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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……# x; v' B2 G! r1 q
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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  \2 _( ~* j3 _9 }! Y* f    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
: ]. Z# `) J& I1 Z我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.6 u% x6 T( n$ o% B
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！7 |# Q8 J# C) Q: G% u
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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5 u* o# }9 J, v+ X    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.' S/ ?+ C0 Q- D' h/ x5 d/ d3 g! [3 l
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.  E8 Z% |7 E; v
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 8 \; ?& {9 r5 X* E
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[attach]492123[/attach]
! v- U3 b; m! q6 ?, v这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
0 Q6 a/ J8 v% o; c- c) rshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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0 @2 d3 U5 d) B4 \+ U5 W, p    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
9 X+ Z! {( c2 Y" M' m8 Z- b; `驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
  O! e7 @0 C8 p$ v3 t3 A! w都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
# [  E/ H; p$ N今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？! F6 P, m* C, C; f8 q) J" K4 Q% A
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
3 V, r7 g  H5 V2 |! B5 k摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.! d3 N6 k1 [& k
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.& \8 o: r, y: B) Z

) t/ s4 v- |% h8 N) F    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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# y" T0 E& `2 K4 o0 ^   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
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* D: K* _: h3 b7 \* ]2 X' l* r5 _) g! _涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
% F; }/ C4 Z- T/ j3 x     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？* w' W& w: a# \) p0 `
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
5 y9 a) {/ I/ Y摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.# [  {. W+ z' N6 L: S3 ?3 K8 f
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...  k, `, A' j! j) m0 K+ }
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 .../ Z+ A8 H2 H, y8 F
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
) \  d* Z% Y  ~5 j我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 ( f  I/ R: s5 `' h6 A$ ~( f4 Y# r$ Z
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5 Y6 N7 y9 }! l+ M% r    看到楼主经常提起“禅音”这个人
" I  ~- `- K6 v3 F9 z2 r6 P7 i    特意去从头到尾去看完了他的帖子1 d& J% y! O, d3 |; z4 S  e
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
0 @+ i9 n5 M( P- L+ S' j! t6 J    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。6 I( q* b% E) Y$ v- \0 s7 i
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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3 g9 C. T# G# Q8 n7 F) |  g! i

. a6 x: m2 U3 C    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
$ ]  l) X5 |8 T3 d2 dr_horse 发表于 2012-7-11 13:39

2 z2 W2 @8 H: U) a0 M  g# ~5 A6 @) P8 O

- K& P$ {# M7 m7 O1 C/ T) ]    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416   v2 o- i4 }; Z% i

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...2 l2 D+ x+ W& {% q9 F' l. ]+ ^/ p
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
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  ]1 Y& D% c* }我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆 9 `* k' b. [7 U1 W

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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
# X$ T4 V3 ^# U$ |2 n0 d+ |    特意去从头到尾去看完了他的帖子5 s) K- m" _1 I  U
    ...% Z9 A" K, D1 O& n  G# T1 |
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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) S: b7 K$ T: `- }: G% e    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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' H' k5 t# q/ }, ^; t% y* C    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,: @0 j9 E7 g' `8 w. L) X# F( f+ F, A1 {

. _' @  }8 Q; \    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
6 T! |$ W3 k& b& r! S0 P: dmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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! j  n; e' ~/ J5 {. V$ y8 ?3 {

" _: z, n! a  {/ d1 A    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
7 C: Z9 i) E4 ^% r( Bg35416 发表于 2012-7-11 15:00

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1 D: P  q, Q) m) [" d. J' p    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ..." a$ P  K- e$ `' w2 _
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

. U2 X; k8 n% O/ x% n是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 , m8 ^- a  r, c- K: G! ?) l

$ }* P6 a- S* S1 o* ?" D2 Y$ x! a! _1 z; y. `4 p
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
0 T% D) ~/ d! E- v3 m) M
. q; ^9 q$ v3 A. ]
: V* H6 h5 B$ f1 h: H" e2 k    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
0 b7 c  ?6 X; w# p" N75594625 发表于 2012-7-11 15:55
* E. J1 U) M9 ?( k+ C9 |
5 w9 C5 n6 I/ b5 c* a' t
: _* r! X  U9 y& f- D
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的- t1 m. [- I, }8 b$ O( f8 F& K
# M; E7 o9 a  h4 `, ?
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）  b0 V% H- y3 {

3 A" m6 C9 H' x  A/ h9 Sdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
" s8 v9 B4 X: I8 J4 g) Z  \
0 ^5 K- n2 p( y# s更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...4 _* Q! r/ W; h$ a% R% }
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
: s( |$ W1 q4 T  D( \, g+ o
& r5 H, z" ~# m
1 t. Q2 P3 Z0 Y7 I
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.4 P7 g! B7 n$ [' G7 ?+ C7 g. q
& a  p, u, B5 ^) P
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...  S' e+ V* ~# \3 I# [- N. ^3 {6 z
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

