SBF前女友出庭第二天，震碎三观的爆料（转）

Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。


BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）

问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？

9 `" c$ ^! G- uCaroline：代币价格下跌了。
; _" J5 i3 v, S2 ]6 M
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
* Y! [# U# {+ u% a+ g, x+ G( Z
( w4 l2 P6 H. `$ |/ A3 b" jCaroline：贷款人在收回贷款。

: w4 V3 Q' p5 p5 p4 ^0 @问：Alameda 需要偿还吗？

  P- d& s/ |+ w. rCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
; r$ \- M+ F6 N" d  e. p& E4 G1 M8 H
. \( J; c8 H2 f' ?) H/ R问：你是如何得知这件事的？
+ s* U- b& e" E4 K; D4 v
. e% b- n& c) b2 `- a7 |! o' JCaroline：通过 Slack 和 Telegram。

9 b* ^9 d0 ^$ t+ j) u问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
; \6 H) C2 N5 t0 V8 R7 |( z
2 d9 i& _. @; L) f2 i/ ]3 C7 k  G( cCaroline：是的。


问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？

Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。

% B& }* `" q: R问：什么是 OT 贷款？
- t; H1 f, Z# C# Q6 i0 K
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
) U0 G4 E( T1 Z
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
3 N* J2 L9 M7 s# p
: m) ]! _9 \2 [+ HCaroline：客户。

问：那么，你的心里想法呢？
2 m6 V" u$ A3 P7 \9 o
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
+ H8 J5 ?) l# G! F5 r% }7 y- d" f3 D3 E
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
* z. \' h$ U  P0 `# j9 Z

问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
- q9 p+ q7 o1 o4 ?. p4 o3 X4 d
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
  `: v- Q4 S9 `5 T0 e5 c+ M
: }; W5 L: \, f$ i: j* {问：他告诉你做什么？
4 d$ g  P1 W8 o3 h. i
Caroline：他指示我偿还贷款。

& f- ~# y( @; U2 p3 y& ]5 V问：你理解他让你做什么？
% s0 U: G% z% Y/ X
& z# Y* z6 d" P. o' x( jCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
+ C, H: t* Z" N- V, |
问：谁是我们？

Caroline：我，Gary 和 Nishad。
) f- i$ a9 s. V6 ]2 G; k

1 G5 j" A5 r5 v  V$ ^$ Y8 ICaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
5 b1 ?; J! B( q8 ^
问：在信用额度上？

Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。

问：是谁搞定的这个？
. ^5 a- L" H  g! P
( ]3 E- Y$ s, V& R  h1 ECaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。

问：被告告诉你做什么？
9 P& w7 z6 l" |" o  F0 ]
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
# ~- H. R; J7 ^# z  ~  H  B& o
问：你是怎么做的？

3 X' t/ s) M6 p  LCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。

: R# Y/ }0 A" \% {0 C* f
1 y2 ?6 T2 @$ H- M' {问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
6 r' @, _, O! B4 v; F" h2 _
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。

% h2 I0 \* p( c. Y  q; r+ |问：另外的 100 亿美元去哪了？

5 |  Y) d0 r- t8 \5 F% {Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……

问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
5 F9 Y& m% U4 W6 K6 Z# G/ w' B
Caroline：是的，在 Signal 上。
) J  Z- Y4 D' O; m1 l
$ Q  s, f, a; U2 G0 o* r+ i6 f问：你担心吗？
9 a* J+ l- @( `! k5 ^
! }1 c9 p0 E8 E" uCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。
8 V  T  G- f0 e. x4 h
! @$ I/ |% g8 K2 ~& `' q. @7 e问：你认为这是错误的吗？

Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
! ~' o. r+ |; p5 Z+ N0 l+ Z# u/ H
问：Alameda 偿还了多少？
1 d9 u8 f: J" v
6 d% ~( ~( N/ e1 _- BCaroline：50 亿美元。
, K4 s- `# g0 Q5 u# j& f$ j: p: e

