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标题: 印度执法局冻结币安旗下加密交易所 WazirX 约 800 万美元的银行余额 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2022-8-5 23:17
比推消息，根据周五的一份声明，印度执法局 (ED) 已经冻结了被币安收购的加密货币交易所 WazirX 价值 6.47 亿卢比（约合 800 万美元）的银行余额。印度执法局是一家调查金融犯罪的执法机构，该机构对 WazirX 联合创始人兼首席技术官 Sameer Mhatre 进行了突击搜查，作为其针对该交易所洗钱调查的一部分。自去年以来， ED 一直在调查 WazirX，声称它涉嫌与中国金融科技应用程序在印度非法提供贷款相关的洗钱角色。作为调查的一部分，ED 还向 WazirX 发出传票，并表示发现“最大数量的资金被转移到了 WazirX 交易所，并被转移到了未知的外国钱包中。”

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