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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
* c4 V. f( E$ h) n摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
) w: b8 D6 d( ?我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.& b+ ?- X5 o4 |3 ^! K6 v
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
0 V- n: t8 Y! E7 _/ [# Q+ r0 C摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.9 h8 Z7 `9 d$ W: R( [; c) a" Q

# v# ]0 n7 O; t4 X, g) H    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.$ E" f% x. l8 a9 r. \% m9 l
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    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 ' R$ W/ z+ t4 `

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0 k  q/ o2 K& _* g/ m4 X这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的0 k: X# Z* g( t$ A5 q3 J, u6 f, N
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
* ?" J% _7 T! c驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
, S0 z2 x& B* \1 S4 U: P. E/ \都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主( s2 m  y2 B( Z2 G" |3 A8 Y- I9 W
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
! d  f2 X8 Y* `, m7 b驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...( ?; }0 M, J5 J' ]4 c3 O6 a
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的., Y. \: _& c1 X+ F
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主% i2 K) ^: ?- M* W: f) C/ L) b
今天早晨起来看到的最大的笑话……
$ c* q. U& M: V' a8 A! ?涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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/ k' R2 [: M2 n: o* s    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
& i% d( k  j( V; f- x* p5 O% j     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？2 f- N" ^6 G$ q! w9 a) N5 w
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 .... g7 L8 c( E* `/ \& u+ [
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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- q) e2 N& X& k' x/ \     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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( A) b# U  ^3 ?4 h0 j     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...0 O( w/ H6 J: }0 R. o
g35416 发表于 2012-7-11 11:32
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+ f/ |9 Y3 _% `& k- R' e7 w    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
4 X. E$ O9 E" y1 S9 [; k7 Gg35416 发表于 2012-7-11 11:41

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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了2 v- Z5 E8 p  k+ |9 ^) O
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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+ |% v/ \* c9 J- N$ S    看到楼主经常提起“禅音”这个人
' d, O. g9 n0 z  w    特意去从头到尾去看完了他的帖子, x  i: S9 \; |$ N, x8 n) k* K
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
& i3 j1 \8 N. D    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。6 ?: d+ l& Z$ t2 l$ m) f1 Q0 N& Y3 a
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

; p, o: z7 p  M3 X& ?" K% f: h# a. [' c7 B1 l/ p

4 @3 b) }. t# F7 W5 p. R    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK9 u& {: {# s/ L- M) z
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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0 T" K$ x- d5 Z2 e( v) o& ^: p, Y    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 6 g7 \$ S# A! W- i# R

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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
; ^1 k0 ]# ]( q5 o懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 ' h. P$ S0 c: {  \+ y
回复  懒猫街机摇杆 % }7 M7 {  k4 g

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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
) b; ~  N9 a; e- C% r, i- X4 u    特意去从头到尾去看完了他的帖子. t" n( u5 I1 u2 ?0 D
    ...
* w$ a" l! U) N# P, x8 b1 E8 o涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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4 p* y1 j% q' n% h8 @/ \    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.
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$ K4 y1 ?0 `/ e+ d    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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! s* {# i4 n, e+ A' r) y+ B# i    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？: d# A& L1 f& A9 _
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49

1 n) Y" w# a( S8 ^( n/ R) a$ Q! y

9 u5 D7 k5 @# Q: `1 `* P! B/ M    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...! s3 j; d8 W0 s& m* Y! n
g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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2 Z1 M. Q$ u: ]; g( o/ l2 m& U    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...' v) n1 ]0 v, K' G3 ]6 A
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

0 [  ~" t% ]# N1 {* u- a是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 " }  G% u  W  W% }) L

9 J) k# o5 O# l& E
2 |2 D; y$ ^: w/ i6 F, W6 B    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
6 @0 ]; u/ I1 R, i) ^# l, X! ^: @1 E3 I" P
5 S8 ]( [/ G# m* _9 d8 K
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
8 H: q9 b. w$ ~/ |& u75594625 发表于 2012-7-11 15:55
0 ^' S$ M9 ~8 x5 z/ v% X( \

" I) g4 Y3 S) `7 i8 i
. x" t$ w& p1 t2 w+ _    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的& n* u8 Z* v: j+ r, [( k

+ O* I  O$ `0 C, ~更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
7 V- V1 z: V3 Q! p7 v2 V# Q
4 Z% ?$ @2 G5 I6 Y+ O2 Z# Odubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的# ~0 G( s- L+ [# O( F0 t
8 a* F- |7 T% D3 L  H* A% a# d
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
0 z" r2 Q& k8 E5 U) B) o8 Cgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
! m# Q7 Q$ T4 r% G( E  d' V
/ C+ N8 f! F4 Y
  ^9 q  a- f( {2 B' I3 ^: V
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢., g; Y, M/ q1 g- i4 {  e
% R' g1 D7 a9 W7 b
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
6 m. @2 y/ u8 @  `# |) t懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

