优惠论坛

标题: Block 因合规程序不力向纽约金融服务部支付 4000 万美元罚款 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-4-10 22:47
比推消息，据 Decrypt 报道，Block 公司已与纽约金融服务部（NYDFS）达成 4000 万美元的和解协议，原因是其反洗钱合规程序存在重大失误。
由 Jack Dorsey 领导的 Block 公司同意在违反该部门的汇款和虚拟货币规则后，聘请独立监测员，NYDFS 补充道。
NYDFS 发现，Block 公司在客户尽职调查方面存在不足，未能实施足够的系统以防止洗钱和非法活动。Block 的服务易受到犯罪分子的利用，并认为 Block 对比特币交易的宽松处理使得大多数匿名交易得以避开审查。

风险提示：本新闻涉及的内容仅供参考，不构成投资建议。依据发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负。文章链接

欢迎光临优惠论坛 (https://tcelue.cc/)