问：谁是 Matt Ballensweig？
9 ~$ A0 H* E& m7 t. g5 g
8 p: ~5 _$ r5 f. r% NCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。

问：那时你住在哪里？
. C2 V) ~5 @9 j) N
. w% A9 R1 z3 s, oCaroline：在巴哈马。

问：你在公寓里开会吗？

Caroline：是的。

问：你做了什么？

5 L# E4 I# U9 x; aCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。

' H' [1 g# q; m3 L& U7 d( d0 P9 {
& f, O4 U2 `! ]- W. e, E问：被告告诉你做什么？
# _- W, x4 k8 f  Y, b/ i$ L. ^) u
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
$ f- W+ O7 H' ^8 g6 S, ^+ |; z5 h! e

, d6 [8 n, h  z9 g' S3 F; W问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
( v7 K' w  Z" B7 P
  w1 o7 i! z3 W4 [4 I8 d0 t( [& r1 WSBF 的律师：反对！法官：驳回。

Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
( w0 |5 |1 S8 V1 }# p
0 W6 m% Q0 [: H! o& T' t5 L问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？

) L& O( r6 K1 _6 A- w1 F9 B1 G" gCaroline：我们没有那么多钱。
: V, b+ y8 t, r' F
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
, K& W. y1 P9 @
" J  g, @+ z0 K" P# iCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
/ P! D) G; z& t* j; n0 o" B

Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
1 ]/ G: O* N0 V6 |
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？

4 E' O, E" O7 M% ]0 A, Y& ]( }Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
( N# L6 @3 s6 x8 x7 t+ t" f+ ?0 |
5 M' n7 o7 h2 l; X& F5 u- g问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
! Y7 Y) ?) `9 n/ `+ j0 s
9 I( c* d5 Y- sCaroline：是的。
$ B2 M/ W. w- Y% \5 O$ h- A
* g! H8 ]/ _7 O' a# J+ z, F  S, f' KSBF 的律师：反对！法官：驳回。

Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。

0 d& s2 ^; Y" [/ @( O5 Y2 x
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？

  l+ m+ e) s; }  @5 P4 LCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。

; M5 [0 o6 N( p# A问：你认为这条推文具有误导性吗？

. J9 ~& x! [! g; f2 w) v; G$ nCaroline：是的。
2 a1 F' ^) A8 g
' f4 [+ _( U6 _+ c8 a
7 r0 B$ L$ l/ L! |9 V问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？

Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
# a  y. o* d8 W. E# w" x
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。

问：怎么涨到这么多的？
* O: X: K+ Q% \
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。

& k/ L! X' B; ]2 B# H问：这些是什么？

Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
2 |; G" P" R$ A+ d% [1 x
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？

; C4 a2 B4 j5 \, L! ~7 wCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
: h/ t/ I9 @; T
! Y4 r4 s7 p1 @# l1 D
4 ^1 w( P( }! R# V问：它在哪里提到了关联方贷款？
) ^& D  X& p* c6 N2 E5 a
, D3 ?5 S9 }4 ^) l( G4 y) _# r0 N$ m# zCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
; e  H& w) [  [
: \: @) n2 C; m/ S3 G: S3 p9 r问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
( \. u: w3 ]/ R" H3 o) R1 `2 @% r
9 C: e5 |! X+ ~; z3 d$ c% [Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。

问：你是如何与被告沟通的？

Caroline：Signal。

  D4 m  c1 P$ q. z1 V' e问：这些 Signal 信息还存在吗？
% H; N5 n6 T% c% Q$ |
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
) c7 s2 T3 i2 H/ t- t7 R! n
0 p3 N* W1 H; i* x- A( ?) Y问：「我们」是谁？

( ]; @! E5 L$ R; n4 y  y/ S3 vCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
( H" y' J9 j" ?
9 Q4 C, H, h2 f: v5 Y' Y! M
问：你们的关系怎么样？
' B4 l7 o! q5 @9 l3 V
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。

8 j% ^1 u; _0 H问：你什么时候列出这个名单的？
9 I; K0 A: y3 o2 @$ E6 v
( ~7 T, E9 |/ Y: _Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
! [/ j: f- x* ]- i
问：这是在哪里写的？

