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标题: 加拿大将监控毒资加密货币交易 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2025-1-24 21:47
比推消息，加拿大金融交易报告和报告中心更新反洗钱策略，强调加密货币在打击合成阿片类药物相关洗钱中的作用。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）提醒执法机构关注加密货币在合成阿片类药物销售洗钱中的日益作用。警示信号包括大额加密货币兑换法币，使用多个虚拟钱包掩盖交易来源，以及高风险地区账户存款。
此外，执法机构还被要求留意来自与高风险地区或曾被标记为可疑活动的账户的加密货币交易所存款。

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