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标题: 超过五万元需要登记的背后。。。 [打印本页]
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-12 12:49
标题: 超过五万元需要登记的背后。。。
  不知道大家有没有近期得到这一则消息：/ w2 o; \3 N9 D  ?
自3月1日起，银行存取单笔超过5万元以上现金有了新要求，新要求规定存取时都必须登记。
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  而“登记”指的是：

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    1、核实5万元以上存取款的用户身份；
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  2、记录5万元以上存款的具体来源；

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  3、记录5万元以上取款的具体用途。

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- E! R8 J- p7 ]" J1 F  这个消息的出现可谓是一石激起千层浪，一时之间成为了很多人关注的焦点，大家纷纷讨论上面做出这样决策的目的所在。8 B& W8 _2 x4 ~: X) l7 R7 _: N. }
  而官方给出的解释是：保护银行客户的资金安全，以及打击某些敏感的违法行为。
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  诚然，这个解释有一定的道理，但是我个人认为还是略显苍白，甚至是有些避重就轻。& O! s7 Q) B7 }2 }
  除了以上的原因，我感觉这其实是为大环境的改变做出的适应性改变，而大环境的改变势必会进一步恶化菠菜如今岌岌可危的状态：! j( S1 t5 z9 ?6 D# ]

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3 Y/ _5 o, v  i( G+ O, \* H" n  首先，5万元以上存取款必须登记，很有可能是在为“数字软妹币”铺路。“数字软妹币”之所以在近期一再被提及，就是因为“数字软妹币”是非常容易追踪每一分钱的来源、去向和用途，也就是方便上面对于钱款的进一步监控。而这次5万元以上存取款登记，就是在一步一步试探性的让民众接受钱款监督这一点，以便于下一步能够更好的推展“数字软妹币”的工作落实。3 o$ N/ G- w* C8 |4 H, E
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( o* C; G. t5 P0 ]  其次，5万元以上存取款必须登记，很有可能是为了更好的收取“保护费”。如今上面的策略方向进行了重大调整，所谓的“全民共同那啥”的口号喊得震天响，势必要在“保护费”的收取上进行大刀阔斧的改革，搭理增加富人需要缴纳的“保护费”，所以5万元以上的存取款登记，很有可能就是在最大程度的统计富人资金的总量，从而为下一步的“保护费改革”做好准备。
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  最后，5万元以上存取款必须登记，对于菠菜也会有非常大的影响。众所周知，“断卡”行动已经持续了一年以上的时间，这种高强度的限制应该不可能长久，那么5万元以上存取款金额的登记，就能很好的继承这种高强度的限制，对于菠菜公司的进出款都会受到影响，尤其是菠菜中的土豪玩家，很有可能会因此备受“关照”，造成菠菜公司土豪玩家一定程度上的流失。! ]' j, L* @: P7 d1 Q1 U7 ?7 o
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2 y! \5 p$ V8 ]# R 不管怎么样，这个决定都是一个对于我们菠菜非常不利的决定。
, X0 [+ R7 H6 R0 N& T  A  菠菜之路任重而道远，菠菜公司应该要好好思考一下自己未来的路在哪里，尤其是资金进出这一块如果被扼住了喉咙的话，那么是否还有其他的方法能够继续保持“呼吸”。
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  好了，絮絮叨叨又说了很多，还是希望菠菜的道路能够重新回到2015年左右的黄金时期吧~
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  大家对于5万元以上存取款登记的决定有什么看法，
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留下你的评论，我们一起讨论一下吧！

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作者: 荷风送香    时间: 2022-2-12 13:06
这样的规则 大家都是不敢去存钱的哦
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-12 13:23
荷风送香 发表于 2022-2-12 13:06; O5 O# J1 V; T$ C& ^9 V
这样的规则 大家都是不敢去存钱的哦

