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1 Q+ K; T+ u# A/ Q t( P! g
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。$ W2 z1 g& A( R T
0 y- J) ]; {# _% c" W( l+ K
' g" o% \2 N# C7 y% w
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》） _) k- V1 d. g! t
( k3 A# D( ^7 d; Q问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
6 s! s r' y/ Z- O# c6 `+ L1 T0 D! l
Caroline：代币价格下跌了。
, I/ k/ W* D M' {! b0 u! }- R
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
, K. w- k& B% c& f9 i
) s/ ]( q m/ t# U$ mCaroline：贷款人在收回贷款。
) W+ A+ t. L0 x6 q6 I. b! a: D
9 Q6 N8 t* Y; j+ a) R& v3 K, Z6 n. E问：Alameda 需要偿还吗？
: I D- R0 k* I& c4 ~: \; v+ _1 X3 n9 w1 r' {8 z4 L
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。# l) |+ Q2 e& N+ T% O9 L/ H" K
3 w8 }1 q U3 ^4 D& u" |问：你是如何得知这件事的？
; W1 Z% }8 p2 {* m6 o: M+ z3 ]# w, }6 d$ j3 Z ]
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。' p9 ^+ g; X. T% V7 O. u
) |- j+ O) H6 ~6 I8 \
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？# R+ K! U( _/ L& @4 f
7 ?4 ^' g1 b7 Q0 l( ^3 i
Caroline：是的。( u& Q7 T' j! H, a7 u
& S8 |8 v5 u3 } g( [8 B% F
1 |, j1 S5 p& v$ H8 R c8 c问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
/ Y2 d' s2 V, E2 [- F `% y+ ^* T/ |$ u/ Q6 | @/ p+ y, o) j# W
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。6 g4 E* S) W1 K: v7 U
& w3 H( l/ K. e( v
问：什么是 OT 贷款？- J; Z Q, p6 E7 {
( y# s. S- I Q$ r
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。4 N) _& j# t+ K7 z5 L
4 R# a7 C/ G6 `, Y9 v$ \+ o7 n" {
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？+ I; j1 X. { a, u. e' q; A3 f$ M
4 e7 S- j% u% l+ {; ?
Caroline：客户。
2 q2 Z" p+ }5 I3 V I4 m
$ u; v, H6 E9 Z6 r! g问：那么，你的心里想法呢？
+ C2 ^* N/ `7 r3 d7 [4 _, h+ ~, G+ C2 V5 |+ w
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
, D+ W& k2 U6 D2 N" O% P
Q- F; _" L0 v+ R8 G, }Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。" s0 D0 N4 h- e. `2 {
* M9 w+ D: e% l9 O& D; T, k8 h. G! A8 I7 ]9 R# Q
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
, s& G: p+ ^$ p* s4 ~% u; s/ e$ A% `) x
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
% B Q* L, u `, T2 h$ l! |5 g6 E2 U! E- P# l$ o
问：他告诉你做什么？
! K* C9 H c% x
7 |1 B, w+ d- U3 W7 DCaroline：他指示我偿还贷款。
$ K# t+ |% m9 ]" g( R& Z: O; L' z s+ D' w
问：你理解他让你做什么？
& Z0 m- W/ P) F& R: a1 P/ m4 e; G, ^& P
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......( P d+ m. i. l$ S% Q8 g0 ~
7 ~2 k: g% ]: W0 c
问：谁是我们？1 H% t* p- g9 X* A) H& E9 c
: Z; ^/ p* S- J+ D7 NCaroline：我，Gary 和 Nishad。
7 O+ A) [- J8 o0 } G
' M$ }+ `+ g# B0 ~9 C8 P |
. \: r8 x) e" v$ J& e1 L+ L eCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
! R7 V/ M- ?0 q( c# T$ W8 `, B# |0 Z! A# E3 z; k
问：在信用额度上？% ], U9 N% X/ i& E0 q/ T2 _
8 M1 P9 X* B. R0 ]0 f/ lCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
; x+ Z3 x' [' n! w" R' i7 a! ~1 s+ P/ d( J
问：是谁搞定的这个？, g: Q! c/ F/ U R2 _
! h* o; A: B0 L& L5 f
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
' x+ J, _* _: V! z3 t2 E# T: @# S
问：被告告诉你做什么？- A8 _9 ^2 s: v% _5 T/ g
4 ]% o/ o- K5 O% I
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
) W' ^( h, R) k4 O$ J5 b, a
. Q u4 |1 s& ?4 s问：你是怎么做的？5 C8 J* l' y( u! \ |$ l( v+ n' j2 l
