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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的
/ x# U0 h6 ~7 v. c1 O. D$ l
' F1 ~( X1 O3 S1 K* p8 p# E" j更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...2 L2 V9 `+ t! {, Q6 O
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
( e- ^  Y+ G, V, E7 Z- e1 E" q+ a# \
7 O+ M6 w8 z8 i

/ w/ n9 V: Y7 ^6 z0 D- r( s5 _    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
( H; K0 ~; N  B6 S/ E0 ?  D2 e* D. q
  ^5 o6 W1 L# \5 p5 W   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
1 y" [9 J& Y1 u5 g( M  U8 S( T懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
% k9 n; b5 F4 b) u
4 i+ f% l9 Q1 t- f

! M8 m( q! c3 ~# s     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
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55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
8 E) T6 ^/ q# t  }- u懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

1 x( F5 L- K+ v& ?' z- a3 c
( C- f- B1 j( c* K0 c
3 Z8 o5 V( E' s    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?9 ?/ U1 `) P0 Z
  Y! O! ~" Q9 a+ l6 H4 [5 w2 O- s

% D, Z. U1 B6 M, G0 Y6 H& @    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
' n$ T$ J. |: z( y% I, ~4 @
+ @( b/ W2 i9 d# L$ g; j5 [# K& F" s. d# m- {; V1 c. [
    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。; F& G5 @& F9 T) D5 }

# p& c" t3 U: y  X* v
4 |* U  G# z# V% P* H    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
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56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
5 G% H& }; t  N, Y
! t. ?0 a3 g1 ^- _" p9 d
/ i5 y- j, }4 a5 _' l    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
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57#
回复 1# 懒猫街机摇杆 7 A& T5 W* W+ U
% `+ @, Y! Z5 l: [9 f# I& U
, \& x7 R; o3 O1 i2 f
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
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58#
回复 40# 懒猫街机摇杆
! p5 K/ F1 q" P' e6 M5 M" y: \* E
+ t: B- x( l, F+ G' V- N: Q+ C( {8 ?  x8 b6 H0 |5 N3 u4 Y
    我真的要笑死了7 }) |" y0 p+ ^: v! E. Z
    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
5 ]: ]4 k9 X4 z" W3 q    我接受你的挑战!2 D3 m( `: C, O: m6 p1 y+ B" H# `
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
- {2 t! R" F, Y  o' a1 W
; t9 x+ N! |8 W6 v! A3 m' w-----------------------------
, h- j& M% H  r0 e) W
1 M: J6 ^  t4 F: l- X/ K4 O0 Q不好意思
5 w  E3 R! }& ~& ]' z$ ]& \6 |我是有正式工作和家庭要忙的人
4 d+ v6 e! }0 l* ~" j4 a不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆
  s' _. Y+ Y) ~0 D1 B4 Y. W+ c+ y8 ~8 r

; g0 {8 H" W  X, L6 g# K   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
, ~% _0 o, ?$ \' u; ~! s( O6 }8 \+ u' m8 T/ E+ I3 n$ A

8 i- ?% f  U  ?' q5 J2 U( K禅音的帖子我看了$ |. P; t. }, \
从头至尾看了的& c4 Q# n1 Q% o9 ?" x$ L
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子- @* ]# D" `& _0 b! ~  O
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。1 B/ m' U/ s/ w8 |) _; k

. e( `: `* v% y* T: f! k9 G
  g6 p" v# J( c$ R% Y兼听则明偏信则暗
: `6 C. @; h# f/ ?$ E我也特意去翻看了楼主所有的帖子
* m0 `0 h, _* F1 Z% o楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的
0 V1 @7 k  f( N禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵3 g9 }8 V: n7 P0 U
笑而不语
9 q6 w$ z% ]8 E3 V( \0 S8 h& v3 A* W好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵
7 H3 J8 ?, j0 K7 t% _笑而不语
( U: m( q2 h/ V好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
/ `2 L# S" P: ~6 v0 z8 ~4 K. G武侯 发表于 2012-7-11 18:41
: S2 t7 `. Q/ a
+ ^  T' q2 b/ B
- m3 N) Z5 D/ z: {. M
   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
+ I  i) `! j; P1 a6 gg35416 发表于 2012-7-11 14:58
$ \. l& }- W5 W4 H/ x4 x
# }; x8 C* m  Z# z0 S) k& W

! s2 Z  G9 X# |   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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