) R* Q  y9 F6 @5 m8 ~0 u, f( b6 T4 E- P- Y* J8 l
  l( j! V9 {" {4 G
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
, `- f/ n' C9 o; o懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
4 H5 ]# v) R$ L( D

4 m  l% Q' c8 G$ e+ I% r/ n* ], O& J
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？' I' @# a: l0 ^+ ]3 c  b' s

5 ~" o: W8 ^2 t
! Q8 I0 u1 y; p; Y+ [    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。& ]$ V5 q8 f5 f3 b7 i6 Y

- k% Z( m4 c2 d2 b" S$ b# a- I1 e+ h1 i& ^" U% s" i  J) T
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。9 [, T4 m' e0 I* W, F# G. X
- C3 W3 @1 r) [% J  g6 z. x. V1 \

- {: W( q9 N4 N# |8 W6 l/ c$ f" a    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 2 d/ _& [" X- I
3 Y% H" G. o* I9 V& h4 U

7 u( B2 g9 Q& [. {# w    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 9 u2 A5 G  s# |; U/ S) }& x/ Q  ?& R
) Z7 T6 p5 l( _1 j9 D

0 F6 S0 a0 ]! |9 u+ F( v' A    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 ) Y  @# D9 {/ k2 ~

) ?* Y: O* `) @' ~7 \$ ?) d. _" d- x1 `0 O$ @5 h
    我真的要笑死了0 i  S% j- Y1 O) k3 G$ `0 U
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
4 r" S' J0 [+ E- I+ u    我接受你的挑战！3 t" t1 R; U- v4 R' S% m
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"9 Z* n1 N$ n& o4 X- p/ D8 `0 M

1 j3 L% O. C  J, S-----------------------------
) v1 m6 G6 r7 v$ q5 G( ?  D$ s" C6 C& J1 E6 p, R( p" U
不好意思
8 D+ ~; x0 K5 F4 o" X8 X+ B我是有正式工作和家庭要忙的人
0 C( m, d& R% V0 q  w不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆
3 V; s( \* z3 p% Q& d; b, _* R/ N1 V# t
8 g5 u$ R- ]( |3 f9 n, U, z9 }
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“# o5 _, e2 y( [

8 `- V' C+ p0 m5 Y
4 y# m5 r5 I7 H+ o5 Q禅音的帖子我看了3 f; e0 i) A2 C8 f: q& ~9 o
从头至尾看了的! W5 u5 @( [0 Y
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子( N8 g- D% ^  {( l( O. @
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
" O4 D( x5 b9 T: n 6 M1 m& g3 B9 z% m" ?

6 p- l$ m. S1 X6 f% r. H兼听则明偏信则暗# f! Z3 w: B7 g7 G) J" ~) A8 t: c
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
2 E$ l. `% E- A0 e8 B楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的' ?; W; D! q# t$ R5 f1 X
禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵; @6 }# y9 h3 O" s/ h1 m
笑而不语
7 S2 h/ W6 ]2 J- T好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
' |+ d  w% a1 C2 K笑而不语- @7 _5 e# W8 q* |7 u- }/ l
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
9 L1 J5 X1 W8 B( \武侯 发表于 2012-7-11 18:41

$ W" _" Z8 y/ l. B. u- b8 y  W
7 L! J( p' c/ l4 J$ W2 k! Z6 m
) i' L# @( \7 `1 C- |0 q   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.; V. L. q5 w+ ~4 {1 E8 O
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
5 R/ ^1 C9 S; N% \
! `; W8 F3 v+ f1 @3 C2 w' O

+ O& u+ b& X/ ~' ]" m$ n3 W# k   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
4 @& p7 {$ j3 E3 w- H7 z
5 D9 l3 N+ |) k1 R9 L9 g0 i, {; @' H2 X0 ~; T
   我相信你说的7 s! k* h7 I. O
你看看我的8 V' k' b6 d( J' M0 j. s
呵呵1 ?& Z- M$ t& G: |  k8 J. N
金额不大
1 g" j' J3 ^3 A1 [# q但成绩还是很不错
3 a' P4 C! T% G但是金额大点的话还是要在转汇上面小心9 x- _0 J. s  Y* a$ G, J7 w
-----------------------------------------------, I3 G' ^  Y( @. H  g' O7 A
[attach]493839[/attach]' z' H. `% j  G" b4 ?# s
' B3 c4 J. c0 u, u- T1 r; |. U
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
: `* n, v; D" V5 n5 n7 j# j6 C8 d7 [
( i& q+ {5 R5 R% t8 z, \
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...% y' c# Q/ X6 g, c. I) Q$ t: c
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

