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标题:
延安公路局李渠收费站会计李进军贪污挪用巨额公款案剖析
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liraoyun2005
时间:
2012-3-16 13:55
标题:
延安公路局李渠收费站会计李进军贪污挪用巨额公款案剖析
延安gong路局李渠收费站会计李进军贪巫挪用巨额gong款案剖析
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小会计咋能贪得千万元gong款wang络豪DU
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——延安gong路局李渠收费站会计李进军贪巫挪用巨额gong款案剖析
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他正值风华正茂的年龄,在单位是业务骨干,前途光明。在领导
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眼中,他工作敬业,勤奋踏实;在同事眼中,他帅气善良,和蔼真朴;
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在父母眼中,他聪明能干,乖巧懂事。
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然而,他竟然瞒天过海,贪巫挪用gong款一千多万元,用于在wang络
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上疯狂DUBO,结果输了个精光。如今,他戴着冰冷的手铐,坐在铁窗
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内以泪洗面,等待着法律的庄严审判。
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这一延安历史上涉案数额最大的惊天大案,经本报披露和延安市
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检察机关通报后,犹如一颗重磅炸弹,在延安引起了巨大的冲击波。
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近日,本报记者再赴延安,深入采访了亲历案件侦破全过程的办案人
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员、案发单位相关人员及该案犯罪嫌疑人李进军。今日独家披露案件
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的细枝末节,以期引起人们的深思。
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7月14日,在位于延安市二庄科宝塔区看守所的讯问室里,坐在
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记者面前的李进军一脸茫然。
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这位29岁的未婚青年,浓眉大眼,四方大脸,1米72的个头,长
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得精干,是标准的陕北后生。
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在被关进看守所之前,他曾是延安gong路管理局李渠收费站财务股
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长兼会计。2009年3月5日,因涉嫌挪用gong款570多万元被宝塔区检察
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机关拘留,3月8日决定逮捕。随后,检察机关又查明,李进军除
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挪用巨额gong款外,还涉嫌贪巫gong款610多万元,两项共计贪巫挪用gong
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款达1184.9万余元,用于wang络DUBO,全部输光,无法追回。
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小单位发生惊天大案件
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今年3月5日上午8时15分,李渠收费站召开股长以上负责人参加
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的站务会。正在这时,延安gong路局收费中心会计给李渠收费站站长韩
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小兵打来电话,说李渠收费站有部分通行费没有上缴,催促赶快上缴。
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并称银行有压款的可能,让与银行进行交涉。在会议结束时,商议会
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后到银行查账核对。
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这时,站长韩小兵提出他的一个朋友就在工行姚店分行工作,先
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给银行的朋友打个电话进行核查。过了一会儿,银行来电话称,收费
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站上缴款余额为零。说明上缴的款已全部转出,不存在压款问题。
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几百万元没有了,韩小兵意识到事态的严重,火速赶到延安市gong
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路局汇报情况,局里听了汇报后,指示立即报案。
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liraoyun2005
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上午10时30分左右,宝塔区检察院检察长杜安平接到李渠收费站
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党支部书记韩秀船打来的电话称,延安gong路局说省财政厅来电话,李
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渠收费站2008年底到2009年3月初的gong路通行费还未上缴。但他们单
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位每天的收费都及时上划到了省财政厅通行费收入专户,不知问题出
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在哪里,请求检察机关速来调查,弄清事实真相。
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杜安平立即给正在外办案的宝塔区检察院副检察长、反贪局局长
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刘玉平打电话,要求迅速派侦查人员赶到李渠收费站调查。刘玉平又
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马上通知反贪局副局长李爱军、侦查科长续彦东、侦查员曹弘等人立
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即赶往李渠收费站。
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11时许,检察院反贪局一行人马赶到了收费站,刘玉平局长询问
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收费站党支部书记韩秀船,“有没有怀疑对象?”
