优惠论坛
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
[打印本页]
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
) O- f; K4 X; N5 P
一犯罪团伙
4 h z, f7 p, X$ P1 A! y
以劳务招工为幌子
* B" k9 @8 f. \# i- C3 n$ d; N
招募人员注册虚拟货币钱包
* K* L5 n' {/ E4 Z9 r* A
为境外诈骗分子
$ z4 W- n3 }# N' c$ C1 l; n! e
提供非法资金流通账户
8 Z# g: a7 X* q5 g+ c
近期
" K9 H. b9 F5 F! f2 {1 M
浦东警方
4 d9 B0 ?4 t5 j; H+ `# N
循线追踪 持续深挖
6 X0 v8 O7 z# e! h$ I
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
4 A9 R n2 a) a" J1 |- p: D
2025年4月13日
) Q- n0 R- h" F) G
报警人汤先生
, o, i# ^/ z% n i! j& i
来到北蔡派出所报案称
+ {7 W3 q! i- i- y4 `
其手机突然收到一条短信
% q8 U" V- o, ? `$ j5 f
有一个快递需要签收
" E6 d% q8 a5 c' k( K- x4 m- M
但需到付900元
7 \6 R3 h+ T4 p; N E
于是电话联系对方
4 n" f% [4 Z% U; ^* u
准备取消该快递
* ] F7 Q' t; l, H
但对方声称
. F K! t& a$ Y/ d8 {* E
需要提供银行卡信息
4 A- @; T# \" D# l
才能继续办理
! q7 w8 \7 @. k
并发送给汤先生一个链接
: _2 {$ { I2 ]9 J+ C8 p
汤先生点击该链接后
) ?, C' t: c. U, H X$ o. b
按要求输入了
/ t3 O3 a0 Z9 b: S; m% G& l) A
银行卡号和验证码等信息
4 z! b w$ v/ _7 ?+ O p
却发现自己的银行账户被扣款
7 s* \5 f4 S% H
累计损失百余万元
1 L: I: |4 L3 Y$ ?: n- h' u
这才意识到自己遇到了诈骗
/ k" U. D6 a5 z4 H& ]4 ^" u8 B$ i# R
接报后
. c) j) s4 F" k7 i d% K% B7 A$ `
浦东GA分局反诈中心
& V6 s' h' z- a# A. _) R3 m2 y
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 H5 Z9 R9 q' z: q& z. e' Z
成立专案组开展侦办工作
' L* @+ z. y1 r, i: [* H
0 \) I: _7 `4 A, k
5 z. ^+ u# c h* S( ^
经过努力
1 D3 E* B6 c7 U8 i @; H
初步明确一个
& G$ A4 T) {+ c# |: ?* k/ I
以苗某某、王某为首
% O1 O4 A, u; T2 s
以劳务招工为幌子
- N6 y4 }( ^. j; g; Q5 {; L
招募人员注册虚拟货币钱包
7 g9 B) u' f# ~( Z, V
进行洗钱走账的犯罪团伙
k4 ?. T- H! g' P
3 \# d( u7 {. v$ [0 v/ D/ ^6 g
. Y6 @. Y8 L c- M B: o
4月22日至23日
. \. i5 X( A! h4 f$ R6 b$ |" x
警方开展“收网行动”
' n% b2 r& \6 S" ?- i, Z [
在本市青浦区
. w9 D2 ~# Q( F! ^+ i. g; |: I8 c
抓获犯罪嫌疑人11名
2 _+ X0 K- Z2 }' ^' r
成功捣毁该犯罪团伙
6 _" N' T0 s# U, C
/ A& _9 u# d* J$ J6 R6 C% R5 P' K
6 c* E" {! }# i x1 F3 t% S
到案后
0 {+ e# F) m% K. D* R& @/ d0 e
经警方审讯
4 q/ M7 \; S# n, ^
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* \ |" w3 i: X" q& e @
该团伙以劳务招工为幌子
% S" B# i9 S$ |+ ]' G5 f
招募盛某某、翁某某等人
+ E5 [3 o0 k b* ^
要求被招募人提供手机
: q, U- I4 l5 N# D0 b
并注册虚拟货币钱包账户
' r# v# U# @4 y+ U) v
接着通过境外聊天工具
" H) v9 E0 p: C& D3 ^' p. v
将这些账户
4 I$ e" P& ], S# y9 C, |
以每个40至50元不等的价格
$ o( {7 K$ u3 ]) ^ U
出售给境外诈骗分子
$ I) G; M, a- g" L( J
从事诈骗活动
k8 B+ K8 k U; R' J' _9 }( s
- F# e7 ~- v. H |$ I
7 g. e* Z: _4 d/ w0 B; K4 b2 o
目前
* A( t5 p8 B$ e# V. L" ~# u
苗某某、王某2人
4 b# y8 M! \2 X% T. ]; l3 M
因涉嫌诈骗罪
, C1 ?1 r, q6 y) ?2 ?
被警方依法刑事拘留
3 J2 g+ u6 P8 g& I1 D
盛某某、翁某某等5人
* ^! I6 K' k5 u+ y+ b3 [% I f
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
8 Q. S" @( u+ l: S% {
被依法采取刑事强制措施
) q1 D; e( z, _5 k) ^6 u
现该案件正在进一步侦办中
% `+ U/ B( Z1 C5 P8 i
警方已冻结追回部分被骗资金
/ ^( J* _6 U" M' \0 \6 b
追赃挽损工作正在开展中
0 y/ G8 f. r+ O0 Z1 k
警方提示
- l, a9 \* b: S( h& p) r6 [
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 i P# O6 o- w2 B+ F; d9 l
' g1 }- N$ y8 Y D; E+ N
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/)
Powered by Discuz! X3.1
3 \# d( u7 {. v$ [0 v/ D/ ^6 g
