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标题: 缅甸一家Dubo集团一年在我国取走赌资3.3亿元 [打印本页]

作者: sky 时间: 2008-7-5 17:56
标题: 缅甸一家Dubo集团一年在我国取走赌资3.3亿元
   一家缅甸Dubo集团公司，在边境及包括昆明在内的我国境内广设分公司和办事处，大肆招揽赌徒进行Dubo。仅2006年一年，该集团就在天朝境内开设的银行账户内直接取出赌资达3.3亿元人民币。
   这样一起特别巨大的跨境Dubo案，已经由普洱市中级人民法院作出了终审判决，5名该Dubo集团成员分别被处以五年到一年零两个月不等的有期徒刑。
[b]    缅甸Dubo集团把办事处设到了广州和昆明[/b]
   因本案受审的5名罪犯，仅仅只是这一特大Dubo集团成员中极少的一部分。从其职务上看，既有一些中层干部，也有普通工作人员。但戴智文是个例外。
   戴智文何许人也？缅甸永源集团总公司财务经理。永源集团又是什么企业？缅甸最著名的Dubo公司之一。1995年，该集团公司由绰号“广州老二”的王勇在缅甸注册，一开始的定位就是“博彩业”，并且，其客源锁定为天朝边境，以吸引天朝公民前来参赌为主要目标。
   正是出于这样的“目标客户群”定位，身为永源集团董事长的王勇很快决定，在中缅边境附近设立了三家分公司，分别是邦康分公司、南邓分公司和迈扎央分公司。甚至，王勇还直接把吸引赌客的机构延伸进了天朝内地，陆续在昆明和广州设立了两家办事处。
   据了解，三家分公司各自都分别管辖着多个赌厅，Dubo方式有“百家乐”、“龙虎斗”、“牌九”等多种。为方便赌客，公司设立了大量专门的岗位，帮赌客们用现金或银行转款形式，兑换筹码，参与Dubo。
   与此同时，分公司都还经营着一些专门用于Dubo的网站，用于吸引不能亲临现场的赌客。
   作为集团公司的财务经理，戴智文算得上是该集团的核心高管之一，他归属于董事长王勇直接领导，负责整个集团公司的财务工作，审核财务报表，还直接负责赌具等所有Dubo设备的采购。
[b]    一年之内竟然就从天朝银行取走赌资3.3亿[/b]
   本案中受审的另四名Dubo集团成员分别是王电，广州办事处主任；王伟明，该办事处办事人员；葛苹，永源集团公司采购部经理；叶亚波，集团公司下属邦康娱乐公司公关部领班。
   根据已经查明的事实，永源集团总公司通过广州办事处，以其员工王电、葛苹、王伟明及王春波(此人另案处理)的名义，在多家不同的银行开设了多个银行帐户，专门为Dubo者提供银行转帐业务，并接转Dubo交易资金。而作为公关部领班，叶亚波则主要负责直接或安排人员接送来自于天朝各地及境内外的赌客，同时，还根据公司安排，帮着赌客进行转帐。
   为故意制造烟雾，尽可能逃避追究，三家Dubo分公司所获得的赌资，都先通过银行帐户转移到广州，由广州办事处工作人员经手办理——如此复杂，是永源集团董事会的明确规定。其中，仅2006年一年，广州办事处王电、王伟明、葛苹等人就接转了赌资达2.5亿之巨，并合计从这些银行帐户中取出3.3亿元。
   这些赌资的使用，包括联络赌客、采购赌具、费用结算、购买房地产、置办办公用品(包括扑克、空调及监控设备等)和通讯工具，等等。
   葛苹是本案中的第四被告，作为总公司采购部经理，他的采购行为直接接受集团“财政大臣”戴智文指令，采购好各种Dubo设备后，再送到各个分公司所设的赌厅。
   这些赌资的来龙去脉，作为广州办事处主任的王电均亲手制作总帐本，一一进行详细记录。对于任何一家企业而言，这当然都是很必要的，但在案发后，也正是这个帐本，帮助办案人员理清了众多资金复杂的来源和去向。
   经过基于各种账册而进行的司法会计鉴定，以上巨额赌资中有1.4亿余元，被从账户中转出，转移到了澳门的葡京大娱乐城。
[b]    为逃避追究而开设的账户牵出特大Dubo集团[/b]
   这一机构健全、势力极其庞大的跨境Dubo犯罪案是如何被侦破的？缘于一起表面看上去并不相干的毒品案。
   2006年10月 17日，思茅边检站值勤人员对一辆从打洛开往昆明的客车实施检查，当场查获一名乘客随身物品中夹带的冰毒1524克。根据该乘客供述，其两名同伙于次日落网。办案人员在对同伙之一毛红军进行审讯时，发现其手机上存着一个可疑的银行帐号，毛交代说，曾经将14万毒资汇到该帐号上。
   在对该帐号进行调查后，办案人员惊讶地发现，该帐号转帐业务极其频繁，且涉及金额巨大，可能涉嫌Dubo、洗钱等犯罪。
   事后查明，该帐号正是永源Dubo集团董事长安排员工开设的众多银行账户之一，目的原本是混淆扰乱办案人员视线，没想到，却成为了将其牵出的重大线索。
   该集团Dubo案件，由此被定为“10.17”专案，当即展开侦破。
   案件告破后，普洱市思茅区人民检察院认为戴智文等五人的行为构成开设娱乐城罪，提出公诉。思茅区人民法院审理后，确认了该项罪名，判处首犯戴智文有期徒刑7年，并处犯罚金人民币200万；判处王电有期徒刑6年，并处罚金200万；判处葛苹、王伟明各有期徒刑5年，罚金各200万；判处叶亚波有期徒刑3年，罚金100万。
   五人均不服，纷纷上诉。普洱市中级人民法院经过二审，认为五犯均有明显的悔罪表现，可以适当从轻处理。于是，于近日作出二审判决，将一审判决中的量刑一一减轻，5名该Dubo集团成员分别被处以了五年到一年零两个月不等的有期徒刑。对于罚金的判决部分，则全部予以维持。
   据悉，6月中旬，五名罪犯已经被投入监狱开始服刑。

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