优惠论坛
标题:
英国博彩业发布最新反洗钱法案
[打印本页]
作者:
天策传媒
时间:
2008-1-2 22:30
标题:
英国博彩业发布最新反洗钱法案
经过数月各方专家的反复讨论，英国博彩委员会近日发布了最新反洗钱指导文件，以预防洗钱犯罪和金融恐怖组织。指导文件适用于英国所有的网络娱乐城和实地娱乐城，于本月15日生效，并被记入《英国收益罪行法案》，以替代2003年发布的反洗钱条款。
2 @3 s5 y, Z; H3 p3 j) N
& I" ?* o+ f( ]
这次发布的反洗钱指导文件加强了对娱乐城经营者和职员在对反洗钱认识上的要求，每个职员都必须经过针对反洗钱的专门培训，规定网络娱乐城或者实地娱乐城都必须要有专门人员负责反洗钱活动。在对用户投注行为的监督方面也要求娱乐城能够进一步加强，对被怀疑为非法行为的帐户及时进行处理。
* n; [# r- M8 @3 [
" w# O- _3 C- |
* q" h% [2 M+ @; R7 Y+ o
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.cc/)
Powered by Discuz! X3.1