4 V, l* N& S6 v! d+ V是啊，要不说舆论哗然啊，但是上面是不会听这些的
作者: jackcool1011    时间: 2022-2-12 13:56
反正现在国内严管搞死人，不知道为何
作者: 碧海潮生    时间: 2022-2-12 14:54
最近的热点吧，小坑抓住了
作者: 秋色从西来    时间: 2022-2-12 15:20
反正对我影响不大，现在的我是不可能拿五万元以上的资金去赌的。- W) L* M$ \9 ^% k2 [) D) {
如果真是赌的很大的话，去澳门不香么？好吃好玩还有妹子，干嘛非要更网博耗上？
作者: 叶公好龙    时间: 2022-2-12 15:47
大环境越来越差，真的玩不起了
作者: 万千梦想    时间: 2022-2-12 16:05
以后就小摸着整吧，太难了
作者: 爱上菠菜    时间: 2022-2-12 16:12
其实这样的做法没有什么实质性的意义了。
作者: rainwang    时间: 2022-2-12 16:16
      如果是大玩家，这真的是一个非常不幸的消息。好在我只是打酱油的，对我无大影响。但对博彩公司和娱乐城的影响，也会从侧面的影响到我们哪，所以这确实不是好消息。可惜我们也是无能为力了啊
作者: 当你老了    时间: 2022-2-12 16:38
老哥分析的在理哦，不过的话，这个对我来说是没有什么问题的呢，因为我不可能会有取这么多钱的时候呢，因为不会存款没有这么多，好心伤啊
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不过对于那些大户来说，可能就要浪费一点时间，稍微麻烦一点点的感觉
作者: 带笑颜    时间: 2022-2-12 16:43
就写明原因呗，小老百姓，你能有多钱啊？根本没有这样的困扰，我都没当回事儿
作者: 语文家庭作业    时间: 2022-2-12 17:23
要了解这些背后，知道我们该怎么走
作者: 小乐喜欢表姐    时间: 2022-2-12 17:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 22301    时间: 2022-2-12 20:25
这个消息已经是发酵了很长时间了啊。
作者: ok1977    时间: 2022-2-12 20:57
这辈子不知道有没有机会存到5万块。所以我没有这方面的担忧
作者: yurulee    时间: 2022-2-12 20:57
为什么那么多人都喜欢走后门呢，难道光明正大的从前面进去不行么？关于五万背后的含义我是这么理解的：每个成功男人的背后都有一个被X得想吐的女人，五万块一次只能说明他背后的女人不是一般人（男女反之亦然）～
作者: 爱美的女人    时间: 2022-2-12 21:46
真的是好麻烦的啊，也好无语啊
作者: 风华    时间: 2022-2-12 22:19
非常时期的非常措施，非常老哥作非常分析，非常做法搞非常菠菜，只要我们不过线，一切都是浮云！
作者: 月似故人来    时间: 2022-2-12 22:45
一般人没问题，谁会取那么多现金。。。
作者: 天策-九儿    时间: 2022-2-12 22:56
这样的话很难了啊
作者: zoecat    时间: 2022-2-12 23:02
严管之下干什么都很困难的了
作者: 凤凰金衣    时间: 2022-2-12 23:05
菠菜平台正在研究怎么收割用户的u存u出
作者: benlau0214    时间: 2022-2-13 00:15
对我来说是一点的问题都是没有的
作者: 幸运博彩者123    时间: 2022-2-13 07:41
这个大人都拿钱跑了，现在开始整老百姓啦
作者: lk1981    时间: 2022-2-13 09:58
估计也是为了防止洗钱吧
作者: a66b77    时间: 2022-2-13 10:21
每一项金融政策的制定都可能引起金融行业的剧烈波动。! C9 I( Y6 h4 y9 b5 V# z. Q
有些先知者就已经开始布局相关的行业了。你们从中看出什么端倪了吗？
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:41
jackcool1011 发表于 2022-2-12 13:56
# x' A+ O# p, d% C反正现在国内严管搞死人，不知道为何
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感觉是上面有所变动，很多东西都偏了方向
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:41
碧海潮生 发表于 2022-2-12 14:549 `& n) R' Q3 Q/ \( U9 q7 B- V
最近的热点吧，小坑抓住了

' A2 ?# a" \' U, L是啊，确实是最近的热点话题拿来讨论一下
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:42
秋色从西来 发表于 2022-2-12 15:20
" w% t1 b( ^/ l反正对我影响不大，现在的我是不可能拿五万元以上的资金去赌的。
. X4 U* V, S9 D9 {; W9 _! `* P3 c如果真是赌的很大的话，去澳门不香么？好 ...

