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标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了 [打印本页]
作者: 流氓球王    时间: 2013-9-12 11:07
标题: 看到这个你还敢博彩了吗？我是怕了
本帖最后由 版主08 于 2013-9-12 11:15 编辑
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有权冻结个人存款部门（9个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关。
( T  B5 \# N8 u* ^有权查询个人存款单位（10个）：人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关（包括军队监察机关）。
' R% T& N, f" s) A. q  B- }4 {有权扣划单位（3个）：人民法院、税务机关和海关。( q( ^) k5 ^% _# n
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《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经天朝人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结的时间不得超过48小时。对可疑交易活动的调查及临时冻结措施，是为了进一步调查核实可疑交易活动的，并不是针对金融机构经营活动的。资金冻结权只有人民银行总行才有。
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' @; N$ G5 ?/ Y7 n! c
1 H1 t; h4 s% b3 Q# H8 N: [“如果你进行洗钱活动或其它犯罪”是经济侦查队的事，可能他们和银行有约定，说不定口头也可以，但后来必须出具相应文书入相关证明文件。- ]( `, {3 q# f8 v  |

, u% i: t$ N1 K: X8 Q: ^& i$ b/ [* F  v- M% M8 O& B! a+ [2 ]
个人帐户   经常交易10万以上，交易比较频繁，银行只会对你关注，银行本身没有权利冻结只有司法机关有权利。建议你还是改用公司户头吧！3 A% c" {  s% t( F

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交易超过100万 银行 对对你帐户进行 综合评估，频繁流水交易超过一定数量~银行会对你帐户进行监察~讲义使用公司帐户
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0 U0 l3 z5 f5 k" t% w/ k1.利用金融体系洗钱。不法分子通过银行或者证券期货机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。
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2.利用地下钱庄洗钱。地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动。犯罪分子利用其将黑钱转移出境。$ z' @/ d1 o# m/ }% E/ K
　　3.利用互联网洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上Dubo，把黑钱洗白。
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　　4.利用现金走私洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。& ]0 T2 E, B2 Y- F! F" V, }
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　　5.利用投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。6 t8 P( J; M* b4 m+ G: E( G3 n% [3 O

! J  b  J1 o% a0 d% f5 D6 I7 D　　6.进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款( w1 V$ N3 J' b, X) T
) n8 X: ?! R- G4 d6 n# @2 p
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以上说明就是，我们在网上菠菜  一但被抓  就是以很有可能《被》洗钱罪名成立的~  没收 钱财  缴纳巨额罚款   ，资金重大 将进行深度调查; ?2 ?7 i. w2 U, _+ N. {
所以现在 什么多带有风险~~
作者: 空军    时间: 2013-9-12 11:11
看来要先休息一下了
作者: 小李    时间: 2013-9-12 11:13
怕什么，，，为了生活
作者: 梁YY    时间: 2013-9-12 11:15
确实存大好大风险。还有公司黑你钱的风险
作者: 神圣侠    时间: 2013-9-12 11:16
太可怕了，我不想做犯法的事情，我以为博彩只是打擦边球 只是娱乐
作者: 乐瑟08    时间: 2013-9-12 11:17
这是天朝国情。。。。
作者: 风风火火    时间: 2013-9-12 11:39
感觉很不安全呀
作者: cyc0402    时间: 2013-9-12 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 糕富帅    时间: 2013-9-12 11:52
小户不怕 大户小心
作者: 只喝可乐    时间: 2013-9-12 11:54
存取款上千还是没问题吧
作者: 大道至简    时间: 2013-9-12 12:00
呵呵，也不能草木皆兵
作者: 大东家    时间: 2013-9-12 12:04
我们小户  应该没事吧
作者: 皇马9号    时间: 2013-9-12 12:05
要先休息一下了
作者: 唐吉可德    时间: 2013-9-12 12:07
最近是要注意了  、
作者: 初见苏    时间: 2013-9-12 12:59
大家都注意一下吧
作者: 枷锁    时间: 2013-9-12 12:59
这是在哪里找的资料啊
作者: 初见苏    时间: 2013-9-12 12:59
回复 12# 大东家 - Y, k: M6 w% `1 g1 A0 V8 l9 `