9 X; t& y7 G, P" P
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。* x4 f0 a3 v5 c# R
3 Q5 R: ]! a$ E+ B2 y1 i$ }
3 I" w1 s1 s+ G( U问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？9 ]# R) Q6 n2 m* j. D* ]
# `5 l' u! N3 i0 xCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。4 N- m% r4 @- h" F5 u5 j
& o/ [4 G5 S! q; B
问：另外的 100 亿美元去哪了？/ ]1 x8 N; ?. l. z" m5 I& g
* Z2 k9 Y1 l+ G |
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
T3 d) R8 k- u
, E* S( j3 L/ `6 k7 Q8 O$ u问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？! T5 x" U9 T9 i, k0 S
- I) A4 ^; A; p1 F3 {
Caroline：是的，在 Signal 上。
- S. b, ~$ _! R3 r: r/ @
* }! b. Z5 _# s) f. l7 n问：你担心吗？8 D+ h/ T' B. w8 k. |
( D( j3 n. l. v f. A" c: ^
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
- E4 E2 R' R9 u9 N4 M5 k! y8 i- Z2 k
问：你认为这是错误的吗？
* H' _ J- L* f% q9 G$ F, N5 `4 S) a$ A: ^
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。1 f: e8 s6 p6 e) {
9 C4 X! o0 }7 \/ V问：Alameda 偿还了多少？. n& h8 Q4 t0 j5 A# `
9 I- }6 C! b% J( V3 tCaroline：50 亿美元。+ D$ H E9 R; g& s* J/ o# U9 U
$ A2 I! G1 B$ A% J' G) b
- H: r, w/ {* d* E/ K& p. N) G问：谁是 Matt Ballensweig？0 Y) r) P' d+ ?) q6 f8 `4 J
+ {1 c9 ~, }: r u/ Y8 Y; {
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
* @+ _! t& F! m
3 M* ^* a& n: f' L8 l" L! f& F问：那时你住在哪里？
) Z8 G; [- P. p8 e3 Q8 o- ]# ~2 Q2 [1 c+ C* f" s' _8 Z H& G( n5 p
Caroline：在巴哈马。
, i+ [' a( q' A1 c4 _9 I+ A+ E/ u' B3 p( w" g
问：你在公寓里开会吗？" ?9 M4 N$ k& {
2 H1 m5 y% _! U2 L& }: d
Caroline：是的。8 s: J, \3 ~! M& ^; L2 a8 n
* p, ]" Z. A' d, K4 r: T g
问：你做了什么？
7 t- U- d5 m" R2 @# _% K" q6 k; H4 |
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。% ?' x; o+ K& e3 l/ W
% c5 o* G7 i/ I$ J% t6 f1 o8 k8 U4 i7 y
* S+ H E' z8 b+ w8 m" Y+ R问：被告告诉你做什么？
- A: ^( L+ X; d# a4 K( O
7 R/ w+ I5 h8 h' H T+ h" ECaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。: G& n8 `; V/ d# }. }3 z; M- c
# H) W6 P$ t' `2 G! L* ^0 p" c5 g7 q% h7 D: k; n1 U' ^
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？9 \8 }( S& ?# {+ j. E
* Z' v, ~- @# E/ s/ ]) Y
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
# @5 D1 w$ P5 m
( B1 u. S: \# ICaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。" B, o7 Q5 o& m/ V! ?8 I
$ j' Q5 [; i' A4 n9 p d$ ?6 x
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
( p" K: a% M5 f1 z% h* d
C" Y7 u) i4 Z! r1 gCaroline：我们没有那么多钱。9 P6 Z; x T- \( k* V
* f- Y9 g# k/ E( Y. {9 i
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
5 ]+ h! r. W! T
: _- [6 J; Y5 ~. n. r( zCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。0 a8 x3 k# s7 E- _' {& x
/ t# \4 _; a4 a$ g2 m4 U9 H" O0 E7 l0 t: h
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
e. I/ ], F: Y6 }5 C8 P# n
1 O" D5 t2 w. k. R0 C) U( h问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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/ m( l `1 F8 [6 F1 b6 _9 g4 XCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。8 D; I1 `( ~. b
. f$ {$ e4 x# z4 R l9 V1 m
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？; `; N' S- p L) t; A- n- J, u
* f" H2 g/ C& L9 g
Caroline：是的。
( J1 u* X7 d! K3 K
|$ q+ [% Q- ]! T" f- cSBF 的律师：反对！法官：驳回。: u) F) U- F- X% ?5 W