0 S5 B, T8 W3 x( c/ s( n, D7 f
+ ~9 n# R; F+ j+ t% P. h+ T" l# b( `5 i. Y9 F1 e% \, K5 k' w
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...3 H+ u, A/ u- ~5 \- T
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

. x. ^- C) d) _. ]; k! k
. m0 M& p# c, k. N# i& [9 ^: L! S. b. Z" B3 ?: ~7 L
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
6 P  `% i4 `+ a3 f) T! k4 a7 ~
* l0 `5 l; w0 g0 {5 n1 p" S% e, Q* H
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
' F( d6 u' M! U; d9 u5 |7 g% i( Y+ y6 N6 _( ]' e: X

. @3 b4 h) u! ?+ V    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。, ^/ j9 ^8 c9 B2 {7 A
' d7 ^$ k+ |9 d5 |$ a

5 y% @1 N' ?- g6 [! y) u    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
. H  X& W3 v  G
4 h2 n, G2 j4 \7 ^4 M" Z
: }9 D7 N+ z1 l+ c    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
  \: t5 o. x3 v1 k0 H
( U# y7 d% E9 z/ ^1 f: j, f
  w% N' N7 s* z- m    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
, Q* c3 Y; o( `9 R
+ g/ `4 {$ }' Y0 p' ]( F& M) v/ B( c# M/ x% n5 e, p$ ^
    我真的要笑死了6 Q7 F5 ?0 H% l" |. p0 C) j3 E
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
  O6 {# u; g+ Y2 U! n$ v    我接受你的挑战！( X- R8 B  m1 \( `6 V: f
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"$ J1 ^/ n' W  |7 R% _
5 ?( A/ r# w1 S. l5 ^
-----------------------------6 A% F, N' c; J( M: p

. u! G: d+ v% n8 k/ G% v$ k! v不好意思
- z' ~6 F& |; O4 Q9 B' _. _我是有正式工作和家庭要忙的人7 t, G+ W4 @' M9 w  t9 ]& A' E8 N& p
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
) ^3 a( W/ \- Y. |# ]
' _, E+ {% [& S4 R# Y& r. q! g) s/ n4 c, Y9 E: I9 o- L
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
  M, S0 p  M4 ]: A6 r* h6 u3 Z3 H- |& S
0 K- o( P' z1 B2 X+ s4 H* n9 h- y$ n0 P/ Y8 M" S
禅音的帖子我看了
: R* \3 d1 d& P, y) s从头至尾看了的
4 u$ z  X/ s$ j7 l* B  m; z我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子. _# z- [/ p( a, Y# g( e
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
% t1 J' }& X' C6 _8 ?
9 d) T2 F! x& S
5 o1 T* b) r) X; ?$ ]# S. _# F" e兼听则明偏信则暗5 L5 J+ F! g) D
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
. z. J) O4 M2 @+ @1 a楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
% S6 X2 X5 G# ^3 p$ L$ D禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
# k6 a) D$ }* _2 N# E笑而不语
. \9 r4 F2 t' B1 V, S( \好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵3 B0 X" J( ]4 E% y4 N& y
笑而不语3 D, n# e4 F; @; j6 i7 \3 r
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产( a" W+ S# a( I; F( q% E: c
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

% |! O4 X! S3 a+ E; q3 m, A! b3 D; X( `5 C( A# I
. z5 R1 t! e2 V( L- X& o
   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.. j5 M4 n; Z( }) z3 G0 R
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

7 e) S1 }: U# ^
, q0 C- L0 S1 m5 I9 t) t  K6 U
# u; I4 s. K, E; U1 D   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
/ ~+ S& S5 Y$ F% u! }& [
0 }- U5 H" Q; s8 x
( y. d; ^2 s8 s" y6 X; H! D8 ~+ ?, g; m   我相信你说的
8 S! J$ x; q+ }你看看我的* I- \0 C7 X. A% x9 Q
呵呵6 T& i) Z' W4 Y* F- Z8 E9 Y; W% G
金额不大
9 ^8 ~9 \! v7 @. [1 U但成绩还是很不错, P- m  G2 n8 z2 b: G5 l) ^" ?
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
9 H1 B3 h( c7 Z" G) E+ m6 ^/ i-----------------------------------------------( L% P! K8 a1 o
[attach]493839[/attach]7 U; }. |* m$ ^' B

% V3 s; t$ M# B& c" }1 i& g[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 & g! r# }0 Q+ U- ~! c) ]" [' [

