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标题: 新加坡以 2150 万美元罚款收官 22 亿美元洗钱案，涉加密、现金与房产 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-7-6 08:17
比推消息，新加坡金融管理局（MAS）宣布，对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元（约 2150 万美元），以结束该国史上最大洗钱案调查。案件涉及“福建帮” 10 人，被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与加密货币。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元，为最高罚款机构。（CoinDesk）

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