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标题: 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-3 13:26
标题: 一名外卖员卷入的55亿英镑骗局，英国史上最大加密货币洗钱案（转）
近日，随着主犯 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）在伦敦法庭认罪，这起涉及 61,000 多枚比特币、案值高达 55 亿英镑的骗局，终于迎来了关键节点。它是英国迄今为止规模最大的加密货币案件，一名在伦敦送外卖的普通华人，卷入了横跨中英的庞大洗钱网络中。
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3 _, L7 a- q8 X故事的开端带着戏剧色彩。Jian Wen，一位在伦敦过着清贫日子的单身母亲，因为一则微信上的管家招聘广告，认识了神秘的女富豪 Zhimin Qian。很快，她的生活彻底改写，从外卖店楼上的宿舍搬进月租 1.7 万英镑的汉普斯特德豪宅，开奔驰，买奢侈品，环球旅行。表面上是一出「麻雀变凤凰」的故事，背后却是一个巨大的犯罪深渊。5 v& p1 G5 B( L. E! L9 s, q/ t

% e$ B4 W0 B8 h! J* s0 s- v4 o这笔巨款的源头，可以追溯到 2014 至 2017 年。那几年，Zhimin Qian 在天朝策划了一场大规模投资骗局，从超过 12.8 万名投资者手中卷走资金，其中大多数是老年人。她随后将这笔钱兑换成比特币，带着数字资产潜逃英国。Jian Wen 的角色，则是她在伦敦的代理人，负责把这些黑钱洗白。, e$ h" _8 D) T1 e3 ]( N& }$ }
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她们的洗钱手法简单粗暴，买珠宝、名表、豪车，甚至盯上伦敦顶级房产，其中包括一栋标价 2,350 万英镑的七居室豪宅。这种消费水平与 Jian Wen 申报的收入（年不足 6,000 英镑）形成了刺眼反差，也正因如此，触发了英国的反洗钱警报，将整个犯罪网络暴露出来。
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伦敦JC厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 说，这是英国历史上最大的洗钱案之一，也是全球案值最高的加密货币案件之一。他介绍，警方通过细致调查，并与天朝执法部门展开前所未有的合作，最终掌握了足够证据，确认 Qian 试图在英国清洗的加密资产来自犯罪。
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! \$ J" V1 t5 U5 b% K- I  m5 R这起案件的侦破历时七年，是一场跨国追捕。它揭示了加密货币如何被利用来转移和隐藏非法所得，也折射出现代金融犯罪的复杂性。伦敦JC厅与天朝天津、北京的执法团队紧密协作，最终将主犯绳之以法。
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Jian Wen 已在 2024 年 5 月因洗钱罪被判处六年零八个月监禁，她始终辩称自己被蒙蔽、遭人利用。如今，随着主犯 Zhimin Qian 认罪，这条犯罪链条的最后一环也已落定，等待她的将是法律的裁决。
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* B3 |! ~: [9 J, J; ?: a  j+ t* n" Y以下是一篇写于 2024 年的深度调查报道，记录了这宗英国史上最大加密货币洗钱案的来龙去脉。
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/ f- b7 g: N( c: y2017 年 9 月，Yadi Zhang 抵达伦敦几周后，Jian Wen 便辞去了中餐外卖店的工作，搬离员工宿舍，入住汉普斯特德荒野附近一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。1 j( z2 x- ^* d1 C3 B' T4 k3 t$ {
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两人对外宣称经营国际珠宝生意，在日本、泰国和天朝从事钻石与古董贸易。她们周游世界，在哈罗德百货花费数万英镑购买设计师服饰与鞋履。
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. l1 O6 p- A9 v4 p8 g在这段新生活中，Wen 购入一辆 2.5 万英镑的奔驰 E 级轿车，并将儿子送入学费每学期 6,000 英镑的希思赛德预备学校。# {0 h: L7 f) H2 O5 A- E: b1 x* Z0 H; g
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但当她试图购买伦敦一些最昂贵的房产时，警钟敲响了。这些房产包括一栋价值 2,350 万英镑、带游泳池的七居室豪宅，以及一栋 1,250 万英镑、配有影院和健身房的别墅。& k8 h/ O! n) M! x: W& L