  _! M2 k1 a# U' O9 F) F7 g" f
" m; d# Z! G0 N% l    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
8 e6 e# E1 X" t7 i, U8 D& tanyhu 发表于 2012-7-11 18:27
/ N& U: ~. O( h& I% x

* A0 G' u3 y0 N  F9 G: n3 x
; o5 |' G' [* H- o    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
# ]# d' l9 I9 T) o. l( r( y; R' r$ [9 J4 Q; R) S

. p6 N$ M5 }) V% S    我真的要笑死了
( {$ S  W- Z% W& [: ~7 G0 R    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
; Y4 m# C* c6 s" x1 O; s摄心 发表于 2012-7-11 18:28

6 x0 l, r; L4 {
( z1 G0 m  D+ ^' i8 w% E; k; e5 W& k: v# d. C. A
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.8 f& {% X' t# O1 e% N9 `8 M- Z2 D

; D4 f0 D. H6 a$ b3 Q' ~6 |    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...9 m# K6 i" x. L0 A
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

+ z$ F  I  @- O/ W, l; f
7 P+ V' ]  k% F# t7 l9 K# [
# s4 k; \% Z. g4 Y; _    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
, C' n& s2 U/ ^9 o  N# u6 K$ M7 A2 K/ O1 @2 Q* c% X% i# y5 m
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
; ?2 c" U2 h6 w; G/ P笑而不语
" [$ t7 B0 m/ D* y4 |, n5 h好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产# h5 A. D5 G! x/ v, r/ @- I
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

, r3 N- W3 K# h  G. E7 b! Y* y' h4 Q( q6 H) D8 Z& s
) _1 j5 F) e+ J* P
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 - Q6 O. s7 m$ e2 _; P; `
回复  懒猫街机摇杆
4 U$ D# ]2 b. |8 O8 N* g8 J  o6 s3 c$ ^9 {5 ~0 A0 `
  j( W$ x# B: c# ~- R7 n; M) Q
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
( h5 w# I5 i; i+ p: M# p涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
( y+ l' ~; j: E, G  O
7 V& P. @1 s7 Y$ c+ D# P
4 t! x0 S. g" j9 p
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
* i, B6 P9 y) c
. w. o& {& u* x( d' r; ]1 ]7 |# j1 h: h" w
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
! P  I3 D4 F5 Q  n. Tmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
& W( ?) H$ |; e7 v% T. W
4 k+ K" w$ n$ y& }+ S. q
7 b% Z# N9 V, {" H
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
3 _2 [7 q; E8 i0 o' h" ]) k--------------------------------------------------------------------------
* G: r% M5 j4 A; q* E! a8 ]( K2 j7 D) m2 A6 q2 @& Y/ l7 l! [6 T
嗯
2 G; n1 I" x1 T/ Q, k+ J$ K楼主的“稳定盈利大法”真犀利
7 _# W2 V4 z; C4 |( F7 f' Y三天两头就被DC冻结账号
! w& k( k" s+ o$ x* Z) W) a: \还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊* V* @6 w  M0 W
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
( k4 E8 r1 [3 U, l% H) a------------------------- ...
0 R; l9 D6 K5 D. D4 Y, {$ _成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
) w9 {5 d3 y, z

7 P* U; l- J# y* N& R, X$ `& S/ p, ]9 d! l7 Z
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 ' z( r( ^8 H! M6 R
$ K: i4 Z( y6 B) ~
8 _& u1 l, a! Z3 T/ G
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
  \+ o6 ~2 o% N- o) a& A& Y' q摄心 发表于 2012-7-12 20:00

) X( G% q$ X  Q; ~5 [9 Y. M' |5 P) U+ N
  f  r. J0 M4 G* Z0 A
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 ! {9 R! d1 e  q+ u8 p1 F/ X: n

* H5 ]9 i- q7 ?( b5 o0 X6 M
/ [% s4 m7 H! O! r6 v    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
+ G( F5 b8 [8 C5 a! L  aanyhu 发表于 2012-7-13 22:51

4 R. N. K, t; F% h  Y! H! t3 g( T( E' X

; J* E" h& ?6 V& o; u8 O    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
5 j2 [$ ]7 `6 R) A0 z
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...0 P% |8 L+ Q/ P: ]/ u; \9 P
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

# o" N& j2 v: G  E6 \2 }- Q0 p9 w& W4 Q5 Z% Z
[attach]495453[/attach]
% e+ x, y8 _5 \# L; \+ o* m[attach]495454[/attach]
1 i& [6 v) g( e2 @' p* @- _大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 $ a5 P/ _4 u3 N# u! q4 u* t: E8 a
- n5 ~1 c* [" ~% m" U
3 l+ i- N! H( |6 u2 {
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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