正义网：建立刑事涉案虚拟货币多重司法处置路径，探索变现、销毁、返还三种处置措施

比推消息，中国最高人民检察院检察日报社旗下正义网刊文《建立刑事涉案虚拟货币多重司法处置路径》，探索变现、销毁、返还三种处置措施。本文作者分别为北京市人民检察院第三分院机关党委委员、一级调研员，首都经济贸易大学法学院教授、博士生导师，首都经济贸易大学廉政法治研究中心研究助理。文中指出：

第一，明确第三方机构的法律地位与角色定位。现行法律框架下, 第三方机构参与刑事涉案财物处置缺乏明确的法律授权。未来立法可通过刑事涉案财物处置特别程序的授权框架，将第三方机构纳入司法拍卖辅助人范畴，并赋予其一次性、定向、非公开竞价的专属资格。这种角色定位既明确了第三方机构的辅助性地位，也限制了其参与范围, 避免了权力寻租与市场滥用的风险。

第二，构建技术标准与程序规范的双重体系。为确保处置过程的合规性与透明性，需由最高法、最高检会同金融监管部门联合发布技术、程序双重标准。技术标准方面，可明确竞价平台资质要求，包括区块链技术能力、数据安全保障等；程序标准方面，可规范价格评估方法，要求采用交易日前 20 日均价或被害人获取成本作为基准，避免主观定价；同时，可统一链上存证格式，确保虚拟货币流转路径的可追溯性;资金清分路径方面，可要求变现所得直接划转至财政专户，不经任何第三方中间账户，杜绝资金回流炒币渠道。

第三，强化检察监督与权利保障的全程衔接。处置过程的监督至关重要，检察机关可全程参与处置流程，实施动态监督。具体而言，检察机关可要求第三方机构定期提交处置进展报告，包括链上追踪记录、竞价过程、资金划转凭证等；同时, 可建立权利告知与异议机制，确保涉案人员及善意第三人能够及时了解处置情况并提出异议。对于异议，可组织专家论证或委托独立机构复核，确保处置结果的公正性。

第四，探索差异化处置模式以适应多元需求。刑事涉案虚拟货币的处置需求具有多元性。未来可探索差异化处置模式，以比例原则为标尺，差异化适用变现、销毁、返还三种处置措施。对于涉及被害人财产返还的案件，可优先采用定向竞价变现模式，确保变现所得足额退赔，如对于被害人被诈骗后尚未兑换的稳定币，若其愿意原币返还，可在符合规范的前提下直接发还，避免汇率损失；对于涉及没收违禁品的案件，可采用销毁或技术封存模式，避免重新流入市场，如对于专用于传销、赌博的代币，若流动性差、市场深度不足，强行变现可能贬值，可依法销毁并在裁判文书中载明销毁记录。对于犯罪所得已混同于合法投资的高位币种，则优先适用变现，最大限度挽回损失。此外，对于涉案金额较小或技术追踪难度较大的案件，可探索简化处置程序, 如综合认定模式，即在无法完全查清流转路径的情况下，综合相关证据认定涉案虚拟货币的价值与归属。检察机关可在起诉前召开听证会，听取被害人、辩护人、金融监管代表意见，综合币种种类、市值规模、被害人诉求、金融安全四项因素，选择对当事人权益损害最小、对金融秩序冲击最轻、对犯罪打击最有效的处置方式。



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