4 F7 s# g) E" ?现在不是特殊时期，疫情的原因不方便走动吗
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:42
天策-萌二姐 发表于 2022-2-12 15:31
* k5 ]3 _% F/ ^  S8 M1 q/ W/ A看来这个改革了挺严的啊，如果小额就没什么问题
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对于老百姓不要紧，但是对于菠菜公司不知道会不会有比较大的影响
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:43
叶公好龙 发表于 2022-2-12 15:47% F* [) d. W8 C+ J3 V6 T: c3 }
大环境越来越差，真的玩不起了

8 }4 o/ E" P+ M! ~) a5 K9 o现在的大环境真的是卡的非常紧啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:43
万千梦想 发表于 2022-2-12 16:05+ \% o( g* Y2 L+ ^! q6 y
以后就小摸着整吧，太难了
2 W9 u+ ~7 b, _7 r' t
咱们可以小小的玩，但是娱乐城每天出款量巨大，可能会有些问题
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:43
爱上菠菜 发表于 2022-2-12 16:12
2 H! q$ y2 F8 z' n其实这样的做法没有什么实质性的意义了。

& {* C& D% M  s" u对于咱们来说不太要紧，但对于娱乐城就不好说了啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:44
rainwang 发表于 2022-2-12 16:16
# d6 N# n: ^* H: k. S如果是大玩家，这真的是一个非常不幸的消息。好在我只是打酱油的，对我无大影响。但对博彩公司和娱乐 ...
2 K7 p' K9 I8 j  \  s; t
对娱乐城造成影响，咱们的出款就会变得麻烦
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:44
当你老了 发表于 2022-2-12 16:38! d- x1 r% }' ]3 Z' J" Y% c
老哥分析的在理哦，不过的话，这个对我来说是没有什么问题的呢，因为我不可能会有取这么多钱的时候呢，因为 ...
' k3 l$ K; i9 k' ~
我主要是觉得娱乐城出款会变得费劲
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:44
带笑颜 发表于 2022-2-12 16:430 }2 R+ _) V  r( Y4 c
就写明原因呗，小老百姓，你能有多钱啊？根本没有这样的困扰，我都没当回事儿

% K2 h# ?, x% |小老百姓无所谓啊，可娱乐城每天进出款额巨大。。。
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:45
语文家庭作业 发表于 2022-2-12 17:233 x( l# Z" f% ^! g+ \7 N
要了解这些背后，知道我们该怎么走
* i1 I) ^9 L( l7 o' ?6 u
确实如此，还是要未雨绸缪
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:46
小乐喜欢表姐 发表于 2022-2-12 17:39" w8 T% ]' X* r. x6 s1 S& ?9 t  _( w. r
为了更好的收取“保护费”？楼主真的是想太多了，既得利益者搞个政策整自己？不过楼主的第二个论点是正确的 ...
8 {$ u+ D) n! w: y/ k
这次感觉和以往不太一样，以前都是小打小闹，这次步子有点大
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:47
22301 发表于 2022-2-12 20:25
6 x$ n& p/ c4 Z( m! [这个消息已经是发酵了很长时间了啊。

4 l- o  L; M" Z  t恩，最近马上要实施了，所以又成为热点话题了
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:47
ok1977 发表于 2022-2-12 20:579 n1 V* W4 k" }) G/ T
这辈子不知道有没有机会存到5万块。所以我没有这方面的担忧
4 F1 I! j% X# A
老哥不要这么说，以后说不定就发家了呢
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:48
yurulee 发表于 2022-2-12 20:574 v/ k& N( J3 A& N% Y) r
为什么那么多人都喜欢走后门呢，难道光明正大的从前面进去不行么？关于五万背后的含义我是这么理解的：每个 ...
& C6 w8 h/ [/ \$ |  z/ b, N: a
我愿称你为所有话题的开车小能手
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:48
爱美的女人 发表于 2022-2-12 21:46
- r7 [! N: m3 r+ L7 n, h  r真的是好麻烦的啊，也好无语啊
& `- X4 Z$ L! |) n
恐怕以后对于老百姓的监管会越来越多
作者: 如梦的生活    时间: 2022-2-13 13:48
反正我是没有这方面的困扰的了
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:48
风华 发表于 2022-2-12 22:19
, J3 L1 X2 ]. R, Z; Q7 {* J非常时期的非常措施，非常老哥作非常分析，非常做法搞非常菠菜，只要我们不过线，一切都是浮云！