: `& m; q8 ~& yCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
5 y* o' \/ K( e
问：从哪里借？
8 p) d1 W" Z# K1 q% Z
7 p: E. ]7 k+ r9 O; YCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
4 V% _6 L$ W8 `
问：你感觉怎么样？
0 Z# N" f0 c# ?& k$ w
, [1 X# O6 y. g- {+ rCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
- A4 |1 W1 j2 n9 ^& x: P
- i# }! N  g) {' B
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
5 U% t7 h# A) c) j/ {1 X
Caroline：是的，我经常更新列表。
6 F, l5 L( u& Z* T, a* o) ]
8 o# N) y& Z7 L% p: U问：这指的是什么？

* [1 S; X, ?# i( F- y+ yCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
* c- u+ Z# H% E; f
2 v6 x4 Z; e1 ?/ Y7 d7 F( x, t
问：Sam 投资了哪些媒体网站？
+ A0 t9 z/ h- r/ d) ]9 Y
4 o, w+ m( w2 B$ y/ TCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
" _  @% S4 X9 ~9 }& l, ?. G
问：请给我们介绍一下 The Block。
! C) |' |/ G/ t9 |; p9 t! [
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。

Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。

5 z% o- E( a' ~9 `问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
/ ?! O+ \/ Y' R( H' d
" h( O! f6 w3 N7 [' K9 T% c, {; eCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。

问：你如何形容他的个人外表？
3 S. S% @: O/ n4 F4 p4 d" P5 ]
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
: K& u6 w0 M! a# v, _" ]: ~
问：Sam 对汽车的看法呢？
8 S* t# h  Z: _$ l
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
/ I4 z( p! b; Z2 L
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。

2 t+ x  y; u1 p" U4 Q$ g
" h- C# F" Z: z问：你为何向记者发表误导性言论？

8 G" K# n' B4 E: s, c0 d# XCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。

$ X7 q& Z: C7 z) |% j' V) V问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
7 }9 K4 H7 ?' |) M4 `, {
( ^. b# l: J, @# M/ iCaroline：是的，但我们决定什么也不做。

问：这个证物是什么？
8 t, h7 _/ P" a$ g. B
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
( O$ x! R4 H- `% F6 E( L0 a
8 S- {! ~, r! n) t问：总数是多少？

Caroline：82 亿美元。
5 G: U% X, c4 O: a. {7 p
) J/ T5 H/ `2 P. F  u$ T问：Ryan Salame 拿了多少钱？

3 w2 P9 T2 D5 [5 ]Caroline：3500 万美元。

问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？

Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
, U9 `1 Z) u& ~0 p

+ x$ L) r1 g/ O( B问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
! _6 a) z* S% A) K8 v
8 w" I- b. z* F; a3 T6 g' C0 hCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。

问：泄露的资产负债表显示了什么？

6 t- A( t7 ]8 o% j' YCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。

% N5 a; s5 ^7 v$ P问：接下来发生了什么？

Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
" a  u4 m* p7 S/ C9 o$ w
问：11 月 6 日你在哪里？

/ Y3 y2 U& ?( r; FCaroline：在香港办公室工作。
! K  q0 v1 M/ V7 l
问：你是如何与被告沟通的？
4 ~  d9 A0 o. m/ u7 X- `
Caroline：Signal。

这些爆料真的是很震惊的

真的是什么事也是有的了

震碎三观的事情是要知道了啊

资本的本能，本来就是沾满了鲜血的嘛

这个爆料我们也是来看看了解下啦。

复杂的分享才是好东西，花功夫学习一下都不错的。

这个老哥的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

老哥介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

谢谢大佬的分享，好人一生平安。

看上去楼主的看法是挺有感悟的许多的道理不错

直播收米成功了吗？我是祝你取得好成绩的

一个对的心态需要长时间的练习

直播呀，大家也经常搞的吧

你的看法和推荐还是非常棒的了呢。