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韩回答:“有。”
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“可能会是谁?”
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“会计李进军。”
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“这个人DUBO不?”
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“不DU!”
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“吸DU不?”
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“不吸!”
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“做生意不?”
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“不做!”
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……
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刘局长进一步了解了收费站的财务管理及缴款程序后,似乎心里
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有了底。当即下令,检察院法警队迅速赶到,对李进军实施控制;侦
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查人员立即对李进军展开讯问;清查收费站所有账目;同时对辖区其
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他收费站也展开排查。
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在办案人员与李进军的交锋中,李进军开始一点点交待自己挪用
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gong款的犯罪事实,这一数字一直累加到了570多万元。随后,负责查
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账的办案人员通过对收费站账目的仔细核查,证明李进军共挪用gong款
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570.9380万元。
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当天,李进军被戴上手铐,押上了警车。
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深查细究发现案中仍有案
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本来该案到此可以圆满告结,但高度的责任心让办案人员必须彻
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底查清李进军的犯zui事实。5月11日,侦查人员在对收费站每天收入
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报表的抽查中惊奇地发现,李进军不仅涉嫌挪用巨额gong款犯罪,还涉
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嫌贪巫犯罪。
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李渠收费站是延安gong路局下属的具有收费职能的科级事业单位,
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李进军是收费站的财务股长、会计,主要负责单位的账务核算和财务
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监督,收费站每天收到的通行费,由收费员和带班负责人一起当面交
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到财务科。财务科共有3人,会计、出纳和票管员。李渠收费站规定,
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每天收到的通行费都要交给李进军,由李进军统一交到工商银行省财
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政厅的陕西省gong路车辆通行费专用账户。由于没有具体规定要交到哪
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家分行,李进军选择了距收费站较近的工行姚店分行,每次交款都是
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由李进军到这个分行将款转入gong路车辆通行费专用账户的。
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李渠收费站每天的通行费收入约有6万元左右,仅这一时段的会
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计凭证就100多本,垒起来有3米多高。侦查员续彦东、杨桦、曹弘、
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侯登华一笔笔清算,细致核查。由于电脑监控记录只能按天打印,侦
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查员便人手一个计算器,对这4年多来每天的收入进行人工计算,当
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相加的数字不一致时还得从头再来,有时数字一算就是五六遍,直到
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结果一致为止,其工作量之大可想而知。
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李进军交待他将贪巫挪用的gong款存到了在工商银行延安姚店分行
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自己开的个人账户上,为了查清gong款的确实去向,侦查员多次往返西
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安、延安等地银行调取银行明细表,仅调取的银行明细表就有近20gong
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斤重。证据取到了,但明细表标注的专业代码却难住了侦查人员,这
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些带码不是银行的专业人员根本无法看懂,他们又多次到银行咨询、
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请教专业人员,终于把每笔钱的去向都弄得明明白白。
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在侦查过程中发现,李渠收费站车辆包缴手续不完善,李进军负
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责保管的交款票据存根不全。为了查清包缴单位和包缴金额,侦查员
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先后到20多家单位查账核实。功夫不负有心人,终于在查清李进军在
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涉嫌挪用gong款同时,涉嫌贪巫饭罪的事实也浮出水面,最终查实李进
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军还涉嫌贪巫gong款613.9707万元。
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3月18日,宝塔区检察院决定对李进军逮捕。
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三种手段贪巫挪用gong款上千万
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李进军的作案手段其实并不高明,他挪用gong款一是盖假的“业务
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清讫”印章鱼目混珠;二是只填票据不盖章蒙混过关;三是收款后只
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记账不上缴直接挪用。
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检察机关侦查查明,2008年11月23日到2008年12月31日期间,李
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进军用硬纸片模仿了天朝工商银行的长方形“业务清讫”章,在未给
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陕西省财政厅车辆通行费收入专户汇款的情况下,给延安gong路管理局
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收费管理科出具的“陕西省gong路车辆通行费现金专用缴款书”第五联
