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标题: 美国司法部指控 Garantex 管理人员涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱业务 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-3-7 23:17
比推消息，美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，关闭用于运营加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施，据称 Garantex 涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱和违反制裁提供便利，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。Garantex 的两名管理人员被指控涉嫌运营价值数十亿美元的加密洗钱服务。

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