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标题: 美CFTC指控田纳西州房地产经纪人运营 600 万美元的数字资产商品池骗局 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2023-7-25 23:47
比推消息，根据CFTC周二公布的一份起诉书，田纳西州房地产经纪夫妇 Michael Griffis和Amanda Griffis涉嫌将个人资金与数字资产商品池混合使用。 CFTC指控两人涉嫌利用名为“Blessings of God Thru Crypto”的数字资产商品池欺诈100多人。 CFTC在声明中表示，Michael和Amanda Griffis通过联系同事和顾客，提供将资金汇集起来交易数字资产期货合约的方式，筹集超过600万美元。
CFTC表示：“被告虚假陈述，声称其池资金是安全的并在他们的控制之下，商品池参与者可以期望获得高收益。被告按照‘Coach Wendy’的建议，将使用池资金在‘Apex Trading Platform’上进行‘加密货币期货’交易。正如起诉书中进一步指控的那样，被告利用他们在房地产业务中建立的个人和职业关系，说服受害者相信这个商品池计划是合法的”。两人承诺“被夸大的利润”，而没有披露潜在风险。池参与者将资金转入Michael Griffis的账户，然后他将其转移到Coinbase上的个人账户，将资金转换为数字资产商品，如比特币或USDT，并将其转移到名为“Apex Trading Platform”的电子交易平台上进行期货交易。大约有85.5万美元支付给一些池参与者，CFTC称这与庞氏骗局式的支付有关。

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