0 b" T2 c# ~; ~' }$ G6 X$ Q咱们现在菠菜，其实就是稍微有点过线啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:49
月似故人来 发表于 2022-2-12 22:45
% [' J# w1 T. E) f; v一般人没问题，谁会取那么多现金。。。
$ V' e4 p2 v- I1 j8 |" b  E
咱们可能不会，但是娱乐城出款的时候会啊
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:49
天策-九儿 发表于 2022-2-12 22:56: C( R2 c; B) ?& [! @: H% E* j
这样的话很难了啊
& e8 O7 u* V$ S) m) S, Z2 p
我也感觉会对娱乐城的进出款造成比较大的困扰
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:50
幸运博彩者123 发表于 2022-2-13 07:41% d2 _- u3 Z: _9 {7 v) ?2 d. W- e
这个大人都拿钱跑了，现在开始整老百姓啦
( N" C+ a2 X; V- k: J. V; u
唉，反正什么时候老百姓的日子都不会太好过的
作者: woshiwangkanga    时间: 2022-2-13 13:50
a66b77 发表于 2022-2-13 10:21
, r( B' R; q& G* W/ Y  @& f每一项金融政策的制定都可能引起金融行业的剧烈波动。
* G  v% w( S% [& M0 \9 ^有些先知者就已经开始布局相关的行业了。你们从中看 ...

/ |2 r7 N7 q8 U2 O没看出来啊，普通人就是后知后觉的
作者: 一叶轻舟    时间: 2022-2-13 14:39
这个限制可是有什么意义呢
作者: 小乐喜欢表姐    时间: 2022-2-13 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月似故人来    时间: 2022-2-13 15:49
woshiwangkanga 发表于 2022-2-13 13:49
: r  l4 {/ d9 @* E* H2 C$ M咱们可能不会，但是娱乐城出款的时候会啊
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直接虚拟币就行了，还带RMB？
作者: qwertok139    时间: 2022-2-13 16:26
这样做的话也不知道为了什么
作者: 德罗星    时间: 2022-2-13 16:35
老哥看的也是很透彻了的哦。
作者: laiwanwan    时间: 2022-2-13 17:25
现在想拿钱出来都困难的啊
作者: jian爱兰    时间: 2022-2-13 17:50
我搜索到的是3月起，个人存取现金有了新要求：存取现金超5万元或需登记资金来源、用途。 明确提出：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
作者: yiyebaofu    时间: 2022-2-13 23:43
看来以后是真的很难搞啊
作者: 九嶷风    时间: 2022-2-14 01:02
这个事情等我有了五万块自然关注了
作者: ljf2008    时间: 2022-2-14 10:31
这个小意思你可以取款4999呢，很多年取款到5万都要跟银行申请 的，
作者: 4466    时间: 2022-2-14 14:06
这么多的钱反正我是不会有的
作者: 赚钱小样    时间: 2022-2-15 13:37
这个有变化也只能是接受的了
作者: 超级球迷    时间: 2022-2-15 13:38
现在拿现金的人都是老人家的吧，这个为老人家设的
作者: 刀仔    时间: 2022-2-15 18:12
这样的消息好像是已经很长时间了。
作者: sayanara    时间: 2022-2-15 21:26
反正我没有5万块这么多要以取呢。
作者: yubuluowang    时间: 2022-2-16 22:02
现在管控真的是越来越难了
作者: 人生如赌    时间: 2022-2-16 23:22
进来看一下，楼主这个神帖子
作者: 乔丹    时间: 2022-2-17 15:52
这个规定对我是没有什么影响的
作者: 红6611    时间: 2022-2-17 19:17
这个就是要你的资金来源啦
作者: 一剑封喉18    时间: 2022-2-18 15:35
随便一个理由都是以，难道银行还追查？



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