! O0 V4 \/ ]/ {然而，Wen 在 2016/17 财年申报的收入仅为 5,979 英镑，且完全无法解释用于支付房产的比特币来源。2018 年 10 月 31 日，警方首次突击搜查了两人的住所。! \. m+ Z0 k0 T# m

" u! q" w* F: b" X$ t/ o# w直到两年半后，调查人员才意识到，他们实际上已经完成了英国史上最大规模的加密货币缴获，在一个数字钱包中查获超过 61,000 枚比特币。" w3 F' ]: v" K' Y
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这些比特币在当时价值约 14 亿英镑，而到 2024 年 3 月，其市值已超过 30 亿英镑。与案件相关的 23,308 枚比特币仍在流通，如今的价值也已超过 10 亿英镑。6 s, r5 |# S6 f! }

, U" @4 P* E0 _) n# R2 H50 亿英镑投资诈骗案9 B- ]& S4 `/ o% j
法庭证词显示，这些比特币源自 45 岁的 Zhang 在天朝策划的一起价值 50 亿英镑的投资骗局。2014 至 2017 年间，她通过虚假的财富计划欺骗了近 13 万名投资者，随后持假冒的圣基茨和尼维斯护照进入英国。. B9 w/ N) B2 A
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Wen 并未被指控参与诈骗本身。Zhang 的本名是 Zhimin Qian，目前已逃离英国，下落不明。! l( _- \# ]' \7 o

5 j8 n- F& \* [3 ?42 岁的 Wen 被判定在 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间犯有一项洗钱罪。陪审团在南华克刑事法院的审理中，未能就另外两项类似指控达成一致。检方表示不会寻求重审，Wen 将于 5 月 10 日接受量刑。+ [! S4 {! M5 M- n- N6 s( B

7 y- b$ s  J: D- x& W在去年的审判中，Wen 被判无罪的另外 10 项洗钱指控未被公开报道。原因是担心一旦披露相关数字，可能引来黑客盯上那些持有被缴获加密货币的公司。
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9 y* A9 S$ n# W% t作为 A 级囚犯，Wen 身材娇小，戴着一副大圆眼镜，被铐着带到证人席。她作证时，门口站着两名法庭警官。+ a$ X0 G2 B6 G0 w2 q
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她向陪审员讲述了自己的背景：出身于天朝的一个工人阶级家庭，后来结识了丈夫 Marcus Barraclough，并在 2007 年怀孕时持配偶签证来到英国。
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/ t+ I- U% ?( t( m- bWen 的生活方式转变5 z- E3 b0 i4 ], F% s3 y
儿子出生后，这段婚姻破裂了，Wen 在利兹过着清贫的生活，在那里她先后获得法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天，她搬到伦敦。
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那时，她已经开设了加密货币账户，在一本印有动画角色的笔记本上做着细致记录。但她声称自己「完全不知道」很快就会卷入如此巨额的比特币交易。
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在伦敦东南部 Abbey Wood 的一家中餐外卖店工作时，她申请过数十份工作，住在餐厅楼下的房间里。直到在微信上看到一则管家招聘广告，她才第一次在肯辛顿的五星级皇家花园酒店见到 Zhang。此后，她在简历中把这份工作写成「高净值人士的住家私人助理」。
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不久之后，两人支付了 40,000 英镑押金和半年的预付租金，搬进了汉普斯特德一栋月租 17,000 英镑的房子。随后，Wen 前往泰国和迪拜旅行，两人也频繁出入欧洲各国。Zhang 使用「Rose」「Emma」「Hua Hua」等化名，刻意避开与天朝有引渡协议的国家。# P" S5 \! Z* L

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$ s: i( u9 m8 _+ l$ e* b! a5 A2 a汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅, k% g% x9 N; M, N/ E

