6 K; D5 m' j1 x b 操作层面,资金流转与诈骗行为相分离,诈骗操盘可能在境外,钱包位置、资金归集地等分布在不同地区,通过OTC等方式转移资金,增加了侦查难度,且若中心化交易所不配合,会进一步阻碍侦查; + _6 K3 K, p2 O6 d( m $ R1 S$ d t1 c w f 监管层面,部分政策存在一刀切问题,如将OTC交易赶到线下导致交易所不保留交易信息,使监管缺乏抓手,同时一些交易所和相关人员出海,更让监管难以落实; - D- U3 S; M7 X8 ]" f; |) a: M! F $ @1 b; L' g5 ~1 J 国际协作层面,虽有诸多司法条约,但虚拟货币领域的司法协助尚未体系化,双重犯罪等原则(如传销在部分国家不被视为犯罪)导致合作受阻;- Y7 y. J3 ^4 r2 T. K
0 g% L2 e2 F2 Y# N* d( }. n- Z 技术支撑层面,KYC、KYT(了解你的客户、了解你的交易)等监管科技虽有发展,但仍处于完善过程中。: A& J) o: H7 ^; d
+ Z! X" A0 V$ s" | 针对上述问题,赵炳昊认为国际社会的合作方向应聚焦四点:推进跨境刑事司法合作与治理,将其作为解决加密资产相关问题的重要途径;加强全球执法合作与司法协助,形成体系化的虚拟货币司法协助机制;积极引领国际跨境执法,在审判中主动争夺管辖权以确立自身在国际司法中的话语权;加强监管科技交流与合作,提升对虚拟币及稳定币交易的监测能力。7 T' {0 x z$ u6 D _1 \, {
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“未来的稳定币犯罪将更智能、更隐蔽、更具破坏力,深度融入DeFi生态,并利用全球监管差异,这是一场持久战。”肖飒向本报记者感叹,道出了这场攻防战的持续性与复杂性。7 b9 {4 Z+ W8 x r8 \# ~; f8 K0 m
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