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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
" b  \- G0 j3 b% b以劳务招工为幌子
5 d: t5 T& v& b. Y& X招募人员注册虚拟货币钱包( k2 t) J6 P. R* O
为境外诈骗分子+ M$ P7 a0 s+ U+ W: n, [
提供非法资金流通账户% H4 L" M, H& V% }, i4 S
近期
# s% h' \0 T" V& c# l3 |浦东警方
9 `1 k. t0 R' f循线追踪 持续深挖! n/ E% s( O* h3 Y' a3 v! U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ C: x# ~0 ^7 F* e: \  F4 z2 q
2025年4月13日: I' U% ~$ ^5 f8 S$ V! y
报警人汤先生
4 M' H& R1 G. v- Y来到北蔡派出所报案称
' [; d- [* f: r' o/ W8 m其手机突然收到一条短信3 [5 n! @0 H6 F8 [
有一个快递需要签收
8 L7 s. E# C4 c' N1 ?但需到付900元# p9 i, P7 l7 ~( ?9 C
于是电话联系对方
* j1 w# B9 X% `准备取消该快递  Z) f1 _! w+ i
但对方声称
: ~+ f, j" `1 V& I需要提供银行卡信息
) ?; c& u6 ?  @: c才能继续办理
# }" [# {  g; Z3 \, j并发送给汤先生一个链接
8 r, _- Q- O. F8 x+ I汤先生点击该链接后$ C& y/ [4 Y, N* M2 k) J$ q3 H7 g
按要求输入了
. b6 j2 y9 \. j2 L1 D1 M银行卡号和验证码等信息1 |% t- k" o( k2 e- _7 z
却发现自己的银行账户被扣款4 h/ n3 @$ v0 P" q- G- N
累计损失百余万元
& d2 H# i- O8 b! L这才意识到自己遇到了诈骗
% k% q5 v& Q5 U2 z0 ?4 N接报后
: v& z3 u. }( o; Q& X; y' h/ C浦东GA分局反诈中心$ t5 A: }& O5 s6 S
立刻会同三林GA处、北蔡派出所' W- [% ~. N+ d/ d
成立专案组开展侦办工作& ?0 p) A6 `! S' `, ^+ _

9 Y( _1 Y4 ~0 D
& B! g9 @. W! T( d, w经过努力9 K0 k! N4 d$ @" ~  J0 K
初步明确一个: T! p" s2 V6 o4 F. x
以苗某某、王某为首
) w& z- D' k0 k- ^3 T; H0 \% o以劳务招工为幌子+ C7 F& B3 Q& E0 B: z
招募人员注册虚拟货币钱包$ ~% w0 ?7 O) _; S7 B
进行洗钱走账的犯罪团伙3 a; a$ F. A3 t& ~4 \2 C' N
( b/ F) f1 S5 r
4 E2 d5 Z3 G& l& }" L
4月22日至23日* U9 T8 l5 n& K; @4 ~2 q
警方开展“收网行动”
2 s" m4 D: U5 F2 ^- `  o' t在本市青浦区
9 t& e2 \" U- y8 L6 z/ k抓获犯罪嫌疑人11名$ y# T9 f7 F7 J: @8 m
成功捣毁该犯罪团伙5 [) M+ U) k5 M  o* [8 H( \) r

2 A/ o4 L- k0 a" l' F. g5 }/ X" g# A1 [+ l  i
到案后* v/ b& g0 F5 V" `
经警方审讯' [! u: b- W2 |( m9 I4 j
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 [" ?! C# i3 K9 s4 t- s" s- [该团伙以劳务招工为幌子4 r( W. G. U2 _/ L; S  c+ Z3 w8 V
招募盛某某、翁某某等人" h5 v; Z1 n( Q3 F* q9 S5 J
要求被招募人提供手机. ^# }1 ]2 o% v  h& I$ Y& r+ E
并注册虚拟货币钱包账户' q4 [' r; n" A( _8 j
接着通过境外聊天工具* w- A  l; Z, d5 ?. W' a. R" I8 n
将这些账户+ u! [8 U1 r& r3 l! X4 _8 J
以每个40至50元不等的价格9 U8 r" E; e3 G7 e# U
出售给境外诈骗分子
0 v* ~& M! t5 p: X& k6 b1 r9 N从事诈骗活动
3 Z6 M7 ]- z, C5 Q: K
1 G# e; D" ^* W! J  d
7 b' ~7 `) }0 T目前
; W3 f* O$ u+ X- s; Y7 {8 B苗某某、王某2人0 W* b3 d7 g, z7 |7 a
因涉嫌诈骗罪
# L2 k5 V2 @' X  u1 a6 q  h被警方依法刑事拘留
" v# E, u  r& p' ]6 c6 h$ }' l' c6 E2 ~盛某某、翁某某等5人8 x+ r5 j, C5 o
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪( c- ]3 l' o' N; v6 t
被依法采取刑事强制措施) }, b2 l  N0 I' [0 v8 S8 E3 {7 u
现该案件正在进一步侦办中
2 \0 P$ C' w* K( i3 Y' H" Z警方已冻结追回部分被骗资金
6 q" j6 l' S" P7 b- O* b" b* g- r追赃挽损工作正在开展中
( P0 n  w& z% e4 l' e) b2 x警方提示& v5 j& _0 }2 H1 K
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. B0 m, C1 ~( l4 T! e% G) U) I
6 ?& Q' l# C, Y, k3 \: C* J, s: ~
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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