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上,盖上自己模仿刻制的“业务清讫”假印章后,交到收费管理科记
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账。通过这种方式,李进军先后9次挪用车辆通行费235.7925万元。
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2008年12月9日至2009年1月25日期间,李进军在未给陕西省财政
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厅车辆通行费收入专户汇款的情况下,直接填写“陕西省gong路车辆通
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行费现金专用缴款书”,也未在第五联加盖“业务清讫”的假印章,
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就直接交到了延安gong路管理局收费管理科,以这种方式先后11次挪用
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车辆通行费198.7305万元。
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2009年1月28日至2009年2月26日期间,李进军先后30次将当班收
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费员交上来的车辆通行费136.4150万元入账后截留,未向财政专户上
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缴。
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上述三种手段共作案50次,涉嫌挪用gong款613.9707万元。
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采用收入不记账或少记账的方法,从2007年1月到12月间,李进
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军收到单位交回的车辆通行费总额2409.6603万元,李进军实际只入
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账2084.2600万元,私自隐瞒收入325.4003万元。2008年1月到2008年
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12月间,李进军收到单位交回来的通行费2482.8814万元,实际入账2
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208.9888万元,又私自隐瞒收入273.8926万元。2009年1月到2月间,
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李进军收到单位交回来的车辆通行费280.6238万元,实际入账265.94
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60万元,隐瞒收入14.6778万元。共计涉嫌贪巫gong款613.9707万元,
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被李进军存入自己在工行开户的账号上,用于以盈利为目的的非法DU
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李进军共计涉嫌贪巫挪用gong款高达1184.9087万元,创下了延安
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之最。
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liraoyun2005
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2012-3-16 14:13
年年“先进工作者”的李进军
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李进军涉嫌贪巫挪用gong款1180余万元案件,经检察机关查证并通
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报和媒体披露后,许多人不敢相信这一事实。收费站的人说,李进军
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平时不吸DU、不打牌,生活很简朴,怎么可能贪巫、挪用那么多钱?
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李进军的父母也不敢相信这一事实,怀疑是他人把钱拿了,栽赃于自
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己的儿子,特意赶到检察院,要求检察机关一定要明查。
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李进军毕业于原延安财经学校财会专业,大专文化。1999年12月
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被聘用到延安gong路管理局下属的李渠收费站工作,担任会计,同年12
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月27日任财务股股长。
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李进军在单位人缘较好,几乎年年被评为“先进工作者”。在领
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导眼中,他工作兢兢业业,勤奋踏实;在同事眼中,他是业务骨干,
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年轻有为;在父母眼中,他听话懂事,聪明能干。
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李进军性格比较内向,平时很少与人交流和沟通。已经29岁了,
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至今没有结婚,这在延安来说,已是超大龄青年了。为此,父母十分
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着急,给他介绍了不少姑娘,可他就是不谈。单位同事也给他说了不
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少,可他不是说不急,就是不见。也有人曾问过李进军,这么大年龄
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了,为什么还不谈对象?他就干脆说:“谁家姑娘跟了我,没什么前
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途,我可能还会祸害人家。”许多人对李进军的这一说法表示不理解,
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他的内心到底隐藏着什么,只有他自己知道。
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上学时候的李进军是个乖巧懂事的孩子,心怀理想,希望将来能
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找到一份好工作,报答父母的养育之恩。也希望能找个理想的爱人,
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结婚生子,幸福生活。工作后,李进军希望自己能早日转正,能够享
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受到与正式职工一样的福利待遇。因此他积极向上,踏实认真,很快
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BO得了领导的赏识和信任,被任命为单位的财务股股长。
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李进军出生在一个家境十分清贫的工人家庭。案发后,当办案人
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员来到位于延安西沟的李家搜查时,贫寒的家境让办案人员感到吃惊。
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父亲现年60岁,原是延安水泥厂的工人,母亲59岁,是原延安饮食gong
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司的工人,均已下岗多年,靠低保艰难维持生活。如今,父母租住在
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一间10多平方米的平房内,家里除了一个老式的14英寸电视机,一张
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老旧的木床,一个破烂得只能用布盖着的沙发外,再也找不出一件像
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样的东西。屋内潮湿,光线阴暗,父母只好用矿泉水瓶子装上热水取
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暖驱寒。办案人员说,这个家的家产加起来也不值500元。