) H# V3 Q4 s; t9 ^% \: S1 v1 F
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。* V& a$ \$ H3 z- Z
/ N- Z; Y) Q# _. k
* N& ]2 E, \6 ^1 K, j问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？- \* I7 w3 m3 a
# ~: O, I) D2 a4 u- _* o* B& R
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
2 ^3 H2 L8 T3 {& Z' q
. Z' R( p* C2 s问：你认为这条推文具有误导性吗？
' \$ S7 K: s0 ^' ?7 c& |7 n a7 j% u! p5 J+ R: u& m
Caroline：是的。% |- ~8 i6 l$ H# i
1 r6 D. A3 }; x- b
( \! E3 X; }7 f1 g3 ^问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
G9 T3 ^7 {+ J; V, L4 t/ T$ q |; g* { U! u
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。% P$ `: G( l* B! j
* B% q1 i& b3 w* \+ eCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。 V `" o) B* j* e( k% t5 z
! F, }" g9 D; j k问：怎么涨到这么多的？
! f+ t& p+ a7 |% t+ ]6 G+ }3 O0 |) L
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
1 f! ?2 a$ e/ U+ v/ X* A* U4 O$ ~, n! H# h! l5 T( D3 g- J
问：这些是什么？/ f. e2 V' X. \6 W+ n' U6 }
* S0 l; g' D6 S1 T' V
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
$ A' S, K5 M' A& M& M3 N! V0 T' x. M' o/ c
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
$ d! m. Z) I6 [" B7 Q
3 A* ]; u% [! H6 _$ GCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。1 E/ i9 _" r% k3 o
. M. r- E& [; w5 o5 C
3 J; g! y2 n: m9 i
问：它在哪里提到了关联方贷款？* a/ e# O' v$ o( y/ c+ x$ s
' `- |0 s' I; B6 D2 ?
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
4 s/ C; Y0 O' { c# f& H, o) N3 B5 B6 B3 E
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？9 h8 o8 I' {9 j8 d$ @( [) o2 \
% A4 z+ v8 v/ D. w5 |. iCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。) T( A j5 E7 K8 r+ c" ?) y
|; r# p$ z! h7 E+ f, ~) v3 c
问：你是如何与被告沟通的？# ~' e$ k& w! }2 ~2 t+ d
6 `% Q( K l( m; o8 J5 b
Caroline：Signal。
# z) u9 ?6 s% b* J* f2 \7 g
k( r, U) s% R4 I i问：这些 Signal 信息还存在吗？
7 A8 t0 R, d- ?/ o" x1 y
# v* P. g1 c; S/ F( W! O0 [2 Q; ^0 gCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
) E, P( V* E8 f8 c/ H
w2 \) [6 {3 U& }/ x问：「我们」是谁？. [+ ]" I- ~' l
( ?/ x2 U; J; A( G8 Q; }0 XCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。1 L: Q- Y5 C% r' f& n& S
( [! g0 N' g4 o# c7 D- i% n# }+ s9 o4 w3 z0 v6 q
问：你们的关系怎么样？
1 ?: g) G/ x% x, k/ F/ G) B S- B) C* d2 D8 f! z a
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。$ O+ t1 n% h* U- F& H
6 Z R5 r8 d4 _问：你什么时候列出这个名单的？" _9 K9 f A) A4 s: i( @3 S
% i! N! v7 O* ~0 ICaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。9 e2 N) P! U9 L2 D: q8 ^
U2 W5 b6 L9 E* G5 Q+ {) W
问：这是在哪里写的？
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。9 k( ^% j; Q' k2 m( k
' p& G" q+ ]# ~% s问：从哪里借？+ n4 T# R* g9 `5 F- Z
+ A# g6 }! x/ m
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
8 `1 I- G# z+ s
4 M& x& V# p$ ^6 B0 `# ]$ t问：你感觉怎么样？5 A5 L3 W* [ @5 u2 }
8 B0 C. p3 ~5 j$ }3 Y9 g4 b( L
Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。3 G7 ?" a; E9 d }( h+ U7 m; {; Q
& N; r4 l, Y! R# n& y' B" \0 J% Z: i) C" _% B
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
9 Q! B& a2 Z5 y2 s2 M# F# `4 b
8 Y `" z3 C, e: }- S* ?Caroline：是的，我经常更新列表。
+ J" M1 \- |6 [/ C7 ~! I
8 p }5 Y$ R; P5 V' L8 |0 d问：这指的是什么？5 g8 K7 O" p6 j
