利高”境外的管理者之一。
　　事实上，这个陌生人对李志观察了很长时间，最后才决定将他发展为境内大股东。“成为永利高的会员只需要在家里就可以像亲临DC一样，想赌多少就赌多少，所有操作都通过网络，安全，而且不用先付钱就可以玩。
　　这是个什么游戏呢?李志决定尝试一下。
　　对方给了他一个账号和密码，里面有5万的额度。
　　拿着账号和密码和5万元的额度，登录了 “www.pp22**.com” 永利高的游戏网站。李志一上手就选择了其中一种方式——游戏分为三方：庄、闲、和，玩者选择一方下注，如果下注的这一方买中牌点，就赢了。反正都是从电脑里面按几个数字，又不是真金白银掏出去，李志怀着试一试的心态下从几百元到上千元下了几次注，就是一个押大小的游戏，没到两个小时就赢了1万元。
　　不到两个小时就赢了1万元，虽然赢的是虚拟筹码，但李志依然非常高兴。令他没想到的是，第二天，对方真的送钱来了，“这是你赢的钱!”
　　真真切切的1万元现金到手，偿到甜头的李志突然感到，这可是个无本万利的好途径!经过四个月的合作之后，双方都取得了信用，李志希望通过个账号赚大钱，对方希望他通过个这账号吸收更多的“永利高”会员。双方不谋而合，李志被吸收为“永利高”的大股东，有一个额度为千万元级别的账号。
　　有了此账号之后，李志又发展了两个股东，杨华(化名)和李良(化名)，两个股东各自又有10个账号，发展数目不同的总代理，代理，直至成百上千会员。
　　大股东的利润是旱涝保收，一个星期结一次账，每次从总账的赢钱部分抽取7.5%，自己不用下赌注，仅在今年2月1日至3月1日的一个月内，大股东李志账户金额达到6900万，总获利110余万元，自己分得8万余元。
　　而身为李志下线的两个股东杨华和李良，他们的赢利方式一般为达到各自账内达到约定数值赌注后，可以拿到10%～20%的抽水(即手续费)，但如果某期没有达到的话，需要自己垫付，利润大，风险也大。
　　李志的网络铺得越来越大，永利高在赌徒中口口相传，短短3年间就圈进上亿元的赌资。
[b]　　“好生意”的终结[/b]
　　就在郑涛输球一个星期之后的6月23日，广东省公安厅向社会公布，广东省今年前六个月共侦破网络DB刑事案件125起，批准逮捕193名、侦破案件涉赌总金额高达3000亿元人民币，扣押、冻结DB资金超过1.3亿元。
　　“永利高”网赌案正是其中之一。
　　2009年8月，“永利高”进入了广东省公安机关网安部门的视线，网警们在工作中发现境外最大“代理制”DB网站“永利高”在广东省的组织架构。该网站有多个域名，服务器设在日本。网站采取“代理制”形式运作，设有“管理者”、“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”6个级别，每个级别可为下级成员设定信用额度，下级成员可在信用额度内任意投注，并定期进行结算。
　　“永利高”大股东李志和股东杨华几乎是在同一时间被警方抓获，李良侥幸暂时逃脱。
　　今年3月2日，广东省公安厅对“永利高”案挂牌督办，4月，公安部对“永利高”网站进行挂牌督办。广州市海珠区公安分局经过近一个月的侦察，摸清楚了李志、杨华和李良等人的违法犯罪事实及活动情况。3月18日，打击“永利高”网络DB组织行动全省同时启动。
　　李志在家里被海珠警方抓获。股东李良因临时有急事外出侥幸暂时逃脱，警方在他家里的保险柜里搜出近70万元赃款，他的妻子因阻碍执行公务被警方依法拘留。目前，警方正全力缉捕在逃人员。
　　杨华在越秀区的一套出租屋里被海珠警方带回审查。出生于1981年的杨华和父母一家住在广州越秀区，但他父母并不知道他在从事违法活动。他在离家不远处租用了一套出租屋，里面摆放着三台电脑，可以上网，在这个出租屋里可以完成他的所有交易。