; r, v* p1 ^4 [& a2 `1 M$ O小户也要小心的
作者: 盲僧    时间: 2013-9-12 13:01
想那么多 对自己的是压力。
作者: 五月天    时间: 2013-9-12 13:33
最近很不太平
作者: 别动老衲要射了    时间: 2013-9-12 13:37
天不怕，地不怕
作者: csttpp2013    时间: 2013-9-12 13:40
确实是娱乐啊，没有打那么大的金额
作者: yousx2013    时间: 2013-9-12 13:54
不会这么可怕吧  、
作者: litianhui    时间: 2013-9-12 13:56
不怕哈哈```````
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:01
回复 3# 小李 $ K& q$ |+ S; {% I
9 D3 o( z. q4 g

- \( n& z% y; F  P    都是为了一个钱字
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:01
回复 23# litianhui & ]. ?! Q) u) D

: ^: o! Q/ h7 g) s  x8 s' ~. T
+ s  c& u" [6 P  R+ ?8 m# e# s# p    你的运动指数怎么又多了
作者: 天天GoodLuck    时间: 2013-9-12 14:02
回复 21# csttpp2013 9 h' I* U9 }4 C2 b
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. ~8 z$ D2 o( i$ r; g
    娱乐娱乐就好的:)
作者: liulan123    时间: 2013-9-12 14:02
是有点担心，，先休息了
作者: liulan123    时间: 2013-9-12 14:03
回复 14# 唐吉可德 3 }8 g8 c0 _4 M' u5 a6 _( E

5 k! \; ^/ v) q5 r+ f: R8 ?' k
, y+ j+ r6 t) j5 |   要避避风头的
作者: litianhui    时间: 2013-9-12 14:21
回复 25# 天天GoodLuck
/ t7 j$ `* f9 f5 P6 Y7 M. v/ U( |
) H2 w, t+ T' X5 B5 ?6 p( Z# a3 }( P) G; K, A
   山人自有秒计````
作者: 红红黑黑    时间: 2013-9-12 14:28
这就是人权，我们都很幸福的。
作者: jian爱兰    时间: 2013-9-12 14:40
小户应该都没什么关系吧，都有点害怕了
作者: 招财童子    时间: 2013-9-12 14:46
呵呵，长见识了。
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:46
回复 1# 流氓球王 , \4 b* T- N$ m6 _4 Z* d6 m* `
: E& Q6 H: F# ]& p8 {
* b1 D5 h4 B: M- G  L6 E0 l
   这么详细啊！还真的有点恐怖啊
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:47
回复 3# 小李
, z0 q# K2 w+ c: L8 g) B5 _2 {% _% g  P& [4 v
& S# D$ ^: Y" k* t$ b8 C
   小户不用怕那么多的
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-12 14:47
回复 4# 梁YY
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0 ?: S7 ~7 _) A* ]1 y3 N' s   后面这个风险最常出现
作者: 人生如赌    时间: 2013-9-12 14:48
大户危险了...
作者: monika    时间: 2013-9-12 14:49
为了生活要大胆的向前看吧。
作者: zmyky    时间: 2013-9-12 14:50
最近不动为妙！
作者: 我要阿娇    时间: 2013-9-12 14:56
我是小户，不怕不怕
作者: bjhbjh    时间: 2013-9-12 14:58
我们小户没有必要凑热闹担心  走在路上都有出车祸的可能  没有什么可怕的
作者: changhong    时间: 2013-9-12 15:16
我是有点怕了  、
作者: gumpchenjia    时间: 2013-9-12 15:34
我是小户，没什么可担心的，哈哈1
作者: 山东小子    时间: 2013-9-12 15:35
不敢看，怕了
作者: 山东小子    时间: 2013-9-12 15:35
回复 16# 枷锁 % M0 K" X9 u( d+ [, L: Q! F