8 B# c( e9 |; y | TCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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! R" H8 J. M7 I5 y c
问：Sam 投资了哪些媒体网站？
* h4 m& c. _/ c# J. I+ f. A! K, y
( a# P7 t7 c; h/ z9 xCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
: ]" e' l% F& O1 X: {: F) A" Y1 D% o1 g/ B5 C$ X
问：请给我们介绍一下 The Block。/ c2 t7 l, o& G9 H+ X2 M
" R3 s# k/ z5 t% x6 `Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。# h7 x% D8 n" {
5 M1 {$ P6 \& Y( Y8 OCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。# p4 ?: h% Z- ]' w, ^& I( S
. p( B) n3 m; x+ U* D
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？! Y* F5 s) N* I& R5 I" I% m* v
8 m; r$ D. u7 }
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
! m9 o) R6 ?) r3 v3 `* \0 k9 l" |8 M+ j# L& R& d+ c
问：你如何形容他的个人外表？: o# x( C$ q, |
" U) P( s& r( y) u. MCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。& o2 b" q5 r. S C
3 l {, v, A8 e$ L- @问：Sam 对汽车的看法呢？. B" y+ t: V9 X
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。3 A$ m2 t5 V- c' F3 M- J
. C+ B2 T* B& [+ k7 t% { T6 y5 eCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
" D1 u6 H1 }* k1 I& ~- x7 V% e. m7 [) O$ l
- @8 }" _- |" l2 s
问：你为何向记者发表误导性言论？
5 l% r; N& i+ E: q" P; c) F- c, T
2 r2 F2 {- g4 ]: W$ U3 j# f/ D( V2 fCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。( E; [7 E0 O9 @% P( O# ^9 H% O" `
4 k. N6 G5 d) _+ P0 j: T问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？8 }# G7 `* o% z2 w+ d7 |) K
( G* @# W4 H8 @Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
5 S3 t2 y) r8 a0 R
6 F! f3 r9 U3 H4 R0 n问：这个证物是什么？
' A& w: b7 I) M: s# B/ w& M5 i( N' k* T. K3 q/ k j
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款7 O9 N) O" [- g7 D. g' I" ^. e
0 S# m- F/ X7 d% c% N7 c- _ V
问：总数是多少？
7 B+ G+ p( c& k# D! M0 g5 E6 W% F
; q2 c y c* H' X% F! S: dCaroline：82 亿美元。
7 ]" Y" O1 F" A5 h g' G8 e; G* S! A1 ^% z/ D5 Y* c5 L: t+ t4 Y
问：Ryan Salame 拿了多少钱？" \7 O* x" J* B
5 I) B2 D4 t O: o0 x
Caroline：3500 万美元。9 Y% t7 n7 h2 l; V! T3 Z: U5 e; W
" i; i) T1 @; U2 N( `. X# X
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
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9 W0 c, m, l7 W3 Y' DCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。# S9 b% |) t! p3 d+ Y
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( T5 V# a' L$ }+ i. k问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
7 K+ ]. {" [1 C7 [! g. q1 T2 c, r1 P
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。% V$ s% P5 p" g
: k) H+ w8 e, Y% M0 R6 L9 b+ Z @
问：泄露的资产负债表显示了什么？! ^ G8 T) r2 r3 d1 A
' m6 S$ d& k, ^/ z. }5 @1 g- kCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。0 n& G1 k" z, {+ t
2 U' b+ P( e. T$ o8 O9 t
问：接下来发生了什么？
k" v' d, M- y3 c3 o% n; h" m# j R
Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。/ S$ e0 l- O9 x$ c( |! `' w- Y; w
+ h" Y# O% J( w问：11 月 6 日你在哪里？
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4 ]; Z# y* c& |! o/ D& l1 ?Caroline：在香港办公室工作。
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问：你是如何与被告沟通的？! n& e. t/ ]# U* f" k$ |
* @' a* h9 c: i1 {/ H: k( b2 bCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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