3 W2 r! J. ]7 N- O2 L, Q$ k6 p过去五年间，遍布全球的杀猪盘背后的犯罪分子从世界各地窃取了数百亿美元。如今，执法部门针对这一庞大的诈骗产业，发起了迄今为止规模最大的行动之一，目标直指东南亚多个现代奴隶制诈骗园区的运营者。在该地区，数十万人口贩卖受害者被迫为犯罪集团进行诈骗活动。 / y1 k ?3 b$ ^ 2 U, ]7 o4 T$ v& F) k本周二，美英官员协同行动，打击了柬埔寨一个大型犯罪组织及其头目，据称该头目在柬埔寨运营着多个臭名昭著的诈骗中心。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，已对与新认定的太子集团跨国犯罪组织相关的 146 个 目标实施金融制裁，涵盖该犯罪帝国相关的个人与空壳公司。作为联邦调查局（FBI）参与的全面行动的一部分，美国司法部（DOJ）还查获了近 13 万枚比特币，截至宣布消息时，这些比特币价值约 150 亿美元——这是迄今为止美国查获的最大规模的加密货币。' S# i: B( T/ R, `, J" o- x3 z
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OFAC 指出，太子集团犯罪实体由柬埔寨本土企业太子控股集团、其董事长兼首席执行官陈志及其关联人员、商业伙伴组成。该公司对外宣称是柬埔寨最大的企业集团之一，业务涵盖房地产开发与金融服务。但司法部指控称，陈志与其他高管暗中将太子集团打造成亚洲最大的跨国犯罪组织之一，并在柬埔寨境内运营至少 10 个诈骗园区。5 m2 ^" k `0 P0 g9 J* i
" O0 E* q3 a6 \( S「正如指控所述，被告操控着史上规模最大的投资诈骗网络之一，助长了已呈泛滥之势的非法产业，」美国纽约东区联邦检察官 Joseph Nocella Jr. 在声明中表示，「太子集团的投资诈骗已造成全球受害者数十亿美元损失，并带来难以估量的苦难。」司法部透露，陈志目前尚未被捕，仍在潜逃中。 6 l0 M) j- X# G2 a; @, E. g 1 @9 u, v/ I3 v英国外交大臣 Yvette Cooper 在声明中称：「这些恐怖诈骗园区的幕后黑手，一边摧毁弱势群体的生活，一边在伦敦购置房产藏匿赃款。」英国也对陈志、太子集团及其他关联实体实施了金融制裁，并冻结了据称与陈志相关的伦敦商业资产及房产，包括一套位于北伦敦、价值 1200 万英镑（约合 1600 万美元）的豪宅，以及一栋位于伦敦金融城、价值 1 亿英镑（约合 1.33 亿美元）的办公楼。( `7 y R9 I% Z$ ?' g
: Z. w+ e# p, |2 M' n5 d记者向「王子控股集团」官网列出的媒体联络邮箱发送邮件，却被立即退回。0 m' w* K- z+ h2 B5 N% k) R
3 |9 ~/ y. j2 ^+ ^「今日的协同行动，是对东南亚网络犯罪集团迄今为止最沉重的打击，」网络安全公司 Infoblox 专注于亚洲事务的高级威胁研究员 John Wojcik 表示。他此前曾在联合国DUpin和犯罪问题办公室（UNODC）追踪诈骗园区与东南亚网络犯罪。Wojcik 认为，该集团「绝非普通犯罪团伙——它是该地区最大的网络犯罪与洗钱实体之一，也是犯罪金融科技及基础设施领域的领头羊」。( }2 u: K G& v- H% M
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然而，案件还存在一个尚未厘清的转折，加密货币追踪公司 Elliptic 在本周二的博客文章中指出，美国执法部门查获的比特币实际上似乎与 2020 年一家名为 Lubian 的天朝加密货币挖矿公司被盗的资金相同。如今的起诉书将 Lubian 描述为陈志洗钱网络的一部分，这可能是一种将诈骗赃款转移至加密货币挖矿硬件，生成无犯罪记录「干净新币」的涉嫌犯罪计划。) S' ^1 v4 Q# L$ u$ I0 ?
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究竟是谁在 2020 年窃取了这些资金，或者说是否真的发生了盗窃，目前仍远未明朗。「有可能是陈志伪造盗窃案，将其作为洗钱计划的一部分，混淆资金流向，」Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示，「第二种可能是盗窃确有其事，作案者或许是美国ZF，但更可能是其他人。」Robinson 称，美国执法部门随后可能追踪到了该盗窃者，并以某种方式从其手中缴获了这批资金。 ) W* E' N0 U6 v) I % ^5 ]/ B1 t" l2 k Z" ^, s1 ?# M暂且不论加密货币挖矿洗钱与神秘盗窃案，起诉书中指控陈志是华语圈杀猪盘生态系统的核心参与者。过去十年间，活跃于东南亚的有组织犯罪集团，在缅甸、老挝、柬埔寨境内运营着数十个诈骗园区。这些园区多由华人犯罪集团操控，通过发布虚假招聘广告，从全球 60 多个国家诱骗人员前来工作。受害者抵达园区后，护照常被没收，随后被迫操控各类网络诈骗，目标遍及全球；若拒不服从，有时会遭到殴打或虐待。除人口贩卖与诈骗外，这些诈骗园区还常与洗钱、网络赌场存在关联。' G* B6 I! S. b, q