( R' C+ Q4 A; a! i
1 i( q5 z- P# S4 P7 f, `   楼主很有道子啊
作者: qqaabbccdd    时间: 2013-9-12 15:36
是的，菠菜的苦逼日子来了
作者: 轰轰烈烈    时间: 2013-9-12 15:36
还真有点怕怕啊
作者: qqaabbccdd    时间: 2013-9-12 15:36
回复 17# 初见苏
+ V: ^0 y8 v2 I9 M6 p1 B& R: U8 `; J6 {; h9 K. U9 p  I0 I
. O) ~0 w& q  s( e
    你说得没错的
作者: jbbqhy    时间: 2013-9-12 15:45
还要博彩啊！
作者: 足坛名宿    时间: 2013-9-12 16:09
不会吧这么吓人啊 、
作者: gonline    时间: 2013-9-12 16:15
个人用户是这样，看来还是得用公司账户了。
作者: 风风火火    时间: 2013-9-12 17:33
算是学习了啊
作者: 江南STYLE    时间: 2013-9-12 17:35
反正是不安全的
作者: xunlei    时间: 2013-9-12 19:55
其实我觉得你要是能够上岸的话 就早一点上岸 这样自己就感觉不会太累的。
作者: 贝影    时间: 2013-9-12 20:20
网赌不合法是根源
作者: 幸运博彩者123    时间: 2013-9-12 20:38
我玩的小没事的、
作者: 大道至简    时间: 2013-9-12 21:28
是i啊，确实很多事
作者: DD榄    时间: 2013-9-12 21:29
还好我只是小赌怡情
作者: 神马都是浮云    时间: 2013-9-12 21:30
楼主找点资料造福大家
作者: 飘逸风铃    时间: 2013-9-12 21:33
估计我还是会继续的啊
作者: 白桦林    时间: 2013-9-12 21:34
大户门要担忧了，，小户就无所谓了。。。
作者: 彩色狗    时间: 2013-9-12 23:07
不怕不怕! 如果钱真的多了的话！ 找找关系！　有钱好使！
作者: 贝影    时间: 2013-9-13 08:26
有戒不掉怎么办
作者: wait1997    时间: 2013-9-13 08:29
谢谢楼主分享不敢玩了
作者: csttpp2013    时间: 2013-9-13 09:14
网上菠菜确实困难重重啊，不过不要那么的险吧
作者: 大道至简    时间: 2013-9-13 13:00
继续博啊平怕啥
作者: sky9898    时间: 2013-9-13 13:04
是有点怕了啊
作者: sky9898    时间: 2013-9-13 13:08
这个太恐怖了
作者: 刺挠    时间: 2013-9-13 15:01
还好我是穷屌丝儿没什么大额钱财
作者: 唐吉可德    时间: 2013-9-13 21:57
回复 28# liulan123
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    还是注意点比较好 、
作者: zhaoda    时间: 2013-9-13 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhaoda    时间: 2013-9-13 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gxlz666    时间: 2013-9-13 22:15
立刻吓尿了小伙伴们惊呆了吗
作者: 风月无边0903    时间: 2013-9-13 23:48
回复 1# 流氓球王 , o2 e( b) A& p% M/ g3 `+ t
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' C$ u: @) o" S+ Z4 F) ^; \   怕不怕都是要玩啊！这么多人玩难道还全部抓起来不成啊
作者: pizzy001    时间: 2013-9-13 23:49
好多个收钱的部门啊
作者: liulan123    时间: 2013-9-14 09:16
回复 69# 唐吉可德
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   暂时休息吧
作者: 风风火火    时间: 2013-9-14 09:32
不敢想象呀。。。
作者: 鳄鱼九号    时间: 2013-9-14 09:57
小户的我，真不怕
作者: 风风火火    时间: 2013-9-14 14:27
无所谓的，看这着吓人
作者: zsefv5855    时间: 2013-9-14 14:30
怕的人也挺多的不过也有不怕死的



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