　　大学计算机专业毕业的杨华从事过网管工作，但他没多久就陷入了挣钱快、挣钱多的网赌行业，最多的时候杨华手中撑控着10个账号，事实上，他发展的下线基本都是亲朋好友，在整个“永利高”组织中，他们这些人绝对是输多赢少。
　　杨华是被抓“永利高”骨干成员中最年轻的一个，“这也向我们发出一个信号，这种类型的犯罪越来越年轻化、专业化，对我们的侦查工作带来较大的难度!他们自认为风险不高，成本也很低，事实上这只是他们一厢情愿的想法，他们要付出的代价却是非常沉重!”接受采访的办案警官说，“各个网络DB组织上下线经常是通过QQ、邮件等网络方式联系，包括赌资来往，这些取证虽然有一定的难度，但‘魔高一尺道高一丈’。”
　　广东省公安厅网络JC总队副总队长蔡旭说，广东多次组织开展统一打击行动，境外最大的“代理制”DB网站“永利高”在广东遭遇“重创”。
[b]　　网络反赌升级战[/b]
　　全国网络赌球的庄家70%来源于广东，这里自然成为反网赌的第一战场。
　　“广东面临港澳，经济发达，人口流量大等客观因素，导致网络DB猖獗。”蔡旭在接受记者采访时说，广东是一个信息大省，无论是网民还是网站数目都在全国第一，加上近年周边国家地区的DC关闭，赌客们出境困难，在网络资源普及、操作方便的情况下，这种新型的DB方式在广东泛滥成灾。
　　有资料显示，境外网络DB每年抽走我国上千亿资金，而世界杯期间全球博彩公司的赌球金额达到上百亿欧元，其中超过60%的增量赌资来自天朝内地和东南亚。
　　初步统计，仅“永利高”犯罪团伙自2007年至2010年2月总投注额已超过1000亿元人民币。今年3月2日，广东省公安厅对该案挂牌督办，4月，公安部对“永利高”网站进行挂牌督办。掌握犯罪证据后，广东警方先后在全省范围内组织三次统一收网行动，成功打掉了“永利高”在广东的7个主要分支。
　　网络DB不仅败坏社会风气、影响地方经济发展和社会稳定，更可能成为洗钱犯罪的渠道。“永利高”案中，他们用非法所得的脏款在DB网站上匿名开立账户进行DB，达到将黑钱与“白钱”混淆的目的。以赌球为例，洗钱分子欲将100万美元黑钱合法化，就分别在两个网络DC中押同一场比赛的两个球队，各押100万美元。假定赔率为1：1，那么无论结果如何，洗钱分子都会在一方输掉100万美元，而在另一方收回200万美元，这样100万美元的黑钱就披上了合法的外衣。
　　另一种方式是通过地下钱庄。由于境内一些DB网站只是境外DB网站的代理，因此须与境外同伙交割赌资。一般先由“赌头”将人民币打入地下钱庄指定的境内账户，再由地下钱庄的境外代理人向境外“赌头”支付等值外币，从而完成赌资的跨境转移。
　　当下内地网络DB已渐渐形成一个完整的产业链条。境外的DB网站或境内的DB网站、为赌客服务的掮客网站、DB经纪人、网络代理人、网上支付公司、各类赌客等组成了网络DB的产业圈。由于DB网站服务器都在境外，成员间多采取单线联系，并经常更换网站的登录方式，给警方侦查带来很大困难。
　　7月9日，广东省公安厅、香港警务处、澳门JC总局等高层主管分别率三地刑侦主管领导广东肇庆进行了第十六次工作会晤，重点商讨跨境犯罪的新趋势及打击策略、联合行动、情报交流与业务培训、“三地网上合作平台”全面建设等议题，特别是部署在今年11月广州亚运会前开展“雷霆一○”反黑联合行动，将延续南非世界杯期间联合打击网络DB、诈骗及非法外围投注等罪案的高压态势至亚运期间。
　　“世界杯虽已结束，打击网赌还不能松懈，尽管是困难重重，但是，法网恢恢疏而不漏!”蔡旭说。

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