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其实,李进军的个人生活也十分简朴,办案人员在对李进军实施
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拘留前的例行搜身检查时,发现他的贴身衬衣也是破烂的。
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沉溺wang络DUBO不能自拔
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李进军住在单位财务室里边的套间内,他基本上不回家,只有春
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节才回家与父母团聚。平时也很少外出,但只要一有空闲时间就喜欢
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上wang。
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2006年8月初,在一次上wang过程中,他偶然发现了一个“BET”DU
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BO游戏wang站。这是一个国外的专业DUBOwang站,有百家乐、二八杠、龙
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虎、轮盘、骰宝、扑克等各种各样的DUBO游戏。要想上wang玩,就得有
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自己的银行账号。于是,李进军在工行延安姚店分行开了个人账户,
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办理了一张牡丹卡,开始试着玩了起来,噩梦也就从此开始了。
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李进军一般喜欢玩轮盘和扑克,他被wang络上的DUBO游戏完全吸引,
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几乎每天都玩。开始只是10元、百元,结果不到几天,他便轻松赢了
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几千元钱。他似乎发现了一条金光灿灿的生财之道,兴奋不已,彻夜
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难眠。“这样下去,不出半年,我就能还清家里的债务。不出一年我
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就能有上百万,二年、三年……”躺在床上,李进军做起了发财的美
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梦。
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他哪里知道,一个美丽的陷阱正在等着他。结果不到两个月,他
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就把赢来的钱和自己的积蓄输了个精光。本来应该就此收手,但他心
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痛输掉了自己辛辛苦苦挣来的钱,他不甘心,他要把输掉的钱捞回来。
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没有本钱,他将手伸向了gong款,1万、10万、50万……
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李进军已经到了疯狂的地步,在侥幸心理的驱使下,他好像被心
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魔控制了一般,沉溺于wang络DUBO不能自拔。这时,他只有一个念头,
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要赢!要把输掉的钱捞回来,尽快还上。为了捞回成本,gong款成了他
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源源不断的“DU资”,结果越DU越输,越输越DU。
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本想着发财美梦,却事与愿违。他从开始一次10元、百元的玩,
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到后来一次千元、甚至万元的玩,这些钱很快也打了水漂儿。
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如此豪DU,可想而知,只能输得更惨。不知不觉中,1100多万元
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就这样全部输光了,自己也陷进了DUBO的泥沼。此时,李进军犹如惊
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弓之鸟,他害怕了,整天闷闷不乐,无精打采,等待着噩梦结束的时
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刻。
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收费站负责人介绍说,开始说李进军贪巫了那么多钱,让人真不
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敢相信。我们单位内部的一些年轻人有时闲了揍在一起,邀请李进军
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参与打牌“挖坑”,赢了钱大家一起吃顿饭,李进军从不参与。有时
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大家娱乐一下打打麻将,也就一块钱,让李进军参与,他也从不上场。
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大家总认为他小气,李进军却说,我不能与你们相比,我家里困难,
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没有钱,能赢得起输不起。“真没想到他竟是个大DU徒,1000多万元
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的gong款那是多少钱啊,就这样白白全输掉了。”
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铁窗内他流下悔恨的泪水
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7月14日下午,在宝塔区看守所的讯问室里,李进军坐在记者对
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面。谈起他的童年和上学时期,谈到亲朋对他的关心,领导对他的信
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任和同事对他的好评,父母对他的关爱,他伤心欲裂,流下悔恨的泪
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水。
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“在那段时间里,我背着沉重的思想包袱,整天胡子拉茬,惶惶
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不可终日,连对象也不愿意谈。父母为此十分着急,先后给我介绍了
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很多姑娘,我或者根本不见面,或者见了面不与人家交流。单位同事、
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同学、朋友也给我介绍了不少,我见上一面就以种种理由拒绝了。我
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做的事我心里明白,我不想害人家姑娘。那些日子,我也变得很敏感,
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当听到有人说谁贪巫gong款了、谁挪用gong款了、谁被逮进去了之类的话,
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我的心里就‘咯噔’一下,十分紧张。我知道纸包不住火,事情迟早
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会暴露的。”
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记者:你先后贪巫挪用了1180多万元,既没有用这些钱来孝敬父
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母,也没有用于自己挥霍,更没有为自己购房、买车,或者谈女朋友
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消费,而是全部在wang络上DUBO输掉了。如今你被关在了这里,你后悔
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过吗,后悔在什么地方?