' Y) F: ?3 S; e; l) q) D5 C+ Q' R- [. j
4 }4 r/ i, T+ K1 n& t% G  ?
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆
- x$ t: ]" d0 T+ c3 r/ B, a- d+ ~0 L' \+ \% S
1 k, P3 q# c) Q, a1 t4 E! Z. Y2 O+ j
    我真的要笑死了! D$ U; b- V: a; k5 r4 W$ X1 X* |
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...9 d9 a% i  G7 K" x) S! _
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

1 z: ~7 Y% a1 Y6 W# m( |: l! U& ^3 F! m2 f. t  k

* p/ }1 z6 r( r3 [1 u0 _    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
0 y/ h+ M5 s- e# \( s
$ `- o& g/ x9 }5 w) _    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
3 r/ y# [) I: \! q摄心 发表于 2012-7-11 18:30

' y% i4 h% j0 b  y6 m# R
6 i0 B0 G4 W9 S
& ~0 ~0 T6 Q2 @* `, y  V    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
' R+ v& ?3 ?" k4 R3 N( A
5 V! \9 ~4 T+ ~5 e# Z- F9 m    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵) |% w9 Y6 f  M2 |3 t) Z* k
笑而不语6 @( c# c& O, w3 `
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产( I) o2 m% G# b/ C- j
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
1 V  s) p* N0 `/ D9 h$ ^

2 o+ {( s, x' V# l8 L& u1 v. J, l* Z. b$ T2 Z0 t
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 3 W6 i+ I6 h- S1 X7 r* s
回复  懒猫街机摇杆
* Y3 h% |8 I- |% ^& F7 d6 w
4 g5 q8 C" P$ G; @6 K3 y
. [1 P- S" t- y% R" ?9 D. U   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...9 W7 o. o* z; F- t4 ?8 u
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
0 f% Z0 @1 H( }% n1 }

3 G" ^& F5 M! A# `4 M- ?$ I& r3 b0 z6 \
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?% A) _6 t- R! W5 `' `6 `, Z

% q) {- @  [% C* [1 C+ ~% q  s0 b$ {9 C4 ]$ W3 X
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。3 S+ E4 v1 [/ x- M, m/ u
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

4 S# M+ S- E1 j) T
) Y0 d" U7 b' B! P% U3 v3 t9 R% a5 ~  y
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”  k/ A( |  ]) t# F9 X1 f3 o
--------------------------------------------------------------------------
0 X' n5 O2 {, ~6 r$ J8 A: j6 O; u* e8 ~6 N, o0 N
嗯
; p- a1 x6 y4 k  r楼主的“稳定盈利大法”真犀利
4 a# p, V0 R9 i, x: O4 f% h三天两头就被DC冻结账号; K* V: i1 l' H7 m; @5 P
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
9 }- B5 c/ S* e7 E) Y' s+ D/ o/ i9 I: X楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”" \+ j5 B6 |, Z! p. N6 |5 I% C
------------------------- ...
" N: E5 _* o  Q5 e$ i4 E成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
6 [+ G0 l7 ]: k
4 s) T; d, ^+ x2 b5 ^

4 _/ A0 ?3 ]& f& q  Z; {6 V1 e   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 8 R# h# n4 G# _- g
/ G- M# R! h$ Y
, C  ?0 C6 z0 E8 W2 J- ]
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
3 O) @$ r  h: O/ Q) V7 c. a摄心 发表于 2012-7-12 20:00
2 u' O6 W  P0 o' ?1 [' C% l; q  _

+ n' }! L- u! F. o
3 J7 T0 W7 R  @% `    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 8 T2 e# ]$ {! z

& o) K- u" N2 T" y9 h8 ?9 w: Q" k3 g7 v2 B- M, A
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...( {4 u& O' V3 ~0 e. ^
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
2 ]0 x& u+ n# T! r' @

& @6 g0 c5 r$ O5 Z: x8 F0 z8 U
% y9 w; E8 G, z  X, z7 W    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
- C8 S2 F. U, }% Y
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...8 R4 W0 q- }; Y
摄心 发表于 2012-7-12 20:09
5 R2 C( m1 d: ]# H8 q! w
: h& V4 l; ], m, u# q7 F1 |
[attach]495453[/attach]
! Q+ q; h  ^! m5 j; t' ?! F& }* |[attach]495454[/attach]
( W  l' i% q- w: G5 Q* {大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
' B! d' }9 B! {: j) h& C2 h/ d* }6 a8 O+ ~

" }( w+ i( v0 j( t2 R# y    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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