. i) L4 A) S% B- q/ X她们将比特币兑现金，用来购买高价珠宝。收据显示，在苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了 25,600 英镑和 18,750 英镑；在瑞士 Van Cleef & Arpels，则买下了两块手表，价格分别为约 49,300 英镑和 69,900 英镑。
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2 h6 O" \) {3 X. k4 e1 ~! z2017 年底三个月内，Wen 名下的会员卡在哈罗德百货的消费超过 90,000 英镑，支出涵盖女装、珠宝和鞋履。她在法庭上辩称：「我只是负责拎包的。」& {& v2 @# H' N- f, T
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Wen 还在迪拜购入两套公寓，总价超过 500,000 英镑，并一度考虑在托斯卡纳买下一栋价值 1,000 万英镑、带海景的 18 世纪别墅。0 G2 E! q- ?" J) R

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- i) k2 _  }. }$ x9 L她们在伦敦购房的尝试触发了反洗钱审查。由于无法解释比特币的来源，这些数百万英镑的交易全部告吹。
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Wen 起初声称加密货币来自挖矿，后来又改口说是「爱情礼物」。她甚至起草了一份赠与契约，写明 Zhang 曾送给她 3,000 枚比特币，当时价值约 1,500 万英镑。
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检方认为，Wen 实际上扮演了代理人的角色，帮助掩盖被盗资金的来源，这些钱被转化为加密货币，以便从天朝转移出去。" M0 p6 A* f5 z- I2 ~, p

+ N1 E2 _# f* w3 r# F大律师 Gillian Jones 在庭审中指出，当 Zhang 抵达伦敦时，她需要把比特币变现，或转化为「房产、珠宝或其他高价值物品」。
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Wen 承认自己参与过部分比特币的处理安排，但坚持称并不知道这些资产源自犯罪。她强调自己被「老板」欺骗了：「我们很亲近……但现在回想起来，我被严重利用了。我不知道她在哪里。」
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警方表示，他们仍在积极追捕 Zhang。" W- [2 L; u7 E9 b4 [* X

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作者: rainwang    时间: 2025-10-3 14:35
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作者: 一帆风顺发    时间: 2025-10-3 15:09
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作者: 高文胜    时间: 2025-10-3 15:18
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作者: hong29    时间: 2025-10-3 15:56
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作者: 老龙口    时间: 2025-10-3 15:56
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作者: 22301    时间: 2025-10-3 17:06
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作者: Lhrlhrgo    时间: 2025-10-3 18:28
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作者: 心随你动    时间: 2025-10-3 18:30
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作者: 徐子    时间: 2025-10-3 18:30
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作者: 丁小荷    时间: 2025-10-3 18:34
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作者: 老衲来了    时间: 2025-10-3 18:34
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作者: leconer    时间: 2025-10-3 18:36
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作者: 中大奖    时间: 2025-10-3 18:36
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 小希哥    时间: 2025-10-3 18:40
钱包这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-10-3 18:43
还是必定选有实力的钱包去交易哦。
作者: 想要水果机    时间: 2025-10-3 18:47
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作者: 万家灯火    时间: 2025-10-3 18:52
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作者: lvaeyou    时间: 2025-10-3 18:52
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作者: 知行合一    时间: 2025-10-3 18:54
什么游戏都有玩法，楼主介绍这个技术这个也不例外
作者: 小梦    时间: 2025-10-3 18:55
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作者: drogan    时间: 2025-10-3 18:59
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作者: 春娇与小智    时间: 2025-10-3 19:05
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作者: 越前龙马    时间: 2025-10-3 19:07
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作者: 护国石柱    时间: 2025-10-3 19:09
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作者: stareshiny    时间: 2025-10-3 19:09
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作者: ouliangzhong    时间: 2025-10-3 19:12
也是谢谢楼主的分享和介绍了，不容易的！
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-3 22:00
对于洗钱案还是才看到的呢



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