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李进军:说实话现在想来真的很后悔。我父母都是下岗工人,含
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辛茹苦供我上学不容易。我工作后,由于自己的愚蠢,把那么多gong款
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在wang络上DUBO输掉了,真是非常后悔。我后悔当初不该上那个DUBOwang
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站,后悔当初不该有试试手气的想法,后悔起初输了没有及时收手,
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后悔不该第一次动用gong款上wangDUBO,后悔在我越陷越深时没有向单位
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交待。但如今,后悔已经晚了,自己酿下的苦酒,只有自己喝了。
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记者:你当初在wang络上DUBO输了钱,但你却选择了继续DU下去。
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大凡DUBO的人输了钱都有要捞回来的想法,但都是越想捞,结果输得
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越多,陷得越深。你当时是如何想的?想没想到你用这么多gong款,一
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旦捞不回来怎么办?你考虑过后果吗?
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李进军:的确是这样。开始上那个DUBOwang站,就试着玩了几次,
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结果还赢了一些,发财梦就膨胀了,就上瘾了。其实那是一个陷阱,
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是无底深渊。没多久我就开始输钱了,而且越输越多,我不断将手伸
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向gong款,总想着要捞回来把窟窿补上,完全失去了理智,甚至到了疯
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狂的地步。投进去的钱都是血本无归,这时候我害怕了,我知道这是
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犯法的。那段日子难熬,真是生不如死,心理压力非常大,工作没有
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了热情,见人不想说话,晚上睡不着觉,白天不想吃饭。几次我曾想
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到过自杀,也曾想到过自首,但我始终下不了这个决心,也没有这个
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勇气。我只有等待,等来的却是手铐。
作者:
liraoyun2005
时间:
2012-3-16 14:14
财务监管缺失审计走过场
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综观李进军涉嫌犯罪的全过程,不难看出,财务制度形同虚设,
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内部监督管理缺失,审查把关不严,审计走过场,财务职责不明确,
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才让李进军有了可乘之机。一名普通会计,在长达两年多的时间里,
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先后多次贪巫挪用gong款上千万元,竟然没有被发现?
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在李渠收费站财务部门工作职责中明确写着:车辆通行费的收、
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交工作,坚持“收入日报”和“收支两条线”制度,做到班清日结,
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“三清”(账清、票清、款清)、“四不漏”(不漏收、不漏账、不
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漏报、不漏交),按规定及时足额上解通行费收入。会计岗位职责中
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也明确写有“加强会计核算,及时准确编制会计报表,做到手续完备、
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内容真实、数字准确、账目清楚、报送及时、签章齐全、账实相符、
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定期检查”的内容。
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检察机关侦查发现,2007年,李进军涉嫌贪巫gong款325万余元,
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但在2008年初,由省交通收费管理中心委托的陕西通达有限责任会计
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师事务所,在对李渠收费站2007年度的财务审计中,竟然没有审计出
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任何问题,顺利过关。
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李进军在与记者的交谈中也承认,单位的财务管理与监督方面存
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在很大的漏洞,他开始根本没有想到,用一张硬纸摹仿的印章能够蒙
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混过关,结果却顺利过去了。后来他又试着干脆不盖章看看能否混过
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去,结果同样顺利通过了。
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假若那些制度能得到真正落实,假若收费站领导能够切实履行监
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管责任,定期检查,还会发生这一案件?假若省上未收到车辆通行费,
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能及时下去核对账目,假若延安gong路局收费管理中心能够每周或每月
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与收费站进行对账,李进军还能贪巫挪用那么多钱?假若会计只管账
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不管钱,若假每次去银行缴款是两个人,相互监督,李进军还会有下
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手的机会,还把钱存入个人账户吗?假若收费管理中心会计把关严一
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点,审查细一些,李进军还能用假章和不盖章票据蒙混过关?假若有
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关监管部门发现李进军的卡上不断有大量现金流出,及时提醒,假若
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审计不走过场,发现并审计出存在的问题,还会给国家造成上千万元
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的巨大经济损失?
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虽然李渠收费站原站长韩小兵监管失职,延安gong路局收费管理科
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会计张军虎审查把关不严,两人均涉嫌玩忽职守罪已被逮捕,并诉至
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法院。但是,这个中教训值得相关单位深思,并认真整改。
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延安全市收费站超限站查漏洞
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记者在延安采访时,宝塔区检察院检察长杜安平说,李进军贪巫、
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挪用gong款案件的发生,有主观上原因,也有着客观上的便利条件。其
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主观原因是本人心理扭曲,人生观、价值观发生了改变。沉溺wang络DU
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BO,不惜铤而走险、以身试法。同时,自认为只要能把钱赢回来还上
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就“没事”了。客观方面是单位缺乏有效的监督制约,法制教育欠缺。
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因此,要建立健全财务监管制度,严禁财务主管或会计掌管现金,避
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免任用临时聘用人员担任财务人员,实行财会人员轮岗、换岗制度,
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真正堵塞漏洞,确保国家财产不受侵犯。
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延安市检察院检察长陈建平在接受记者采访时说,李进军贪巫、
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挪用gong款案是延安历年来涉案数额最大的案件,也是我省今年涉案数
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额最大的案件。案件发生后,我们立即对全市范围内19个收费站和超
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限检查站人员配置及教育、制度建设及执行情况、票据使用及资金管
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理等方面的情况展开了全面调查。发现仍然存在个别领导不认真履行
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职责,监督管理或监督检查不到位等问题。已和相关单位会商,召开
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了预防职务犯罪现场会,建议加强监督检查力度,严格财务管理制度,
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把好进人关,解决好临时工待遇偏低问题,加强与银行的联系,确保
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上缴款项不压库,确保国家资金安全。在全市交通系统及相关单位查
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找原因,堵塞漏洞,有针对性地提出了相应的预防措施。
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采访结束后,记者不禁感叹,人生是美好的,29岁正是人生中最
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宝贵的年龄段,李进军的人生才刚刚开始,可他没有好好珍惜。与其
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说他输掉的是gong款,不如说输掉的是自己的青春和人生。
作者:
liraoyun2005
时间:
2012-3-16 14:15
最后,我要身处他那个位子,必然一样的结局:惨!惨!惨!
作者:
liraoyun2005
时间:
2012-3-16 14:19
在的关键时刻,杜安平不断到一线给打气鼓劲,
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要参加考试的警顾不上复习,孩子要高考的顾不上回家照管,
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在刘玉平的带领下,开始对2005年1月至2009年3月初,收
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费站每天的收入明细开始了核查。
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作者:
liraoyun2005
时间:
2012-3-16 14:20
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